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中技贸易股份有限公司于2006年4月17日在北京通用技术大厦召开第三届董事会第23次会议。本次会议通知于2006年4月7日以书面方式通知各位董事，会议应投票董事9人，实际投票董事9人，其中董事朱立南先生因公未能出席，委托董事韩本毅先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下事项：
1、审议通过《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本的议案》
根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，为推进公司的股权分置改革，经公司非流通股股东动议，公司董事会审议后同意以资本公积金向流通股股东转增股本。
即以中技贸易目前的流通股本6,240万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增2,602.08万股，流通股股东每10股获得4.17股转增的股份，在转增股份实施完成后，中技贸易的所有非流通股份即获得上市流通权。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每10股流通股获送2.6股。
由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革为目的，故如果股权分置改革方案未获得2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不会付诸实施。
由于本次股权分置改革涉及资本公积金转增股本，因此，公司的财务报告需要经会计师事务所的审计，信永中和会计师事务所有限责任公司出具审计报告，审计基准日为2005年12月31日。
股权分置改革方案的详细内容见《中技贸易股份有限公司股权分置改革说明书》（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况如下：同意 9票，反对0 票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司董事会征集股东大会暨相关股东会议投票权委托的议案》
根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会同意采用公开方式，向截止股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东征集即将召开的审议股权分置改革方案的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权委托。
详细情况见《中技贸易股份有限公司董事会投票委托征集函》。
本议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司以资本公积金转增股本议案须经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，股权分置改革方案由A 股市场相关股东在平等协商、诚信互谅、自主决策的基础上进行。由于本次资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部有权参加公司2006年第一次临时股东大会并行使表决权，因此公司董事会同意将审议资本公积金转增股本议案的2006年第一次临时股东大会和相关股东会议合并举行，即召开2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并将本次资本公积金转增议案和本次股权分置改革方案作为同一事项进行表决，相关股东会议和2006年第一次临时股东大会的会议股权登记日为同一日。含有资本公积金转增议案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
董事会提议于2006年6月5日下午14：00在北京市崇文区光明中街18号美康大厦会议室召开公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
本次会议将采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开程序及相关事项将遵照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定执行。详细情况见《中技贸易股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。
本议案表决情况如下：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于授权公司管理层办理股权分置改革相关事项的议案》
根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》，中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，股权分置改革是国家的大政方针，是资本市场改革发展的方向。为了贯彻实施国务院和有关部委的方针政策，公司董事会同意授权公司管理层具体办理股权分置改革相关事务性工作。
本议案表决情况如下：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中技贸易股份有限公司董事会
二○○六年四月十九日
