目录
重要提示
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、补充资料
十二、备查文件目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事黄金凯先生及刘金龙先生因故未能出席公司第四届董事会第五次会议，委
托董事长李小鹏先生代为行使表决权。
公司董事长李小鹏先生、总经理叶大戟先生、总会计师黄坚先生及财务部负责人周
晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：华能国际电力股份有限公司
公司中文名称缩写：华能国际
公司法定英文名称：HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.
公司英文名称缩写：HPI
（二）公司法定代表人：李小鹏
（三）公司董事会秘书：黄龙
联系地址：北京市西城区复兴门南大街丙2 号（天银大厦C 段西区）
电话：010-66491999
传真：010-66491888
电子信箱：huangl@hpi.com.cn
证券事务代表：谷碧泉
联系地址：北京市西城区复兴门南大街丙2 号（天银大厦C 段西区）
电话：010-66491851
传真：010-66491860
电子信箱：gbq@hpi.com.cn
（四）公司注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙2 号（天银大厦C 段西区）
公司办公地址：北京市西城区复兴门南大街丙2 号（天银大厦C 段西区）
邮政编码：100031
公司国际互联网网址：http://www.hpi.com.cn
公司电子信箱： ir@hpi.com.cn
zqb@hpi.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：国内：《中国证券报》、《上海证券报》
香港：《香港文汇报》、《南华早报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市西城区复兴门南大街丙2 号（天银大厦C 段西区）
（六）公司股票上市地：
1、上海证券交易所：
股票简称：华能国际 股票代码：600011
2、香港联合交易所有限公司：
股票代码：902
3、纽约证券交易所：
股票代码：HNP
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994 年6 月30 日
注册地点：北京市海淀区学院南路40 号
最近一次变更注册登记日期：2003 年7 月7 日
注册地点：北京市西城区复兴门南大街丙2 号（天银大厦C 段西区）
企业法人营业执照注册号：企股国字第000496 号
税务登记号码：110102625905205
公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的办公地址：
上海市淮海中路333 号瑞安广场12 楼（200021）
2003 年年度报告第6 页
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.
华能国际电力股份有限公司
二、会计数据和业务数据摘要
华能国际电力股份有限公司及其子公司会计数据和业务数据摘要
（一）本年度实现利润情况
（单位：人民币元）
2003年度
利润总额 6,774,080,587
净利润 5,457,142,551
扣除非经常性损益后的净利润 5,563,916,542
主营业务利润 7,744,112,918
其他业务利润 30,574,635
营业利润 6,773,502,107
投资收益 133,885,686
营业外收支净额 (133,307,206)
经营活动产生的现金流量净额 10,156,974,707
现金及现金等价物净增加额 1,126,046,544
扣除的经常性损益项目及涉及金额：
（单位：人民币元）
非经常性损益项目 金额
处置固定资产的损失 (137,631,682)
委托投资收益 9,171,085
营业外收入 19,083,635
营业外支出 (14,759,159)
非经常性损益的所得税影响数 17,362,130
合计 (106,773,991)
按三种会计准则计算的净利润及其差异：
净利润
2003年度
按中国会计准则编制的合并净利润 5,457,142,551
国际财务报告准则调整的影响：
记录递延收入的影响 (47,936,528)
记录有关本公司发生的房改差价的会计处理差异 (26,258,956)
记录可转换债券的会计处理差异 (3,228,425)
记录借款费用资本化的差异 12,681,881
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项 18,362,679
其他 19,644,405
国际财务报告准则下的净利润 5,430,407,607
美国公认会计准则调整的影响：
记录共同控制下电厂收购的影响 125,745,812
记录因后续收购上海石洞口一厂30%权益、太仓电厂5%权
益及收购淮阴电厂44.16%权益产生的影响 19,346,432
计入华能开发公司为本公司职工发生的房改差价 (26,152,570)
记录收购山东华能的不同会计处理的差异 (87,090,760)
记录可转换债券的会计处理差异 25,434,219
借款费用资本化的差异 (5,478,423)
冲回商誉的摊销 72,009,711
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项 (84,181,028)
美国公认会计准则下的净利润 5,470,041,000
净利润
2002年度
按中国会计准则编制的合并净利润 4,082,350,589
国际财务报告准则调整的影响：
记录递延收入的影响 (212,755,386)
记录有关本公司发生的房改差价的会计处理差异 6,457,886
记录可转换债券的会计处理差异 (35,957,003)
记录借款费用资本化的差异 88,411,906
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项 (10,457,892)
其他 2,953,201
国际财务报告准则下的净利润 3,921,003,301
美国公认会计准则调整的影响：
记录共同控制下电厂收购的影响 183,416,539
记录因后续收购上海石洞口一厂30%权益、太仓电厂5%权
益及收购淮阴电厂44.16%权益产生的影响 10,556,724
计入华能开发公司为本公司职工发生的房改差价 (26,152,570)
记录收购山东华能的不同会计处理的差异 (87,090,760)
记录可转换债券的会计处理差异 5,115,622
借款费用资本化的差异 (88,411,906)
冲回商誉的摊销 -
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项 33,673,694
美国公认会计准则下的净利润 3,952,110,644
（二）近三年的主要会计数据和财务指标
财务指标 单位 2003年度 2002年度
主营业务收入 人民币元 23,479,646,958 18,725,340,857
净利润 人民币元 5,457,142,551 4,082,350,589
总资产 人民币元 53,276,965,016 48,098,755,152
股东权益 人民币元 34,787,100,203 31,209,570,014
每股收益 人民币元/股 0.91 0.68
每股净资产 人民币元/股 5.77 5.20
调整后每股净资产 人民币元/股 5.76 5.19
每股经营活动产生的现金
流量净额 人民币元/股 1.69 1.30
