本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述

    长征火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2007年第一次会议于2007年1月24日审议通过，同意公司控股子公司天合导航通信技术有限公司（以下简称“天合导航公司”）出资2400万元人民币与韩国Canas公司共同出资设立“北京天盛慧通科技有限公司”（以工商核准为准，以下简称“合资公司”）

    该投资项目不涉及关联交易，不需经过股东大会审议。

    二、投资协议主体介绍

    1、天合导航通信技术有限公司，注册资本10000万元，注册地点为北京市北京经济技术开发区宏达北路。其中：公司以现金方式出资5500万元，占注册资本的55％。公司主要从事卫星导航定位、无线通信、地理信息、遥感、惯性导航技术等，是“卫星导航应用国家工程研究中心”的项目法人。工程研究中心目前拥有近百项具有自主知识产权的科研成果、专利，主要从事卫星导航核心技术的研究和基础产品的开发，以及卫星导航通信融合技术、组合导航技术、3S技术集成等方面的应用产品开发与系统集成，卫星导航应用相关的综合信息服务等。

    2、韩国Canas公司（Canas Co.,Ltd.）成立于1997年6月，是一家专业开发与生产汽车导航系统的企业，主要产品为汽车导航系统，是韩国唯一一家拥有全部自主知识产权的导航软件、硬件及韩国导航电子地图生产能力的导航企业，具有前装、后装自主导航产品完整的产品系列，其后装自主导航产品2005年在韩国国内年销售额约160亿韩元（1,500万美元）。

    三、投资标的的基本情况

    合资公司注册资金拟定为3,200万元人民币，其中，天合导航公司以现金出资2400万元人民币，占总股比的75%，韩国Canas公司以现金出资800万元人民币，占总股比的25%。公司注册地点拟定于北京市经济技术开发区。

    合资公司主营范围拟定为：开展自主导航产品研发、制造、销售，导航产品OEM代工服务，导航相关信息资源服务，技术咨询及开发等业务。

    该项投资的资金来源为天合导航公司的自有资金。

    四、对外投资的目的和对公司的影响

    天合导航公司作为公司旗下专业从事卫星导航产品研发制造和市场开发的子公司，也是我国卫星导航应用领域唯一的卫星导航应用国家工程研究中心，是公司向民用导航产业进军的排头兵，肩负着公司在军品转民品市场取得突破、实现市场利益和社会效益双增长的重大使命。

    合资公司设立完成后，将引进韩国Canas公司拥有的车载卫星导航产品先进技术和产品平台，依托航天品牌和天合导航公司国家工程研究中心的行业号召力及优良的资源和行业经验，将使合资公司具有较高的起点和运作平台，在汽车导航产品的高端市场上占得先机，并通过协议安排由韩方负责将产品返销国外市场。

    合资公司成立后，将建立北京生产研发中心，通过消化吸收引进的先进技术逐步开发具有自主知识产权的车载卫星导航产品，并为天合导航公司卫星导航应用国家工程研究中心的建设和卫星导航应用技术的发展提供技术支持。

    五、备查文件目录

    公司2007年董事会第一次会议决议。

    长征火箭技术股份有限公司董事会

    2007年1月26日