公司第五届第十四次董事会会议于2002年1月31日在公司总部会议室举行,董事 长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事14名,实到董事12名,2 名董事出具了授权 委托书,公司监事会成员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,本次会议有效。

    会议审议通过了如下事项:

    一、审议通过了2001年年度报告及其摘要；

    二、审议通过了2001年度财务决算报告；

    三、审议通过了2001年度利润分配预案:

    2001年度公司实现税后利润为111,892,133.23元。根据《公司法》、《对外投 资企业财务管理规定》和《公司章程》规定,合资企业提取职工奖励及福利基金272, 560.00元；提取法定公积金12,831,677.32元；提取法定公益金12,831,677.32元； 加上年度结转的未分配利润131,726,682.32元,年末可供股东分配利润合计为 217 ,682,900.91元。

    公司拟按2001年末总股本47510.6267万股为基数,向全体股东按每10 股派发现 金红利0.5元（含税）,共计分配股利23,755,313.35元,未分配利润剩余 193, 927 ,587.56元转入下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

    四、审议通过了2002年度财务预算报告；

    五、审议通过了预计2002年度利润分配政策:

    （一）公司预计2002年度分配利润一次；

    （二）公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例约为5%-30%；

    （三）公司2001年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为5%-20%；

    （四）公司分配形式主要为派发现金,现金股息占股利分配的比例不低于50%。 本年度不进行公积金转增股本。

    六、审议通过了修改后的股东大会议事规则、董事会议事规则和总裁工作细则 （股东大会议事规则见附件一）；

    七、审议通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 详见附件二 ；

    八、审议通过了公司2002年度配股预案:

    （一）配股资格:董事会根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司新股发行 管理办法》及证监发[2001]43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》中对 配股资格的要求,对公司2002年度配股资格进行了自查,认为公司符合现行配股政策, 具备配股资格。

    （二）配股类型:人民币普通股

    （三）每股面值:人民币1.00元

    （四）配股基数、配股比例、配股总数:以2001年末公司总股本47510.6267 万 股为基数,向全体股东每10股配售3股,预计可配售股份14253.1880万股。其中:国家 股股东可配售5987.7194万股,社会公众股股东可配售8265.4686万股。

    （五）配股价格:本次配股价格区间暂定为每股5.0-8.0元。确定依据如下:

    1、参考二级市场价格及市盈率情况；

    2、配股价不低于每股净资产；

    3、与主承销商协商一致；

    4、募集资金投入项目的资金需求量。

    （六）配股资金投向:

    1、投资52,671万元建设吉林亚泰水泥有限公司日产5000 吨水泥熟料生产线项 目；

    2、投资4,892万元建设吉林亚泰水泥有限公司利用1号窑窑头、 窑尾余热发电 技改项目；

    3、投资4,961万元建设吉林亚泰水泥有限公司年产32万吨水泥生产线（海伦粉 磨站）项目。

    4、投资4,861万元建设吉林亚泰水泥有限公司年产32万吨水泥生产线（哈尔滨 粉磨站）项目。

    以上项目公司共需投入资金67,385万元,若本次配股募集资金数额不足,其差额 部分由公司自筹解决；若本次配股募集资金数额有剩余, 其差额部分用于补充公司 流动资金。

    （七）授权董事会办理与本次配股相关的具体事宜。

    （八）本次配股决议的有效期为自审议本次配股预案的股东大会通过之日起一 年。

    （九）该预案需经股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方能实施。

    九、审议通过了公司2002年度配股募集资金投资项目可行性的议案:

    （一）投资5.27亿元建设吉林亚泰水泥有限公司日产5000吨水泥熟料生产线项 目

    依据国家建材行业″总量控制、结构调整″的产业结构政策, 本公司拟在现有 水泥产业的基础上, 采用新型干法窑外分解水泥生产技术在吉林明城建设一条日产 5000吨水泥熟料生产线,并对石灰石矿山进行改造,此项目已被国家经贸委列入″双 高一优″导向计划。项目建成后,可新增155万吨水泥熟料生产能力, 公司年产水泥 可达500万吨,将进一步增强企业实力。

