中技贸易股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年6月12 日在北京召 开,出席本次会议的股东及授权代表共5人,代表股数91381200股, 占股本总额的70 .10%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。受马志武董事长委托,副董事长朱立 南先生主持了会议。会议审议并以记名投票表决方式对各项议案进行了表决, 表决 结果如下：

    1. 通过了更换董事的议案：孙晓民先生、蒋新生先生、马志武先生、 刘宁燕 女士、孙卫明先生、谢天训先生、李梅梅女士不再担任公司董事；选举：

    何国忠先生为公司董事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表 决权的100%）、

    原京伟先生为公司董事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表 决权的100%）、

    王斌先生为公司董事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表决 权的100%）、

    卿虹女士为公司董事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表决 权的100%）、

    陆志康先生为公司董事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表 决权的100%）、

    王国英女士为公司董事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表 决权的100%）、

    齐建西先生为公司董事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表 决权的100%）。

    上述董事任期自本次股东大会之日起至第二届董事会届满（2003年8月）。

    2. 通过了更换监事的议案：王和平先生、张伟林先生、卿虹女士、 康湘鸿先 生不再担任公司监事；选举：

    陶乃强先生为公司监事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表 决权的100%）、

    咸向荣女士为公司监事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表 决权的100%）、

    谢天训先生为公司监事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表 决权的100%）、

    张洪雁女士为公司监事（91381200股同意, 占出席本次股东大会的股东所持表 决权的100%）。

    3. 上述监事任期自本次股东大会之日起至第二届董事会届满（2003年8月）。

    本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师见证,并出具法律意见书,发表 法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程 序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规范意见（2000年修订）》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、 有 效。

    特此公告。