净资产收益率 % 15.69 13.08
扣除非经常性损益项目后
的加权平均净资产收益率 % 16.93 13.74
财务指标 2001年度
主营业务收入 15,816,656,338
净利润 3,636,064,244
总资产 47,229,708,718
股东权益 28,925,564,005
每股收益 0.61
每股净资产 4.82
调整后每股净资产 4.82
每股经营活动产生的现金
流量净额 1.19
净资产收益率 12.57
扣除非经常性损益项目后
的加权平均净资产收益率 14.62
注：以上会计数据及财务指标中2002 年、2001 年的股东权益、每股净资产、调整
后每股净资产、净资产收益率、扣除非经常性损益项目后的加权平均净资产收益率已根
据财政部[2003]12 号文件作追溯调整。追溯调整详见本公司2003 年度合并会计报表附
注六20。
（三）报告期内股东权益变动情况
（单位：人民币元）
股东权益 年初余额 本年增加 本年减少
股本 6,000,273,960 27,397,240 -
资本公积 10,260,830,755 142,398,606 -
盈余公积 3,419,668,242 957,104,444 (2,104,498)
其中：法定公益金 1,053,519,606 409,285,691 (2,104,498)
未分配利润 11,528,797,057 5,457,142,551 (3,004,408,154)
股东权益合计 31,209,570,014 6,584,042,841 (3,006,512,652)
股东权益 年末余额 变动原因
股本 6,027,671,200 可转换债券转股
资本公积 10,403,229,361
可转换债券转股
及联营公司接受
捐赠
盈余公积 4,374,668,188 利润分配
其中：法定公益金 1,460,700,799 利润分配
未分配利润 13,981,531,454
净利润转入
及利润分配
股东权益合计 34,787,100,203
三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表
数量单位：万股
期内变动增减（＋，－）
本次变动前 配 公积金
送 增
股 转股
股 发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 350,940.0
其中：
国家持有股份 350,940.0
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、其他 74,060.0
其中：战略投资者持股
基金配售持股
未上市流通股份合计 425,000.0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 25,000.0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股* 150,027.396
4、其他
已上市流通股份合计 175,027.396
三、股份总数 600,027.396
期内变动增减（＋，－）
本次变动后
其他* 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 350,940.0
其中：
国家持有股份 350,940.0
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、其他 74,060.0
其中：战略投资者持股
基金配售持股
未上市流通股份合计 425,000.0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 25,000.0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股* 2,739.724 2,739.724 152,767.12
4、其他
已上市流通股份合计 2,739.724 2,739.724 177,767.12
三、股份总数 2,739.724 2,739.724 602,767.12
注*：根据本公司发行在外的可转换债券的发债说明书的约定，应债券持有人的要
求，公司于2003年4月24日将20,000,000美元的可转换债券转换为本公司境外上市股份
27,397,240股，发予债券持有人。
（二）股票发行与上市情况
1、最近三年股票发行情况:
2001年11月15日及16日,公司在中国境内发行3.5亿股A股，其中向社会公众发行2.
5亿股可流通A股，向华能国际电力开发公司(“华能开发公司”)定向配售国有法人股1
亿股。在2.5亿股可流通A股中，山东省国际信托投资公司、山东电力集团公司和南京市
投资公司作为三家战略投资者分别获配售5000万股、4000万股和1000万股，这些股份于
2002年6月6日起在上海证券交易所上市流通；47家证券投资基金共计获配售339.5万股
，这些股份于2002年3月6日起已上市流通；向其他社会公众共发行1.46605亿股，这些
股份自2002年12月6日起已在上海证券交易所上市。该次发行的价格为7.95元/股。
2、2001年11月15日至16日,公司在中国境内发行3.5亿股A股，使公司股份总数从6
.5亿股增加到60亿股。2002年8月21日,公司发行273,960股H股予可转换债券持有人,公
司股份总数增加到60.0027396亿股。2003年4月24日，公司发行27,397,240股H股予可转
换债券持有人,公司股份总数增加到60.276712亿股。
3、公司无内部职工股。
（三）股东情况
1、截至2003年12月31日止,公司股东总数为17191户。其中，A股股东16996户,境外
实名制注册股东195户。
2、主要股东持股情况
截至2003年12月31日，在册的拥有公司股份前十名股东情况：
股东名称 年度内 年末持股数量 比 例 股份类别
（全称） 增减 （％） （已流通或未流
通）
华能国际电力开
0 2,554,840,000 42.39 未流通
发公司
河北省建设投资
0 452,250,000 7.50 未流通
公司
福建国际信托投
0 334,850,000 5.56 未流通
资公司
江苏省国际信托
0 312,375,000 5.18 未流通
投资公司
辽宁能源投资（集
团）有限责任公司 0 229,685,000 3.81 未流通
*
大连市建设投资
0 226,125,000 3.75 未流通
公司
南通市投资管理
0 67,875,000 1.13 未流通
中心
汕头市电力开发
0 46,500,000 0.77 未流通
公司
Newton
Investment -9,701,280 35,112,280 0.59 已流通
Management,Ltd.
汕头电力发展股
0 19,000,000 0.32 未流通
份有限公司
根据1994年5月31日华能开发公司与排名为第
2至第8家公司的各地方政府投
前十名股东关联关系或一致行 资公司或其前身签署的《华能国际电力股份
有限公司发起人股东协议》，这些地
动的说明 方政府投资公司将其在本公司的股票投票权
授予华能开发公司。因此，这些股东
成为与华能开发公司存在关联关系的股东。
股东名称 质押或冻 股东性质
（全称） 结的股份 （国有股东
数量 或外资股东）
华能国际电力开
0 国有法人股东
发公司
河北省建设投资
0 国有法人股东
公司
福建国际信托投
0 国有法人股东
资公司
江苏省国际信托
0 国有法人股东
投资公司
辽宁能源投资（集
团）有限责任公司 0 国有法人股东
*
大连市建设投资
0 国有法人股东
公司
南通市投资管理
0 国有法人股东
中心
汕头市电力开发
0 国有法人股东
公司
Newton
Investment 不详 外资股东
Management,Ltd.
