邯郸钢铁股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年7月22日在公司会议室召开,应到董事15人,实到董事14人,董事长刘汉章因故未能参加会议,委托副董事长刘如军主持会议并代为投票表决,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。7名监事列席了会议。会议审议并一致通过了如下议案：

    1、关于董事长、副董事长进行调整的议案：

    刘汉章先生、李华甫先生因退休不再担任董事长和副董事长职务。董事会一致认为他们在任职期间为公司的发展做出了突出贡献,对他们所取得的工作业绩给予高度评价,并表示衷心感谢。

    选举刘如军先生为董事长,选举王义芳先生为副董事长。（简历附后）

    2、关于董事会四个专业委员会组成人员进行调整的议案。

    各专业委员会调整后人员构成如下；

    （1）发展战略委员会：

    主任：刘如军

    委员：王义芳、张建平、杨成文、赵绍林、刘汉章、李华甫、徐志刚、宋叔华、杜明昆、燕长和。

    （2）审计委员会：

    主任：燕长和

    委员：宋叔华、赵绍林。

    （3）：提名委员会

    主任：宋叔华

    委员：刘如军、杜明昆。

    （4）薪酬与考核委员会：

    主任：杜明昆

    委员：王义芳、燕长和。

    3、公司2002年半年度报告及摘要。

    附：刘如军先生、王义芳先生简历

    ●刘如军先生,1951年出生,汉族。大学文化,高级工程师。现任邯郸钢铁集团有限责任公司董事长兼党委书记,邯郸钢铁股份有限公司副董事长。曾任邯郸钢铁总厂炼铁厂副厂长、党委书记、邯钢总厂总调度室主任、厂长助理、邯钢集团公司副总经理、总经理等职。刘先生具有丰富的钢铁企业生产经营和管理经验。

    ●王义芳先生,1958年出生,汉族。大学文化,高级工程师。现任邯郸钢铁集团有限责任公司董事、总经理,邯郸钢铁股份有限公司董事。曾任邯钢集团公司二炼钢厂工段段长、生产科长、副厂长、厂长,邯郸钢铁集团有限责任公司副总经理等职。王先生在企业生产经营、质量管理、技术创新方面具有丰富的经验。