    本项目计划投资5.27亿元,已经国家经贸委国经贸投资[2001]1000号文件批准。 项目建成达产后,年新增销售收入31,616万元,利润9,777万元,税金9,100万元,项目 投资利润率为26.33%,投资回收期为6.19年。

    （二）投资4,892万元建设吉林亚泰水泥有限公司利用1号窑窑头、窑尾余热发 电技改项目

    为进一步节能降耗,开展资源综合利用,公司决定投资建设1 ＃窑余热发电技改 工程。本项目应用余热发电″八五″国家重点科技攻关成果,建设由余热锅炉、 补 燃锅炉组成的余热热电联供电站一座。

    本项目计划投资4,892万元,已经吉林省经贸委吉经贸投资字[2001]560 号文件 批准。项目建成后,年新增销售收入3,306万元,利润2,061万元,税金1, 149万元,项 目投资利润率为39.97%,投资回收期为4.26年。

    （三）投资4,961万元建设吉林亚泰水泥有限公司年产32 万吨水泥生产线（海 伦粉磨站）项目

    国家建材行业″十五″发展规划指出, 水泥企业发展应符合在资源条件好的地 区建立熟料基地,同时在水泥使用地分别建设粉磨站的思路。公司遵照这一思路,并 为与已有的水泥第三条生产线及拟建设的日产5000吨水泥熟料生产线配套, 公司决 定在黑龙江省海伦市投资建设一座年产32万吨水泥的粉磨站。

    本项目计划投资4,961万元,已经黑龙江省绥化市经济委员会绥政经技发[2001 ]34号文件批准。项目建成后,年新增销售收入9,419.96万元,利润1,080. 26万元, 税金623.03万元,项目投资利润率为21.78%,投资回收期为5.04年。

    （四）投资4,861万元建设吉林亚泰水泥有限公司年产32 万吨水泥生产线（哈 尔滨粉磨站）项目

    哈尔滨市作为黑龙江省经济中心,本市及周边地区水泥需求量较大,为与已有的 水泥第三条生产线及拟建设的日产5000吨水泥熟料生产线配套, 公司决定在哈尔滨 市投资建设一座年产32万吨水泥的粉磨站。

    本项目计划投资4,861万元,项目建成后,年新增销售收入9,420万元,利润764万 元,税金617万元,项目投资利润率为21.41%,投资回收期为5.3年。 此项目正处于政 府有关部门批准过程中。

    十、审议通过了《公司章程》修改草案（详见附件三）；

    十一、审议通过了公司新一届董事候选人的提案:

    公司新一届董事候选人为宋尚龙、李廷亮、徐德复、陈继忠、孙晓峰、刘树森、 施国琴、赵恩成、庄宇洋、闫晋洲、郝水、黄百渠、王化民,其中庄宇洋、闫晋洲、 郝水、黄百渠为独立董事候选人（董事候选人简历见附件四）。

    十二、审议通过了调整董事、监事津贴的议案:

    由于公司资产规模增加、发展速度增快,公司董事、 监事的工作量和责任也随 之加大。因此,公司拟将董事津贴调整为5000元/月,将监事津贴调整为3000元/月。

    十三、审议通过了调整公司高级管理人员报酬的议案；

    十四、审议通过了召开2001年度股东大会时间及提交股东大会表决的有关文件。

    本公司董事会定于2002年3月5日上午9时30分在亚泰大厦会议室召开2001 年度 股东大会,现将有关事宜公告如下:

    （一）会议议题

    1、审议公司2001年年度报告；

    2、审议公司2001年度董事会工作报告；

    3、审议公司2001年度监事会工作报告；

    4、审议公司2001年度财务决算报告；

    5、审议公司2002年度财务预算报告；

    6、审议公司2001年度利润分配预案；

    7、审议公司股东大会议事规则；

    8、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；

    9、审议公司2002年度配股方案；

    10、审议公司2002年度配股募集资金投资项目可行性的议案；

    11、审议《公司章程》修改草案；

    12、选举产生公司新一届董事会（含独立董事）、监事会；

    13、审议调整公司董事、监事津贴的议案。

    （二）出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2002年2月26日下午交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东。

    （三）报到登记办法

    1、凡符合上述条件的法人股股东持法人股帐户、 身份证及营业执照复印件、 法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、 身份证及持股凭证办理登记手 续；