汕头电力发展股
0 法人股东
份有限公司
注*：原辽宁能源总公司于2003年9月17日更名为辽宁能源投资（集团）有限责任公
司，中国证券登记结算有限责任公司于2004年2月15日对该公司进行了相应的更名。
3、公司控股股东情况
公司的控股股东为华能开发公司，持有公司42.39%的股份，法定代表人：李小鹏，
主要业务为在全国范围内开发、建设和经营电厂，注册资本为4.5亿美元，其成立于19
85年6月，是经国务院批准的中外合资有限责任公司。其目前的股权结构如下：
中国华能集 国华能源公 中群发展有 华润电力投
股东单位
团公司 司 限公司 资有限公司
股权比例 51.98% 15.77% 15.0% 10%
信达投资有 中国水利水电
股东单位
限公司 对外公司
股权比例 5.8% 1.45%
华能开发公司的控股股东为中国华能集团公司（“华能集团公司”），持有华能开
发公司51.98%的股份，法定代表人：李小鹏。华能集团公司于1988年批准设立。2003年
1月，经国务院批准，华能集团公司在原华能集团公司及原国家电力公司部分企事业单
位基础上进行了改组，成为国家授权投资的机构和国家控股公司的试点，由中央管理。
改组后华能集团公司的注册资本为人民币200亿元,主要从事电源的开发、投资、建设、
经营和管理，组织电力（热力）的生产和销售等。作为中国五大发电集团公司之一，华
能集团公司将根据国家产业政策和行业规划逐步发展。华能集团公司在发展中，将坚持
“以电为主、综合发展”的方针，以电力产业为核心，以金融和能源产业为支撑，确保
稳定、健康、统筹、协调发展，把公司办成实力雄厚、管理一流、服务国家、走向世界
，具有国际竞争力的大企业集团。
4、公司前10 名A 股流通股股东情况
名次 股东名称 本期末持股数(股) 股份种类
1 兴华证券投资基金 10,409,188 A股
2 普惠证券投资基金 9,795,167 A股
3 天华证券投资基金 9,200,232 A股
4 南京市投资公司 8,250,000 A股
5 兴和证券投资基金 8,239,360 A股
6 同益证券投资基金 7,878,400 A股
7 天元证券投资基金 6,917,553 A股
8 开元证券投资基金 6,800,000 A股
9 华夏回报证券投资基金 5,344,095 A股
10 汉兴证券投资基金 5,277,364 A股
注：上表中第1、5 和9 名的基金管理人均为华夏基金管理有限公司，第7、8 名的
基金管理人均为南方基金管理有限公司。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期
数(股) 减(股)
李小鹏 男 44 董事长 2002.12-2005.12
王晓松 男 57 副董事长 2002.12-2005.12
叶大戟 男 58 董事，总经理 2002.12-2005.12
黄金凯 男 61 董事 2002.12-2005.12
刘金龙 男 62 董事 2002.12-2005.12
单群英 男 50 董事 2002.12-2005.12
杨盛明 男 60 董事 2002.12-2005.12
徐祖坚 男 49 董事 2002.12-2005.12
高宗泽 男 64 独立董事 2002.12-2005.12
郑健超 男 64 独立董事 2002.12-2005.12
钱忠伟 男 65 独立董事 2002.12-2005.12
夏冬林 男 42 独立董事 2002.12-2005.12
魏云鹏 男 61 监事会主席 2002.12-2005.12
刘树元 男 53 监事会副主席 2002.12-2005.12
潘建民 男 48 监事 2002.12-2005.12
李永林 男 58 监事 2002.12-2005.12
沈卫兵 男 36 监事 2002.12-2005.12
沈宗敏 男 49 监事 2002.12-2005.12
赵喜生 男 60 监事 2002.12-2005.12
那希志 男 50 副总经理 2002.12*-
张红 男 57 副总经理 2003.8*-
陈宝良 男 49 副总经理 2000.6*-
黄龙 男 50 副总经理，董事会秘书 2002.6*-
胡建民 男 49 副总经理 2001.5*-
吴大卫 男 50 副总经理 2001.9*-
刘国跃 男 40 副总经理 2001.9*-
李世棋 男 47 总经济师 2002.12*-
黄坚 男 41 总会计师 2002.12*-
姓名 年初持股 本年度增 年末持股
数(股)
李小鹏 0 0 0
王晓松 0 0 0
叶大戟 0 0 0
黄金凯 0 0 0
刘金龙 0 0 0
单群英 0 0 0
杨盛明 0 0 0
徐祖坚 0 0 0
高宗泽 0 0 0
郑健超 0 0 0
钱忠伟 0 0 0
夏冬林 0 0 0
魏云鹏 0 0 0
刘树元 0 0 0
潘建民 0 0 0
李永林 0 0 0
沈卫兵 0 0 0
沈宗敏 0 0 0
赵喜生 0 0 0
那希志 0 0 0
张红 0 0 0
陈宝良 0 0 0
黄龙 0 0 0
胡建民 0 0 0
吴大卫 0 0 0
刘国跃 0 0 0
李世棋 0 0 0
黄坚 0 0 0
注：* 所标示高级管理人员的任期由公司董事会决定。
2、在股东单位任职的董事、监事情况
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任
的职务
李小鹏 华能国际电力开发公司 董事长兼总经理
王晓松 华能国际电力开发公司 副总经理
单群英 河北省建设投资公司 副总经理
杨盛明 福建国际信托投资公司 副总裁
徐祖坚 江苏省投资管理有限责任公司 董事长
魏云鹏 华能国际电力开发公司 总会计师
刘树元 辽宁能源投资(集团)有限责任公司 总经理
李永林 大连市建设投资公司 处长
沈卫兵 南通市投资管理中心 主任
沈宗敏 汕头市电力开发公司 总经理
姓名 任职期间 是否在本公
司领取报
酬、津贴
李小鹏 1999年3月至今 是
王晓松 1995年11月至今 是
单群英 1998年至今 否
杨盛明 1994年至今 否
徐祖坚 2002年至今 否
魏云鹏 1995年11月至今 是
刘树元 2001年8月至今 否
李永林 1999年至今 否
沈卫兵 2001年11月至今 否
沈宗敏 2000年至今 否
3、年度报酬情况
(1)公司目前尚未实行高级管理人员年薪制。
(2)报酬确定原则是依据本公司经营状况与董事会核算（工资总额与经济效益挂钩
），结合本公司的工资标准、奖金管理办法确定。
(3)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序是按照董事会批准的薪酬制度，根
