本公司于2000年3月27日召开第二届董事会第十二次会议。会议应到董事16人, 实到董事14人,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下 决议:

    一、推荐公司第三届董事会董事候选人

    公司第三届董事会董事候选人由16人组成。他们是(按姓氏笔划为序):冯春明、 张大福、张文标、张有根、张鹭洲、邱安翔、李宗琦、邹晓瑜、金卫民、周明、周 镇、姜庭贵、姚玉魁、徐瑞新、黄大洋、薛国良

    二、决定于2000年4月28日上午8时30分召开公司1999年度股东大会。

    (一)会议议程

    1、审议公司二届十一次董事会、二届七次监事会通过的议案

    (1)公司1999年度董事会工作报告。

    (2)公司1999年度监事会工作报告。

    (3)公司1999年度总经理业务报告。

    (4)公司1999年度财务决算方案和2000年度财务预算方案。

    (5)公司1999年度利润分配预案。

    (6)公司为中国长江航运(集团)总公司借款担保事宜。

    (7)修改公司《章程》有关条款的报告。

    2、审议公司二届十二次董事会、二届八次监事会通过的议案

    (1)选举公司第三届董事会成员。

    (2)选举公司第三届监事会成员。

    (二)会议出席对象

    1、凡2000年4月21日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东,均可参加会议,因事不能出席者可委托代理人出席会议。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)会议登记事项

    符合上述条件的股东请于2000年4月26日-27日8:30-17:00到本公司证券投资部 登记,法人股东应持上海证券帐户卡、 法定代表人授权委托书和出席者身份证进行 登记,个人股东应持上海证券帐户卡、本人身份证进行登记,委托代理须持授权委托 书和代理人身份证进行登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

    (四)其它事项

    1、与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

    2、会议地址:南京中山陵四方城2号南京国际会议中心

    3、公司地址:南京市中山北路241号江苏华侨大厦十楼

    邮编:210009

    联系电话:025-3720908 3720368

    传真:025-3709524

    联系人:朱双龙 宋恩

    

南京水运实业股份有限公司董事会

    二○○○年三月二十七日

    附一:

    第三届董事会董事候选人简历

    冯春明先生,42岁,大专,中共党员。 历任南京长江油运公司人事处专业技术职 务评审办主任、干部处技干科科长、总经办副主任、主任,本公司总经理助理、 副 总经理。现任本公司总经理。

    张大福先生,50岁,大学本科,中共党员,工程师。历任金陵石化烷基苯厂技术员、 车间副主任、生计科副科长、副厂长、厂长,金陵石化公司副经理。 现任金陵石化 有限责任公司副总经理、董事。

    张文标先生,52岁,研究生,中共党员。历任林源炼油厂技术员、 车间副主任、 主任、副厂长、党委书记、厂长,九江炼油厂党委书记,九江石化总厂党委书记。现 任九江石化总厂厂长。

    张有根先生,38岁,研究生,中共党员,经济师。历任江苏省石油总公司总经办副 科长、企业管理处副处长、经营工作处副处长、总经理助理、副总经理。现任江苏 省石油集团有限公司副总经理。

    张鹭洲先生,59岁,大学本科,高级工程师。曾在大庆炼油厂工作,曾任荆门石化 总厂运销处处长。现任荆门石化总厂副总工程师。

    邱安翔先生,48岁,大学本科,中共党员,经济师。历任武汉石油化工厂车间团支 部书记、机修车间副书记、厂团委副书记、维修车间主任、厂党委办公室主任、建 安公司经理,武汉石油化工厂副厂长。现任武汉石油化工厂党委书记。

    李宗琦先生,60岁,大学本科,中共党员,历任辽宁交通学院教员, 湖北省黄石市 委、市革委会秘书,交通部科研院公路所工程师,交通部公路科研所副所长, 交通部 生产调度局副局长、企业管理局副局长、体改法规司副司长、司长。现任中国长江 航运(集团)总公司总裁。

    邹晓瑜先生,46岁,大学本科,高级工程师。 历任中南石化销售武汉制桶厂技术 员、厂长,中南石化工贸公司经理,中南石化销售武汉公司常务副经理、经理。现任 中南石化销售公司副经理。

    金卫民先生,51岁,大学本科,中共党员,政工师。历任中石化销售华东公司经理 办副主任、工会主席、党委副书记。现任中石化销售华东公司副经理兼工会主席。

    周明先生:45岁,大学本科,经济师。 历任安庆石油化工总厂机械厂水电队副队 长,总厂办公室第二招待所副所长、所长,安庆石化总厂厂办,党办副主任、 总厂销 售处处长,中石化安庆销售公司经理、总厂石油化工进出口部经理。 现任中国石油 化工股份有限公司安庆分公司销售部经理兼石油化工进出部经理。

    周镇先生,37岁,研究生,中共党员,讲师。曾在扬州地区财税局工作, 历任中国 人民大学会计系副系主任、深圳石化塑胶股份有限公司副总经理。现任深圳石化投 资发展公司总经理。

    姜庭贵先生,44岁,大学本科,中共党员,高级经济师。历任南京长江油运公司党 委办公室秘书、拖驳处处办主任、公司思研办主任、驳船管理处副处长、拖轮管理 处处长,扬洋化工运贸有限公司总经理。现任南京长江油运公司副总经理。

    姚玉魁先生,54岁,中专,中共党员,高级经济师。历任华东输油管理局沧州管理 处副处长、处长、副总经济师、副局长兼总经济师。现任中国石化集团管道储运公 司党委常委、副经理。

    徐瑞新先生,50岁,大专,中共党员,工程师,政工师。 历任南京长江油运公司船 舶政委,拖驳处党委书记,摄山船舶基地主任,扬洋公司总经理,南京长江油运公司副 总经理,芜湖长江轮船公司总经理。现任南京长江油运公司党委书记。

    黄大洋先生,51岁,大学本科,中共党员,高级工程师。历任湖南长岭炼油厂车间 技术员、主任、副厂长、总厂副总工程师。现任长岭炼油总厂副厂长。

    薛国良先生,53岁,大学本科,中共党员,高级工程师。历任贵州省金县农机厂技 术员,南京长江油运公司机务处助理工程师、副处长、处长,油运公司副总经理、本 公司总经理。现任南京长江油运公司总经理。