成都博讯数码技术股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年1月25日在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园会议室召开，会议由董事长刘国真先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人，公司董事张宁远因出国委托独立董事邝耀球代为投票表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

    一、选举刘国真先生为公司第五届董事会董事长；

    二、同意聘任叶兆平先生为公司总经理；

    同意聘任田效兰女士、宋静远先生为公司副总经理；

    同意聘任李文静为公司财务总监；

    同意聘任曾杨清为公司董事会秘书；

    同意聘任杨琼为公司证券事务代表；

    以上高管人员个人简介附后。

    三、审议通过《关于设立公司董事会薪酬委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会的提案》。

    薪酬委员会成员：刘国真、刘永开、普烈伟

    提名委员会成员：刘国真、李波、邝耀球

    审计委员会成员：张棪文、刘永开、普烈伟

    战略委员会成员：刘国真、李波、邝耀球

    特此公告

    成都博讯数码技术股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月25日

    附：高管人员个人简介

    1、叶兆平, 男，1971年7月生，1994年毕业于中国人民大学国际会计专业，2002年获同济大学工商管理硕士。1994年7月至2003年12月在中国农业银行深圳分行工作，曾任该行审计处副科长、电子银行部业务管理部副经理等职。2004年6月至2006年7月在本公司任财务总监，2006年7月起任本公司总经理。

    2、宋静远，男，1965年10月出生，工学硕士。曾在航空航天部第014中心从事科研工作；曾任广东福地科技股份有限公司研究开发部开发科副科长。2001年5月至2006年7月任本公司任董事会秘书兼总经理助理，2006年7月起任本公司副总经理。

    3、田效兰，女，1952年4月生， 1978年毕业于西安交大电真空管专业，大学本科学历。1978年至1991年在陕西彩虹彩色显象管总厂工作曾任车间党支部书记、车间主任等职。1991年10月至2004年1月在广东福地科技股份有限公司工作，历任DY科科长、计材部副部长、质保部副部长等职。2005年12月至今任本公司总裁助理。

    4、李文静，女，1972年1月生，1993年毕业于桂林电子工业学院工业财务会计专业。1993年7月至2001年4月在广东福地科技股份有限公司财务部工作，2001年5月起在本公司工作，曾任财务部部长。2006年7月起任本公司财务总监。

    5、曾杨清，男，1977年6月生，2000年7月毕业于中国计量学院自动化系，学士学位。2000年7月至2001年5月 在广东福地科技股份有限公司任技术员；2001年5月至今在本公司工作，历任工程师，总经理秘书，人力资源部部长助理；曾任本公司行政总监兼证券事务代表，2006年7月起任本公司董事会秘书；

    6、杨琼，女，1981年4月生， 2003年7月毕业于华中科技大学电子与信息工程专业，工学学士。2003年7月在成都博讯数码技术股份有限公司工作，曾任研发中心研发助理、总裁秘书、行政后勤部部长，2006年7月起任本公司证券事务授权代表。