据有关薪酬标准确定。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资
、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）约为604 万元。年内支付予各董事
及监事（包括前三位高级雇员）的年酬金均在人民币100 万元以内。
(4)金额最高的前三名董事的报酬总额122 万元。
(5)金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额142 万元。
(6)独立董事的津贴及其它待遇
经公司股东大会批准：
①、在独立董事任职期内，公司支付每位独立董事年度津贴4 万元（不含税），分
两次支付；
②、独立董事出席董事会，股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行
使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销；
③、除上述待遇外，公司不再给予独立董事任何其他利益。
(7)公司现任董事、监事、高级管理人员共28 人，在公司领取报酬的15 人，在每
个报酬区间的人数如下：
单位：人民币
30万元以下 30至40万元 40至50万元
董事 2 2
监事 2 0
高级管理人员 1 1 7
(8)不在本公司领取报酬、津贴的董事有刘金龙、单群英、杨盛明、徐祖坚；不在
本公司领取报酬、津贴的监事有潘建民、刘树元、李永林、沈卫兵、沈宗敏。其中，刘
金龙、潘建民在关联单位领取报酬。单群英、杨盛明、徐祖坚、刘树元、李永林、沈卫
兵、沈宗敏在股东单位领取报酬。
4、在报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任。
5、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情
况：
2003 年8 月6 日公司第四届董事会第三次会议决定聘任张红先生为公司副总经理
。
（二）员工情况：
2003 年底，公司共有员工17886 人。其中，行政人员2458 人，技术人员1159 人
，销售人员55 人，财务人员252 人，生产人员8461 人。
大专以上学历6253 人，占员工总数的35%。其中，研究生及以上学历129 人，大学
本科学历2217 人，大学专科学历3907 人。
五、公司治理结构
（一）公司治理结构现状
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事的指导意见》和纽约证券交易所、香港证券交易所、上海证券交易所的
相关要求，不断推进公司体制和管理的创新，完善公司法人治理结构，加强公司制度建
，提升公司的整体形象。
公司2003 年制订并通过了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《
监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》《董事会审
计委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则
》和《投资者关系管理办法》等规章制度，审议通过了公司章程修改方案。公司董事会
审计委员会就公司经营中遇到的财务管理问题先后召开多次研讨会，寻求适当合规处理
办法。同时公司董事会加强了同北京证管办等监管机构的工作联系，顺利完成了“上市
公司内幕人员持股调查”、“独立董事任职调查”等众多报告。
（二）独立董事履行职责情况
我公司独立董事出席或委托出席了2003 年全部董事会会议，并就聘任高级管理人
员，以及关联交易等重大事项发表了独立意见。本公司的独立董事依照有关法律法规和
公司章程赋予的权力，独立、诚信、勤勉地履行职责，切实起到了维护股东、特别是中
小股东利益的作用。
（三）公司与控股股东关系
公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,公司与控股股东在业务、人员、
资产、机构、财务等方面已经做到相互独立。
1、具有独立完整的经营能力
境内外上市以来，本公司严格遵守《公司法》、公司章程和上市地的监管规定，规
范运作，建立健全了公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层之间责权分明
、相互制约、运作良好，通过必要的合约、承诺函等强化和明晰了股东大会、董事、监
事、董事会秘书各自的权利、义务和法律责任。
2、在资产和业务方面完全分开
本公司是以华能开发公司为主发起人设立的。华能开发公司及其他发起人投入本公
司的资产为其共同投资建设的华能大连电厂、华能上安电厂、华能南通电厂、华能福州
电厂和华能汕头燃机电厂以及其他扩建项目和在建项目。本公司设立后又陆续购并了华
能丹东电厂、华能汕头燃煤电厂、华能上海石洞口第二电厂（“石洞口二厂”）、华能
南京电厂、原山东华能发电股份有限公司（“山东华能”）、原上海石洞口发电有限责
任公司（石洞口一厂）、苏州工业园区华能发电有限责任公司（“太仓电厂”）的75%
的权益、江苏华能淮阴发电有限公司（“淮阴电厂”）63.64%的权益、中国华能集团公
司浙江长兴电厂、河南华能沁北发电有限责任公司（“沁北电厂”）55%的权益、山西
华能榆社电力有限责任公司（“榆社电厂”）60%的权益以及中国华能集团公司辛店电
厂（“辛店电厂”）等。本公司现拥有的各电厂均具有独立完整的燃料采购系统、生产
系统和辅助生产系统、配套设施及销售系统。
3、人员和机构独立
鉴于公司成立时所确定的发展策略之一是将母公司华能开发公司的优质资产逐步注
入本公司，以及从人员、机构精炼的角度和充分发挥华能开发公司在项目开发、基本建
设、生产经营、人才培养等方面的经验和优势出发，采取了“两块牌子、一套人马”的
行政管理模式，但财务核算和帐务上是完全独立的。这种安排在上市时均向美国证管会
、香港联交所和国内证券主管部门做了充分说明，得到了上述机构的同意或豁免。为贯
彻中国证监会和国家经济贸易委员会《进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的
意见》，以及根据公司自身发展的客观需要，本公司于1999 年底进行了机构调整，本
公司与华能开发公司的机构已分开，从而实现了机构独立。
在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、
