福建发展高速公路股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年10月28日在福州本公司会议室召开,会议由董事长唐建辉先生主持,应到董事8人,实到8人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了以下议案：

    1、《福建发展高速公路股份有限公司2003年第三季度报告》。

    2、《福建发展高速公路股份有限公司投资者关系管理制度》。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    3、《福建发展高速公路股份有限公司信息披露管理制度》(修订稿)。(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    4、《关于追加2003年度泉厦高速公路路面中修预算的议案》,同意公司对因严重超载引起的泉厦高速公路部分损坏路段进行路面中修,为此在原年度预算基础上追加路段中修预算1323万元。

    特此公告。