本公司于一九九七年五月八日在北京西三环北路21号久凌大厦305 室召开创立 大会暨首届股东大会，出席会议股东共32名，代表股份9300万股，占公司股本总额 百分之77.5％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定，经股东大会 投票表决，通过如下决议:

    1、审议通过《中技贸易股份有限公司筹建报告》。

    2、审议通过《关于中技贸易股份有限公司章程的决议》。

    3、审议通过《关于设立中技贸易股份有限公司的议案》。

    4、审议通过《关于设立公司费用的议案》。

    5、审议通过《关于中技贸易股份有限公司社会公众股在上海证券 交易所上市 的议案》。

    6、审议通过《中技贸易股份有限公司一九九七年工作计划》。

    7、选举佟常印、王惠恒、王斌、王明阳、廖洪、刘宁燕、段京东、 原京伟、 孙晓民为董事。

    8、选举任英、张伟林、王和平、朱国正、李学惠、高海希为监事。

    本次股东大会投票表决通过的上述决议均经北京市公证处公证员刘玉、陈文 公 证，决议有效，特此公告。