本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中原信托投资有限公司(简称"中原信托")为了增强资本实力,为争取创新业务资格创造条件,拟进行增资扩股,将注册资本由目前的5.92亿元人民币增至12亿元人民币或以上。本次中原信托增资扩股方案尚待中国银监会批准。

    2007年6月25日,公司向中原信托出具了《投资意向书》,主要内容如下：公司拟以货币方式出资不超过5亿元人民币参与中原信托本次增资扩股；本次投资涉及公司重大投资决策,本次投资及具体出资金额等事项还需与有关各方协商,并经公司董事会/股东大会等决策机构审议批准；本意向不构成对双方义务的法律约束。

    中原信托于1985年8月经河南省人民政府和中国人民银行批准成立,为省属地方金融机构,目前注册资本59,227.2万元,股权结构如下：

               股东名称          出资金额(万元) 出资比例(%)
       河南省建设投资总公司        35,473.7          59.89
   河南盛润创业投资管理有限公司      12,000          20.26
     河南省经济技术开发公司        11,753.5          19.85
            

    公司将按规定及时披露本次拟参与中原信托增资扩股的有关情况。

    特此公告。

    河南中原高速公路股份有限公司

    2007年6月26日