中技贸易股份有限公司1997年度股东大会于1997年4月22日在北京久凌大厦305 会议室召开。到会股东及股东代理人38人,代表股份92001600股,占公司总股份的76 .67％,符合《公司法》和公司章程的有关规定,经认真审议和投票表决,本次股 东大会通过了如下决议:

    1.批准《中技贸易股份有限公司1997年度报告》，(92001600股同意,占出席本次 股东大会的股东所持表决权的100％);

    2.批准《董事会工作报告》，(92001600股同意,占出席本次股东大会的股东所持 表决权的100％);

    3.批准《总经理业务报告》，(92001600股同意,占出席本次股东大会的股东所持 表决权的100％);

    4.批准《一九九七年度财务决算报告》，(92001600股同意,占出席本次股东大会 的股东所持表决权的100％);

    5.批准《一九九七年度利润分配方案》，(91905600股同意,占出席本次大会的股 东所持表决权的99.99％,96000股弃权,占出席本次股东大会的股东所持表决权的0. 01％);

    本公司1997年度共实现净利润61849087.12元人民币,分别按10％的比例提取法定公 积金,法定公益金各6184908.71元,当年可供股东分配利润49479269.70元, 股东大 会决议98年上半年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;

    6.批准《公司章程(修正案)》,(92001600股同意, 占出席本次股东大会的股东 所持表决权的100％);

    7.批准《股东大会会议程序和议事细则的议案》(92001600股同意, 占出席本次股东 大会的股东所持表决权的100％);

    8.批准《关于请求股东大会授权董事会行使5000万(含5000万)元人民币以内投 资决策权的议案》,(92001600股同意,占出席本次股东大会的股东所持表决权的100 ％);

    9.批准《监事会工作报告》,(92001600股同意,占出席本次股东大会的股东所持 表决权的100％);

    10.审议通过《关于更换瞿德元先生、全伟先生为公司监事的议案》( 91905600 股同意,占出席本次股东大会的股东所持表决权的99.99％；96000股弃权, 占出席本 次股东大会的股东所持表决权的0.01％)。

    特此公告

    附：新任监事简介：

    瞿德元先生，男，47岁，大专，政工师。曾任中国技术进出口总公司人事处科 长；中国技术进出口总公司驻德国代表处代表。现任中国技术进出口总公司工会副 主席。

    全伟先生，男，28岁，大学本科，助理工程师。曾任中国技术进出口总公司第 二业务部业务员；中技欧亚有限责任公司业务员。现任中技贸易股份有限公司业务 员。