武汉钢铁股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年10月23日上午在公司一会议室召开,应到董事13人,实到董事7人,有4名未出席会议的董事委托到会董事投票表决,有2名未出席会议的董事未委托到会董事投票表决。3位监事和部分高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘本仁先生主持,全体参会董事,经过认真讨论,一致通过以下决议：

    一、审议通过《总经理工作报告》；

    二、审议通过《第三季度财务预算执行情况报告》；

    三、审议通过《关于固定资产报废核销的报告》；

    因一冷轧设备更新改造,报废核销固定资产原值5307.22万元,净值345.75万元,相应减少本季度税前利润。

    四、审议通过《第三季度季度报告》；

    五、审议通过《关于投资建设第二冷轧薄板厂的议案》；

    为满足国民经济急需钢材品种供应的需要,强化公司在冷轧薄板生产方面的竞争优势,实现公司做大、做强的发展战略,董事会决定投资建设第二冷轧薄板厂,项目建设的主要内容包括：1套2230mm酸洗—冷连轧机组,1条连续退火机组,3条热镀锌机组,1条彩色涂层机组及辅助配套工程和能源公辅设施。该项目主要生产轿车面板和高档家电用板,设计生产规模215万吨/年,其中：冷轧板卷90万吨、汽车及家电用热镀锌板卷105万吨、彩涂板卷20万吨。产品最大宽度可达2050mm。

    长期以来,冷轧薄板作为国民经济急需的钢材品种,严重依赖进口,2001年消费量为1723万吨,进口量就达857万吨,国内市场供应缺口巨大,特别是轿车用的宽幅冷轧板和镀锌板,全部依赖进口,该项目不仅有较好的市场前景,而且可以结束我国高档冷轧板及深镀产品主要依赖进口的被动局面。

    生产宽幅冷轧板需用大批量的宽幅热轧卷,即将投产的武钢第二热轧厂（2250热连轧工程项目）是国内目前唯一能提供生产2000mm以上冷轧板的生产厂,不仅保证了公司二冷轧项目的原料供应,而且使该项目在国内冷轧薄板市场上独具优势。

    据国家经贸委和国家计委国经贸投资[2002]687号《关于下达2002年国家重点技术改造项目计划（第九批国债专项资金项目）的通知》,该项目已获得国家立项批准并列入第九批国债专项资金项目暨2002年国家重点技改项目,将获得国债专项资金等国家政策方面的支持。该项目投资估算83.7亿元,资金来源包括42亿元国债专项补贴贷款、自筹及其他方式。

    该项目计划于2005年底建成。项目达产后,预计可年新增销售收入83.78亿元、年新增利润总额14.27亿元。该项目的建成,加上一冷轧改造新增的生产能力,公司生产能力将达到440万吨,使武钢股份成为我国高附加值冷轧薄板的主要生产企业,从而奠定武钢股份在我国高增长的高附加值钢材生产中的优势地位。鉴于公司现在良好的盈利水平和现金流及较低的资产负债率,加之投资是分年投入的,该项目的建设不会明显影响公司财务状况和经营状况。

    六、审议通过武汉钢铁（集团）公司提出的关于调整部分董事和监事的书面提案；

    武汉钢铁（集团）公司推荐王炯先生、彭辰先生和陈明杰先生担任本公司董事,建议张明达先生、周良俊先生和张异君女士不再担任本公司董事。

    武汉钢铁（集团）公司推荐刘强先生、谭丽丽女士担任本公司监事。建议吴永喜先生、李金山先生不再担任本公司监事。

    董事会决定将该议案提交2002年度第一次临时股东大会审议。

    七、审议通过《关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定召开2002年度第一次临时股东大会,主要内容如下：

    1.会议时间：2002年11月27日上午9时

    2.会议地点：公司第二会议室 武汉市青山区沿港路三号

    3.会议议题：

    （1）审议批准《关于投资建设第二冷轧薄板厂的议案》；

    （2）选举更换部分董事（逐项表决）；

    （3）选举更换部分监事（逐项表决）。

    4.本次会议出席对象：

    （1）本公司董事及董事候选人、监事及监事候选人和高级管理人员。

    （2）截止2002年11月13日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

    5.出席会议登记办法：

    （1）登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

    符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

    （2）登记时间

    2002年11月14日至11月19日上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。

    （3）登记地点

    武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

    6.其他事项：

    本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

    7.联系人：刘国富 袁定

    联系电话：027-86306023

    传真：027-86807873

    

武汉钢铁股份有限公司董事会

    2002年10月25日

    附：

    董事候选人简历

    王炯,男,38岁,硕士,高级工程师。王先生1985年加入武钢,历任武钢冷轧厂厂长助理、副厂长、武钢组织部副部长、本公司副总经理兼冷轧厂厂长、武钢副总经理兼武钢有限责任公司党委书记等多个高级职务。王先生1985年毕业于武汉钢铁学院压力加工专业,又获武汉理工大学管理科学与工程专业硕士学位。在瑞典ABB公司、日本新日铁公司接受过培训,并在中央党校学习一年。现任武钢党委书记兼副总经理。王先生是本公司第一届董事会董事。

    彭辰,男,48岁,研究生学历,硕士,高级会计师,高级经济师。彭先生1993年加入武钢,历任武钢经济技术研究中心副干事长、财务部副部长、部长,武钢总会计师等多个职务。彭先生毕业于中南财经大学,获经济学硕士学位。现任武钢副总经理兼总会计师。

    陈明杰,男,46岁,研究生学历,高级工程师。陈先生1982年加入武钢,历任武钢技改部设计管理科科长、部长助理、副部长、部长等多个职务。陈先生毕业于武汉钢铁学院工业企业自动化专业,后又在湖北省委党校经管专业研究生班毕业,现任武钢总经理助理兼技改部部长。

    监事候选人简历

    刘强,男,42岁,研究生学历,硕士,研究员。刘先生1983年加入武钢,历任武钢职工大学人事科副科长、中小学教育处组织部部长、党委副书记、武钢办公室主任等多个职务。刘先生毕业于焦作矿业学院采矿专业,后又获华中科技大学交通运输与工程专业硕士学位。现任武钢组织人事部部长。

    谭丽丽,女,48岁,大学学历,高级会计师,高级工程师,中国注册造价工程师。谭女士1975年加入武钢,历任武钢冷轧厂财务科长、财务部会计科科长、能源总厂财务处处长、合同预算处处长等多个职务。谭女士在财务管理方面积累了17年经验,现任武钢审计部部长。