中技贸易股份有限公司第三届监事会第5次会议于2004年11月25日在北京久凌大厦召开。会议应到监事5人,实际到会4人。会议程序符合《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由侯学军监事会主席主持。会议就《关于收购中国医药保健品有限公司66.96%股权的议案》形成决议如下：

    1、本次公司增持中国医保股权的方案切实可行。

    2、本次公司收购所涉及的资产已经具有证券从业资格的会计师事务所和评估机构的审计和评估,评估结果并已报国资委备案,资产购买的价格以国资委备案结果为依据,确定本次资产购买的交易价格,符合上市公司的利益,不会损害非关联股东的利益。

    3、本次收购完成后,本公司将在原有业务的基础上增加了有良好发展前景的医药保健品业务,为公司长远、健康发展提供了坚实的基础,符合全体股东的利益。

    4、本次收购系本公司与公司控股股东之间进行的关联交易,公司关联董事回避表决,独立董事就此出具了独立意见,符合国家有关法规和公司章程的有关规定。