特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 每股送红股0.3股,每股派发现金红利0.20元(含税)；每10股送红股3股,每10股派发现金红利2.00元。

    ● ● 扣税前每股现金红利0.20元；扣税后每股现金红利0.10元。

    ● ● 每股资本公积金转增0.7股；每10股资本公积金转增7股。

    ● ● 股权登记日：2004年6月10日

    ● ● 除权(除息)日：2004年6月11日

    ● ● 新增可流通股份上市流通日：2004年6月14日

    ● ● 现金红利发放日：2004年6月17日

    一、东风汽车股份有限公司2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案,经2004年4月28日在湖北省襄樊市召开的公司2003年度股东大会审议通过。

    二、2003年度利润分配、资本公积金转增股本方案：

    1、利润分配方案：

    以公司2003年度末总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东每10股送3股并派发现金红利2.00元(含税),共计分配利润500,000,000元,剩余836,378,766.31元结转下年度。

    2、资本公积金转增方案：以公司2003年度末总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东每10股转增7股,共转增700,000,000股,本次转增后资本公积金尚剩余623,757,444.62元。

    3、发放年度：2003年度

    4、发放范围：截止2004年6月10日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    5、每股现金红利金额：0.20元(含税)

    6、对于持流通股的个人股东,本公司按20%的税率代扣现金红利所得税,扣税前每股现金红利0.20元,扣税后(含送红股应纳税额)每股实际发放现金红利0.10元；对于持流通股的法人股股东,每股实际派发现金红利0.20元；对于持非流通股的股东,每股实际派发现金红利0.20元。

    三、2003年度利润分配、资本公积金转增股本方案具体实施日期：

    股权登记日：2004年6月10日

    除权(除息)日：2004年6月11日

    新增可流通股份上市流通日：2004年6月14日

    现金红利发放日：2004年6月17日

    四、分派对象

    截止2004年6月10日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、2003年度利润分配、资本公积金转增股本方案实施办法

    1、现金红利派发办法：

    (1)非流通股股东的现金红利由本公司直接发放；

    (2)社会公众股的红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册的股东派发。

    已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记计算有限公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2.派发红股办法：

    按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定,将在2004年6月10日交易结束后通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按分配比例送红股,新增股份于股权登记日的下一个交易日自动计入投资者证券账户。

    3.资本公积金转增股本：

    按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定,通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按转增比例于股权登记日的下一个交易日自动计入投资者证券账户。

    六、股本变动结构表

                                                   单位：股
  股东类别             变动前股本       本次变动增减      变动后股本  占总股
                                       送股     转增                   比例%
  一、未上市流通股
  1、发起人法人股       700000000   210000000  490000000  1400000000  70.00%
  其中：国家持有股份    700000000   210000000  490000000  1400000000  70.00%
  境内法人持有股份
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计    700000000   210000000  490000000  1400000000  70.00%
  二、已上市流通股份
  1、人民币普通股       300000000    90000000  210000000   600000000  30.00%
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计    300000000    90000000  210000000   600000000 30.00%
  三、股份总数         1000000000   300000000  700000000  2000000000 100.00%

    七、实施送转股方案后,按新股本总数2,000,000,000股摊薄计算,2003年度每股收益为0.3149元。

    八、咨询办法

    咨询机构：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

    电话：0710-3396898 传真：0710-3396900

    九、备查文件目录

    1、东风汽车股份有限公司2003年度股东大会会议决议及公告

    2、东风汽车股份有限公司2003年度报告

    特此公告！

    

东风汽车股份有限公司董事会

    2004年6月7日