董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报
酬。
4、财务独立
公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度(包括
子公司、分公司的财务管理制度)，财务人员未发生在华能开发公司等股东单位兼职的
情况。此前，本公司执行《外商投资企业会计制度》，在国内上市后根据有关要求执行
《企业会计制度》。同时，公司将继续根据《美国公认会计准则》和《国际财务报告准
则》编制每年的20－F 表和年报，向美国证管会和香港联交所提交。
本公司设有独立的财务帐户，不存在与控股股东华能开发公司共用银行帐户的情况
。公司成立后没有以其资产或权益为各股东的债务提供过担保，公司对其所有的资产有
完全的支配权，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。公司执行
的税率均按照国家有关税收的法律、法规的规定及国家批准的有关优惠政策确定，公司
自成立以来依法纳税。
（四）报告期内，根据公司的有关管理规定,结合高级管理人员绩效考核和评价标
准,实施了金额不等的相应奖励。
六、股东大会情况简介
报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。
（一）2003 年5 月28 日（星期三）上午9 时由公司董事会召集，在中国北京市朝
阳区北辰东路8 号的北京国际会议中心召开二零零二年年度股东大会。公司于会前45
天向境内外的股东发出书面的会议通知。出席会议的股东和股东授权委托代表共4 人，
代表公司股份4,805,896,388 占公司有表决权股份总数6,027,671,200 股的79.73％ 。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过如
下决议：
1、审议并通过《公司2002 年度董事会工作报告》。
2、审议并通过《公司2002 年度监事会工作报告》。
3、审议并通过《公司2002 年度财务决算报告》。
4、审议并通过《公司2002 年度利润分配方案》。
5、审议并通过《续聘公司审计师的议案》。
6、审议并通过《公司独立董事津贴的议案》。
7、审议并通过《公司股东大会议事规则》。
8、审议并通过《公司章程修改方案》。
上述股东大会决议公告刊登在2003 年5 月29 日《香港文汇报》、《南华早报》、
《中国证券报》和《上海证券报》。
（二）2003 年7 月22 日（星期二）上午9 时由公司董事会召集，在中国北京市朝
阳区北辰东路8 号的北京国际会议中心召开2003 年度第一次临时股东大会。公司于会
前45天向境内外的股东发出书面的会议通知。出席会议的股东和股东授权委托代表共7
人，代表公司股份5,598,307,506 股，占公司有表决权股份总数6,027,671,200 股的
92.88％ 。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审
议并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司收购中国华能集团公司拥有的河南华能沁北发电有限责任
公司55%的权益、山西华能榆社电力有限责任公司60%的权益以及中国华能集团公司辛店
电厂的全部资产并承担中国华能集团公司辛店电厂全部债务（简称“收购交易”）和《
中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于转让中国华能集团公司在河南华能
沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司的权益及中国华能集团公司辛
店电厂的转让协议》（简称“转让协议”）的议案》。
2、审议通过《关于因收购交易产生的关联交易的议案》。
2.1 审议通过河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司、
中国华能集团公司辛店电厂与中国华能集团公司之间的担保安排及相关协议。
2.2 审议通过山西华能榆社电力有限责任公司与中国华能集团公司之间的借款安排
及相关协议。
2.3 审议通过河南华能沁北发电有限责任公司、山西华能榆社电力有限责任公司、
中国华能集团公司辛店电厂与中国华能财务公司之间的存款和借款安排及相关协议。
上述股东大会决议公告刊登在2003 年7 月23 日《香港文汇报》、《南华早报》、
《中国证券报》和《上海证券报》。
七、董事会报告
（一）、报告期内的经营情况
1、主营业务范围及经营情况
公司的经营范围是：投资、建设、经营管理电厂；开发、投资、经营以出口为主的
其他相关企业。本公司的主营业务是利用现代化设备和技术及国内外资金，在全国范围
内从事大型火力发电厂的开发、建设和运营，通过电厂所在地电力公司向用户提供可靠
与可以接受的电力供应。
2003 年，国民经济实现快速增长，电力需求强劲，电力的生产与消费增长速度超
过了GDP 增长速度。在电力需求异常强劲的季节，包括居民用电需求强劲、天气炎热的
夏季和气候干旱少雨、水力发电减少的冬季，全国部分地区尤其是经济相对发达的东部
沿海地区电力严重短缺，使得电力市场呈现供不应求的局面。部分电力用户不得不停止
用电或者限制用电量，地方政府号召全社会节约用电，并采取措施保障和促进发电企业
发电，限制部分高耗能企业在电力需求高峰时段用电，以保障普通居民、医院等重点用
户用电。国民经济快速增长、高耗能行业用电量显著增加、部分地区干旱少雨等原因导
致的强劲电力需求使得全国大部分火力发电厂出力和运行时间显著增加，为公司多发电
创造了外部条件。
面对良好的外部经营环境，公司全体员工抓住市场机遇，克服“非典”疫情影响、
煤炭运力紧张、夏季罕见高温等诸多困难，精心维护保养设备，在电力需求相对缓和的
时期检修设备，千方百计保障燃煤供应，发挥公司设备技术先进的优势，全年发、售电
量实现并显著超过了年初目标。截至2003 年12 月31 止，公司各运行电厂累计完成发
电量909.1 亿千瓦时，与去年同期的714.30 亿千瓦时相比增长了27.3%。
公司今年发电量增长主要受以下几个因素的影响：1.2003 年的国民经济的快速增
长，导致全国用电需求增长迅猛，使公司所属电厂发电量普遍同比增长；2.福建省水力
发电大幅减少，为公司于该省所属电厂机组提供了多发电的条件；3.2003 年山东济宁
电厂两台机组的投产，以及2002 年投产的德州电厂三期两台机组形成全年的生产能力
