铁岭精工集团股份有限公司1998年第一次临时股东大会于1998年6月29 日在公 司科研大楼五楼会议室召开。到会股东及股东代理人20人，持有股份4832.93万股， 占公司总股份的60.34％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定， 本次大会审 议了以下事项并决议：

    一、1998年度配股方案(0股同意，4832.93万票不同意，0票弃权，不同意的占 100％)

    公司1998年度配股方案，由于新股东辽宁节能投资控股有限公司( 所持股份占 公司总股份的29.56％)对配股预案有异议，要求新一届董事会对原配股预案重新审 议后再提交下次临时股东大会审议，本方案提出后获得了出席本次会议的全体股东 的一致赞同。

    二、关于收购江苏天达集团公司51％产权方案(4832.93万票同意，0票不同意， 0票弃权，同意的占100％)

    1.江苏天达集团公司概况

    江苏天达集团公司为江苏省靖江市长里乡投资的集体所有制企业，成立于1993 年9月，注册资本2506.6万元；注册地点:江苏省靖江市；法人代表:刘江辉； 经营 范围:干燥设备、建筑机械开发、制造、加工、住宿、餐饮、娱乐服务、 日杂百货 零售。占地面积2.7万平方米，建筑面积1.8万平方米，现有职工230人。 经有证券 从业资格的评估机构评估，1998年5月25日， 江苏天达集团公司资产总额为人民币 2611万元，负债总额为891万元，净资产为1720万元。

    江苏天达集团公司主要产品有干燥设备、微波消毒灭菌设备、热风炉等。

    该公司自1994年以来，已连续四年被评为“江苏省特级信用企业AAA”， 1997 年被江苏省科委命名为"江苏省高新技术企业"。

    2.收购形式及价格

    本次收购对象为经评估后江苏天达集团公司产权的 51％，收购价格为人民币1 元。

    3.收购后的持续性义务

    公司以收购资产与江苏天达集团公司剩余部分资产组建精工集团靖江天达有限 公司，在江苏靖江市注册，铁岭精工集团有限公司占股份51％，江苏天达集团占股 份49％。

    4.收购目的

    江苏天达集团公司与本公司同属通用机械干燥设备行业，与本公司有相近的产 品结构，1997年该公司主营收入和利润总额在我国通用机械干燥设备行业中位居第 二。收购后真正的实现了行业内的强强联合，可以充分利用天达公司地处我国沿海、 沿江经济开发带的区域优势和精工集团上市公司技术经济实力，针对上海、江浙经 济发达地区更有力的拓展市场，加速企业发展。

    5.其它事项

    1)、公司于1998年4月已组织公司部分中、 高级管理人员对江苏天达集团公司 进行了考察。

    2)、1998年5月6日公司与江苏天达集团公司签署了产权转让的协议，本协议自 签字之日起生效。

    三、选举公司第三届董事会董事和公司第三届监事会监事议案( 董事候选人和 监事候选人所获同意票全部超过了到会股东及股东代理人所持表决权的半数)

    由于股权和公司章程变动，选举产生公司第三届董事会和公司第三届监事会。

    公司第三届董事会由王亚光、王秀先、迟庆余、刘顺兴、刘铭、任逸维、别永 胜、何键永、杨国胜、周德仁、张固、赵福春、韩直13人董事组成。

    公司第三届监事会由王玉芬、石德荣、安甲申、杨立山、岳显成5名监事组成， 其中王玉芬、岳显成为职工监事，按公司章程规定由公司职工代表大会选举产生。

    附:董事、监事简历:

    王亚光，男，1942年11月生，中专毕业，经济师，历任原铁岭精工机器厂技术 员，车间主任，科长，副厂长，研究所所长，铁岭精工集团股份有限公司第一届、 第二届董事、副总经理。

    王秀先，男，1944年10月生，大学毕业，高级工程师，历任开原起重机厂技术 员、科长、总工程师，开原化工机械厂厂长，铁岭精工集团股份有限公司第一届、 第二届董事、总工程师。

    迟庆余，男，1948年1月生，大学毕业，高级经济师。 历任原铁岭精工机器厂 车间主任，科长，副厂长，厂长，铁岭市经委第一副主任，党组副书记，铁岭市机 械电子工业局局长，党委书记，铁岭精工集团股份有限公司第一届、第二届董事长 兼总经理，党委书记。

