本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连北大科技(集团)股份有限公司董事会于2004年2月20日下午14时召开第七届董事会第九次会议,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。本次董事会由董事长李纯先生主持,出席会议人员按程序审议以通讯方式表决通过了如下议案：

    1、审议通过辛念军先生因工作变动辞去公司总经理的议案；

    2、审议通过聘任董事长李纯先生兼任公司总经理的议案；

    3、审议通过辛念军先生因工作变动辞去公司董事的议案。

    4、审议郑则壮先生因工作变动辞去董事会秘书和副总经理的议案；

    5、审议通过聘任方海云女士为公司董事会秘书。

    特此公告

    附：简历

    李纯,男,1955年生。1984年毕业于北京经济学院,先后在国家物资部、深圳外贸集团任职,1990年赴澳大利亚墨尔本大学留学,学习MBA课程,1994年回国,在中国联创证券设计中心任主任,任上海巨星高技术有限公司董事长,现任我公司董事长。

    方海云,女,1977生,大学文化,曾任北京国元投资有限公司证券部副经理,2003年英国留学回国。

    独立董事意见：

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司独立董事特对公司董事会于2004年2月20日召开了第七届第九次会议解聘和聘任公司高级管理人员议案发表如下意见：

    公司独立董事认为公司对高级管理人员的解聘和聘任程序及高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。故公司独立董事对上述议案发表同意意见。