，使公司发电能力显著增强；4.2003 年收购的山西榆社电厂和山东辛店电厂两个月发
电量的贡献。另外，基于燃油价格上涨和减少发电成本的考虑，公司于2003 年底关停
了山东辛店电厂一期工程安装的服役近30 年，现期亏损的2 台100 兆瓦燃油机组。辛
店电厂的权益装机容量从650 兆瓦降至450 兆瓦。
2003 年度公司实现主营业务收入234.80 亿元，比去年同期的187.25 亿元增长了
25.39%；主营业务利润77.44 亿元，比去年同期的61.59 亿元增长了25.73％；净利润
比去年同期的40.82 亿元增长了33.68%,达到54.57 亿元。报告期内主营业务收入、主
营业务利润和净利润与上年同期相比大幅度增长，主要是因为售电量较去年同期的673
.32 亿千瓦时增加了28.08%，达到862.42 亿千瓦时。
2003 年度，公司进行了一系列成功的股权收购。2003 年4 月22 日，公司购买了
深圳能源集团有限公司（“深能集团”）增资后的25％股权，公司进入了电力需求强劲
的深圳电力市场。2003 年10 月27 日，公司获得了辛店电厂的全部资产和负债、榆社
电厂60％的股权和沁北电厂55％的股权。上述三家电厂分别位于沿海的山东省、中部的
河南省和山西省。本次收购与华能国际“巩固沿海、拓展中部”的市场发展战略吻合，
是公司实行开发与收购并重的发展策略的延续，也是在电力体制改革方案确定之后公司
的又一次战略举措。上述股权收购扩大了公司规模，增加了市场份额，强化了业务的地
域分布优势，巩固了竞争地位。
报告期内公司主营业务分行业、产品及地区情况如下：
报告期内公司主营业务分行业、产品及地区情况如下：
主营业务分行业、产品情况
分
主营业务 主营业务成 毛利率
行
主营业务成本和 毛利率 收入比上 本和税金及 比上年
业
主营业务收入
税金及附加 (%) 年增减 附加比上年 增减
或
（％） 增减（％） （％）
分
产
品
电
23,479,646,958 15,735,534,040 32.98% 25.39% 25.22% 0.27%
力
生
产
主营业务分地区情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
辽宁 2,856,206,858 18.57
江苏 4,952,203,007 41.67
福建 2,400,603,176 24.64
河北 1,997,033,092 2.77
广东 1,704,206,409 5.41
上海 3,892,692,201 31.12
山东 5,165,305,876 25.01
浙江 454,048,203 94.12
山西 57,348,136 上年度无
合计 23,479,646,958 25.39
2、主要控股及参股公司的经营情况及业绩
（1）华能威海发电有限责任公司（“威海电厂”）
威海电厂注册资本761,832,800元，主营发电业务。截止2003年12月31日，威海电
厂总资产2,530,401,695元，净资产1,090,731,876元，2003年度实现主营业务收入1,3
56,793,895元，净利润244,613,690元。
（2）太仓电厂
太仓电厂注册资本682,840,000元，主营发电业务。截止2003年12月31日，太仓电
厂总资产2,818,025,115元，净资产981,535,514元，2003年度实现主营业务收入1,117
,310,891元，净利润242,666,322元。
(3)淮阴电厂
淮阴电厂注册资本265,000,000元，主营发电业务。截止2003年12月31日，淮阴电
厂总资产1,436,269,577元，净资产592,593,782元，2003年度实现主营业务收入660,2
06,656元，净利润110,756,271元。
(4)榆社电厂
榆社电厂注册资本80,000,000元，主营发电业务。截止2003年12月31日，榆社电厂
总资产1,213,711,332元，净资产229,802,704元，2003年11－12月实现主营业务收入5
7,348,136元，净利润6,326,211元。
(5)沁北电厂
沁北电厂注册资本10,000,000元，主营发电业务。截止2003年12月31日,沁北电厂
总资产1,864,572,708元，净资产140,463,873元。处于在建期，2003年11-12月净损失
为1,057,740元。
(6)山西华能榆社元亨电力实业有限责任公司
注册资本3,000,000元，主营服务、劳务。截止2003年12月31日，总资产18,276,1
65元，净资产2,186,689元，2003年11－12月实现主营业务收入9,309,650元，净利润8
15,270元。
3、主要供应商和客户情况
公司的主要供应商是燃料供应商，前五名燃料供应商的采购金额合计为26.46
亿元，占采购总金额87.31亿元的30.31%。
公司的购电客户是各省电网公司，其中前五名购电商购电总金额181.15亿元，占公
司销售总额234.78亿元的77.15％。
4、经营中出现的问题和困难
(1) 2003年部分电厂上网电价下调
根据国家发展和改革委员会的文件，2003年1月江苏省对省内集资电厂的上网电价
进行了调整，下调了公司所属的南京电厂、南通电厂、淮阴电厂、太仓电厂的上网电价
。2003年6月，本公司所属的位于辽宁省的大连电厂、丹东电厂的上网电价分别降低7厘
/千瓦时（含税），同时将大连电厂二期机组和丹东电厂机组按批准上网电价结算的年
利用小时数由原来各自的3000小时提高到4000小时。具体电价调整情况见下表（以下电
价均含税）：
调整前上网电价 调整后上网电价 新电价执行时间
南京 336.1 334 2003.1.15
南通 334.6 334 2003.1.15
淮阴 345.6 343 2003.1.15
太仓 374 365 2003.1.15
大连 321 314 2003.6.10
丹东 330 323 2003.6.10
公司通过加强管理，加大成本控制力度，同时争取到更多的发电市场份额，从而部
分抵消了电价下调对公司经营的不利影响。
(2) 2003年燃料价格上涨对公司的影响
2003年前三季度煤炭供需基本平衡。公司利用沿海电厂计划外市场价格较低进行
采购，抵消了部分煤种价格上涨因素。四季度开始，电力需求旺盛，煤炭供应紧张，受
多种因素影响，沿海电厂计划外煤炭价格较高，公司重点抓计划内煤炭合同的兑现，全
年在确保供应的前提下，煤炭价格有所上升。但全年公司单位燃料成本的涨幅仍然控制
在年初预测的3%范围内。
(3)关于征收排污费对公司的影响