    3、委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

    凡具有上述资格的股东请于2002年3月3日至3月4日上午9:00- 11: 30；下午1 :30-5:00到本公司证券部办理出席股东大会登记事宜, 外地股东可通过信函或传真 等方式进行登记。

    （四）其它事项

    1、会期半天,参加会议者食宿、交通费自理；

    2、公司地址:长春市吉林大路281号。

    联系人:王劲松、秦音

    联系电话:（0431）4956688

    传真:（0431）4951400

    邮编:130031

    特此公告

    

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

    二00二年一月三十一日

     吉林亚泰（集团）股份有限公司董事候选人简历

    （以姓氏笔划为序）

    王化民,男,40岁,博士,副教授。二道区政协委员。曾任吉林工业大学财务会计 系主任、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部经理、研究院院长。现任吉林 亚泰（集团）股份有限公司董事、副总经济师。

    庄宇洋,男,46岁,大学学历,高级工程师, 辽宁省政府（省委）政策咨询委员会 委员、沈阳市人大代表、沈阳市政协常委。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事、沈阳东宇集团股份有限公司董事长、总裁。

    刘树森,男,40岁,研究生,高级会计师。二道区人大代表。曾任吉林省第一建筑 公司财务处处长、总会计师、吉林亚泰（集团）股份有限公司副总会计师。现任吉 林亚泰（集团）股份有限公司董事、总会计师。

    闫晋洲,男,45岁,大学学历,高级工程师,曾在天津707研究所和中国医科大学工 作。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、沈阳东宇集团股份有限公司副董事 长、副总裁。

    孙晓峰,男,40岁,经济学专业研究生,高级经济师。长春市政协委员。曾任中共 吉林省委党校经济学讲师、吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、 董事会秘书。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

    李廷亮,男,50岁,研究生,高级经济师。长春市二道区人大常委, 曾任吉林省体 改委股份制工作处处长、吉林省股份制企业协会秘书长。现任吉林亚泰（集团）股 份有限公司副董事长、副总裁、党委书记。

    宋尚龙,男,49岁,大学学历 ,高级经济师、高级工程师。吉林省优秀共产党员, 吉林省特等劳动模范,全国“五·一”劳动奖章获得者,吉林省、全国优秀青年企业 家,长春市杰出企业经营者,长春市人大代表。曾任长春市二道区城建局副局长、长 春龙达建筑实业公司总经理,吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。 现 任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长、总裁。

    陈继忠,男,44岁,大学学历,高级工程师。长春市二道区政协常委, 长春市优秀 企业经营者。曾任长春市二道建筑公司总经理、二道房地产开发公司副总经理、长 春龙达建筑实业公司副总经理、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理。现任吉林亚 泰（集团）股份有限公司董事、副总裁。

    施国琴:女,57岁,大专学历,高级经济师。吉林省人大代表。曾任长春市饮食集 团公司总经理兼党委书记、吉林亚泰饭店有限公司总经理。现任吉林亚泰（集团） 股份有限公司董事、副总裁。

    郝水,男,76岁,中国科学院院士。曾任东北师范大学生物系教授、 东北师范大 学校长、中国细胞生物学会副理事长。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、 东北师范大学遗传与细胞研究所教授、吉林省现代生物技术专家指导委员会主任。

    赵恩成,男,53岁,大专学历,高级经济师,高级政工师。 国务院政府特殊津贴享 受者,辽源市政协常委。曾任辽源市茶叶股份有限公司董事长兼总经理、 吉林省辽 源保健茶研究所所长、吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长。现任吉林亚泰（集 团）股份有限公司董事、高级顾问。

    徐德复,男,49岁,研究生,高级经济师。长春市人大代表, 长春市优秀企业经营 者。曾任吉林松江水泥厂矿山团委书记、副矿长、长春双阳水泥（集团）有限责任 公司董事长兼总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁。

    黄百渠,男,53岁,获英国爱丁堡大学博士学位,教授、博士生导师, 曾在美国密 西根癌症研究基金会作博士后研究。全国人大代表。首批长江学者奖励计划特聘教 授。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、东北师范大学遗传与细胞研究所所 长兼任吉林省遗传学会理事长。