    刘顺兴，男，1962年7月生，硕士研究生毕业，高级工程师， 曾在国家计委节 能局，国家能源投资公司节能公司工作，历任中国节能投资公司总经理助理，现任 中国节能投资公司副总经理。

    刘铭，男，1954年12月生，在读博士研究生，教授级高工，1984年哈尔滨工业 大学硕士研究生毕业，历任国务院东北能源办公室处长，辽宁省计委国际工程咨询 中心处长，辽宁能源总公司副总工，辽宁节能公司总经理，现任辽宁能源公司总经 理，党委书记兼辽宁节能投资控股有限公司总经理。

    任逸维，女，1958年9月生，大学毕业，高级工程师，1982 年毕业于西安交通 大学，原电子工业部第十三研究所高级工程师，原电子部(机械电子节能)杂志责任 编辑，现任中国节能投资公司项目部部长。

    别永胜，男，1949年12月生，大专毕业，经济师，历任原铁岭精工机械厂计划 统计员，劳资科调配员，副科长，科长，纪委书记，工会主席，铁岭精工集团股份 有限公司第一届、第二届董事，副总经理。

    何健永，男，1962年7月生，大学毕业，会计师， 历任辽宁能源总公司会计， 辽宁能源投资公司财务负责人，辽宁节能实业发展公司总经理助理，辽宁节能热电 集团公司副总经理，现任辽宁节能投资控股有限公司副总经理。

    杨国胜，男，1959年4月生，硕士研究生毕业，高级经济师， 历任原铁岭精工 机器厂秘书，教育科科长，经营部部长，厂长助理，副厂长，铁岭精工集团股份有 限公司第一届、第二届董事，副总经理。

    周德仁，男，1950年9月生，大学毕业，高级经济师， 历任原铁岭精工机器厂 车间主任，科长，厂长助理，副厂长，铁岭精工集团股份有限公司第一届、第二届 董事，副总经理。

    张固，男，1948年4月生，硕士研究生毕业，历任铁法矿务局团委书记， 铁法 市团委书记，宣传部长，市委副书记，铁法市代市长，市长，市委书记，现任辽宁 能源总公司副经理。

    赵福春，男，1933年2月生，大专毕业，高级经济师，历任辽西省水产局职员， 辽宁省重工业部干事，辽宁省财经领导小组办公室科员，辽宁省办公厅综合处科级 巡视员，辽宁省计委企管处科级巡视员，辽宁省物资局经营管理处副处长，辽宁省 经贸委调研室主任，辽宁省计经委副秘书长，辽宁省经贸委副主任，1992年9 月离 休(副厅级)。

    韩直，男，1946年8月生，大学毕业，教授级高工，1968 年毕业于北京理工大 学，曾任原电子工业部第十三研究所室主任，现任中国节能投资公司河北汇能公司 总经理。

    监事:

    王玉芬，女，1953年3月生，中专毕业，政工师， 历任原铁岭精工机器厂车间 统计员，核算员，支部书记，车间副主任，铁岭精工集团股份有限公司第一届，第 二届监事，办公室副主任。

    石德荣，男，1930年9月出生，历任辽宁省工业厅计划处处长， 辽宁省计委工 业处处长，沈阳造纸厂党委书记，沈阳市轻工局副局长，辽宁省计委副主任，国务 院东北经济区规划办能源组组长，辽宁省政府副秘书长，1996年离休(正厅级)。

    安甲申，男，1944年5月出生，中专毕业，工程师， 行原铁岭精工机器厂车间 工艺员，质量总，质量检查科科长，铁岭精工集团股份有限公司第一届、第二届监 事。

    杨立山，男，1952年3月出生，大专毕业，助理讲师，历任职工学校教师， 副 校长，教育科副科长，科长，铁岭精工集团股份有限公司第一届、第二届监事，政 工处处长兼工会副主任。

    岳显成，男，1948年4月出生，中专毕业，经济师， 历任原铁岭精工机器厂车 间调度，车间主任，铁岭精工集团股份有限公司第一届、第二届监事，计量检验处 处长。

    

铁岭精工集团股份有限公司

    1998年6月29日