2003年1月2日，国务院以第369号令颁布了《排污费征收使用管理条例》，该条例
规定了由环保部门核定企业单位污染物的种类和数量，企业应按照排放烟气污染物、污
水、固体废物和超标噪声缴纳排污费，收缴的排污费纳入财政预算，用于重点污染源防
治和区域性污染防治。该条例取消原来二控区内收费的概念，建立了排污即收费的概念
（零起点），不分两控区内外全部缴费的概念。
4月份国家计委、财政部、环保总局和国家经贸委联合公布(第31号令)《排污费征
收标准管理办法》，即排污费管理条例的实施细则，该办法规定从2003年7月1日起按照
新标准收费，火电厂二氧化硫收费起点为0.21元/公斤，烟尘排放收费标准为0.28元/公
斤。
2003年度公司向地方政府支付总的排污费约为7267.5万元人民币。
《排污费征收使用管理条例》的实施对国家、对社会是有利的，但对公司的生产经
营会带来压力。公司拥护国家加大治理环境的力度，对于所属电厂的环保管理也提出了
更为严格的要求，通过采取控制燃煤含硫量、提高电除尘效率和投运率、大力推广干灰
直接利用和减少灰水排放等有力措施，提高各电厂的环保水平。
（二）报告期内的投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金使用情况
报告期内，公司股权收购共支付对价29.4亿元。其中，本年度进行的股权收购及电
厂建设投入情况如下：
（1）股权收购投资情况
项目 本年收购比例 累计股权比例 主要经营活动
辛店电厂 100％ 100％ 电力生产
榆社电厂 60％ 60％ 电力生产
沁北电厂 55％ 55％ 电力生产
深能集团 25％ 25％ 电力生产
辛店电厂和榆社电厂2003年11、12两月累计售电7.71亿千瓦时，实现销售收入2.0
7 亿元。
（2）电厂建设投资
报告期内公司玉环电厂项目（2 1000兆瓦燃煤机组）基建工程资本性支出共计4.3
9亿元，目前按计划在建；
济宁电厂扩建工程（2 135兆瓦燃煤机组）资本性支出共计3.55亿元，两台单机容
量135兆瓦的采用循环流化床技术的环保型燃煤机组（5号、6号机组）分别于2003年7月
11日和8月5日完成168小时满负荷试运行，现均已投入商业运行；
汕头燃煤电厂二期扩建项目（1 600兆瓦燃煤机组）资本性支出共计2.15亿元，目
前按计划在建；
淮阴电厂二期扩建项目（2 330兆瓦燃煤机组）资本性支出共计4.97亿元，目前按
计划在建；
太仓电厂二期扩建项目（2 600兆瓦燃煤机组）资本性支出共计4.59亿元，目前按
计划在建。
（三）公司财务状况和经营成果
1、公司财务状况和经营成果
单位：元
项目 2003年 2002年 增减金额 增减比例
总资产 53,276,965,016 48,098,755,152 5,178,209,864 10.77%
负债总额 18,489,864,813 16,889,185,138 1,600,679,675 9.48%
股东权益 34,787,100,203 31,209,570,014 3,577,530,189 11.46%
主营业务利润 7,744,112,918 6,158,601,932 1,585,510,986 25.74%
5,457,142,551 4,082,350,589 1,374,791,962 33.68%
净利润
现金及现金等价
1,126,046,544 829,465,225 296,581,319 35.76%
物净增加额
总资产增加主要是因为当年盈利和在建项目融资投入，扣除2002年度现金分红，总
资产仍然净增加51.78亿元。
负债总额增加主要是承担本年度收购的辛店电厂、榆社电厂和沁北电厂的债务，以
及在建项目基建借款。
股东权益、主营业务利润和净利润的大幅度增加，主要受益于电量的增长、2002年
度收购的长兴电厂、石洞口一厂、太仓电厂及淮阴电厂全年纳入合并范围、德州三期全
年的贡献、济宁扩建项目投产、深能集团的投资收益等。
2、重大会计政策变更
公司自2003年7月1日起采用修订的《企业会计准则－资产负债日后事项》。采用该
修订准则之前，现金股利于董事会制定利润分配方案的所属期间从股东权益转出并确认
为负债；2003年7月1日以后，现金股利于股东大会批准利润分配方案的期间确认为负债
。因采用该修订的准则而产生的会计政策变更已予以追溯调整，分别调增了2003年1月
1日及2002年1月1日的净资产2,040,093,146元及1,800,000,000元。
（四）生产经营环境、宏观政策及法规的变化对公司经营的影响。
1、上网电价提高每千瓦时0.7分（含税）对公司的影响
2003年12月，国家发改委下达《关于调整电价的通知》，从2004年1月1日起适当提
高燃煤机组上网电价，将全国省级及以上电网调度的燃煤机组上网电价一律提高每千瓦
时0.7分（含税）用以解决2003年、2004年煤炭价格上涨对发电成本增支的影响。另外
，对上网电价管理也进行了规范，文件规定尚未核定上网电价的新投产机组，上网电价
按省级电网上年度平均购电价格执行；已核定上网电价的机组2004年度及以后发电量超
过2003年实际发电量部分，上网电价执行省级电网上年度平均购电价格。
上网电价上调，将有助于公司部分抵消煤炭价格上涨对公司的不利影响。
2、电力市场试点工作对公司的影响
2003年6月6日国家电力监管委员会下发了《关于建立东北区域电力市场的意见》，
提出在东北电网建立统一电力市场，该市场包括黑龙江、吉林、辽宁，实现区域内资源
的优化调度。初期组建东北区域电网公司；开放部分发电市场；逐步对配电企业实行内
部财务独立核算；允许发电权转让；有步骤开展发电公司与大用户双边交易试点；建立
区域电力市场监管体制和市场运营规则，初步形成以区域电力调度交易中心为交易平台
的、省为结算中心的、统一的东北区域电力市场。同年12月31日又印发了《东北区域电
力市场实施方案（暂行）》。2004年1月，东北区域电力市场进入模拟试运行，竞价电
量占东北区域电力市场实际交易电量的20%。
公司处于东北区域电力市场的电厂有辽宁省的大连电厂和丹东电厂。由于两厂地处
负荷中心，机组先进，在竞争中将有一定优势。
2003年6月6日国家电力监管委员会下发了《关于开展华东电力市场试点工作的通知
》，决定在华东地区进行电力市场建设试点，该市场包括上海、江苏、浙江、安徽和福
建。 2003年11月16日电监会又印发了《华东电力市场试点方案》。方案确定了华东电
力市场的市场结构、模式、交易方式、推进步骤等关键问题，同时明确了华东电力市场
建设分三期实施的思路，该方案的印发，标志着华东电力市场试点工作进入一个新的阶
段。华东电力市场运作初期，采用合约交易为主、现货交易为辅的方式，交易类型主要
包括年度合同、月度合约竞价、日前现货竞价和实时平衡。建立华东电力调度交易中心
和省(市)电力调度交易结算中心，月度与日前现货竞争在大区平台进行，年度合同与实
时平衡在省(市)进行。华东电力市场运作初期实行单一制电价加有限竞争模式，具备条
件时及时转入两部制电价。
华东区域电力市场模拟试运行预计将在2004年内启动，竞价电量占华东区域电力市
场实际交易电量的15%。
公司处于华东区域电力市场的电厂有石洞口二厂、石洞口一厂、南京电厂、南通电
厂、淮阴电厂、太仓电厂、长兴电厂、福州电厂。由于华东地区用电增长很快，根据有
关预测，未来几年该地区仍将处于电力供应紧张状态，因此，竞价上网总体上对该地区
的发电企业是有利的。
建立区域电力市场是大趋势，有利于建立“公开、公平、公正”的竞争环境，从长
远看，对公司是有利的。公司将针对不同的电网以及电厂具体情况，研究制定不同的竞
价策略，充分发挥规模优势，争取竞价上网的效益最大化。我们相信，公司拥有的大型
高效的机组将在竞争中处于有利地位。
3、关于燃料价格上涨对公司的影响
2004年受多种因素影响，煤炭供应总体趋紧，公司重点抓计划内煤的兑现，在做好
市场预测的同时，提前做好各电厂燃料供应预算。由于市场供应紧张，煤炭采购价格、
特别是计划外煤炭价格有较大幅度上升。公司将通过加强燃料管理，降低煤耗，最大限
度地降低煤炭价格上涨对公司的不利影响。
4、关于征收排污费对公司的影响
根据2003年4月国家计委、财政部、环保总局和国家经贸委联合公布(第31号令)的
《排污费征收标准管理办法》，2004年二氧化硫收费标准为0.42元/公斤，到2005年达
到0.6元/公斤。该办法规定了氮氧化物和烟尘排放缴费，具体为氮氧化物从2004年7月
1日开始征收氮氧化物排污费费用，收费标准为0.63元/公斤；烟尘排放从2003年7月1日
起缴费，收费标准为0.28元/公斤。
2004年公司将根据自身的发展计划和国家的环保要求进行统一规划：二氧化硫减排
工作计划逐步在重点区域建设脱硫设施，全部电厂进一步加大低硫煤燃烧比例；氮氧化
物控制要求电厂严格运行管理，部分减少氮氧化物排放，同时有计划的安排低氮燃烧器
改造工作。目前公司已经安排汕头电厂两台300MW、太仓电厂两台300MW机组的脱硫设建
设工作，正在研究位于上海、山东和浙江的电厂脱硫设施建设工作。
（五）、2004年度公司的工作重点：
1、确保安全、稳定发电和全年发电量计划的完成，在此基础上加强对电力市场和
竞价上网的预测和策略研究，扩大电力销售份额；
2、继续加强内部管理和各项成本的控制，特别是燃料成本和基建成本的控制；
3、在推进在建工程建设的基础上，积极开发规划中的新项目，为公司长期发展奠
定基础；
4、积极寻求新的收购机会，以保证公司盈利和股东权益的持续增长。
公司在2004年的经营中，将认真贯彻“合理布局、调整结构；技术领先、注重环保
；拓宽渠道、广泛合作”的发展方针，把握机遇、创新发展，把公司做强、做大，继续
保持公司的竞争优势，以良好的业绩回报股东、贡献社会。
（六）董事会日常工作情况，包括：
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2003年，公司董事会共召开六次会议，会议情况及决议内容如下：
(1)、公司第四届董事会第二次会议于2003年3月12日在京召开，应出席董事12人，
亲自和委托出席的董事12人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议
审议通过以下决议：
①《公司2002年度董事会工作报告》
②《公司2002年度总经理工作报告》
③《公司2002年度财务决算报告》
④《公司2002年度利润分配预案》
经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所年度审计，200
2年度公司的税后利润按照中国会计制度计算为4,082,350,589元人民币，按国际财务报
告准则计算为3,921,003,301元人民币，按照美国会计制度计算为3,895,191,644元人民
币。2002年度按照中国会计制度计算的税后利润4,082,350,589元人民币提取10%法定盈
余公积金，提取7.5%法定公益金，合计714,411,353元人民币，不计提任意盈余公积金
。根据公司章程规定，股利按三个会计制度下最小的净利润数为基础进行分配，可供股
东分配利润为3,180,780,291元人民币。公司2002年利润分配以2002年末总股本6,000,
273,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4元人民币（含税），预计支付现
金红利2,040,093,146.40元人民币，其余1,140,687,145元人民币转入以后年度分配，
公司本次不进行公积金转增股本。
⑤《公司2002年年度报告及摘要》
⑥《续聘公司审计师的议案》
同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度境内审计师，聘任罗
兵咸永道会计师事务所为公司2003年度境外审计师，酬金合计为125万美元。
⑦《公司章程修改方案》
⑧《华能国际电力股份有限公司股东大会议事规则》
⑨《华能国际电力股份有限公司董事会议事规则》、《华能国际电力股份有限公司
总经理工作细则》、《华能国际电力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《华
能国际电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《华能国际电力股份有限公司
董事会提名委员会工作细则》和《华能国际电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》
⑩《公司2003年工资总额的议案》
(11)《公司2003年综合计划》
(12)《独立董事津贴的议案》
i在独立董事任职期内，公司每年支付每位独立董事津贴4万元（不含税），分两次
支付；
ii独立董事出席董事会，股东大会以及按适用法律和公司章程的相关规定行使职权
所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销；
iii除上述待遇外，公司不再给予独立董事任何其他利益。
(13)授权香港联合交易所有限公司代表公司按《证券及期货（在证券市场交易）规10 股派发
每日必读
