`或有事项
1、1999年8月，成都海星宽带信息网络公司借本公司600万元借款，一直未归还，
本公司2002年度对其提起诉讼，已于2002年7月经四川省高级人民法院终审裁定本公司
胜诉，目前此款项的清收工作正在进行之中。
2、2001年9月，万通燃气公司向鄂州通和机械制造有限公司订购制鞋生产设备，被
对方诈骗880,000.00元，遂宁市公安局已立案侦察，但尚无结果，估计收回难度较大。
3、2004年2月18日，本公司、万通燃气公司和外方JOYFULL DEVELOPMENTSLIM
ITED签定出资协议，共同投资设立中外合资企业四川明伦化工有限公司，于2004年3月
26日经四川省工商行政管理局登记成立，注册资本2亿元人民币。按照出资协议和合营
合同，本公司出资11,000万元、占其注册资本的55%，万通燃气公司出资4,000万元，占
20%，JOYFULL DEVELOPMENTS LIMITED出资5,000万元，占25%。合营合同规定
，从合营公司登记注册之日起6个月内，合营各方的出资全部到位；但截止2004年末，
四川明伦化工有限公司实际收到资本6,650万元，其中本公司出资2,650万元、万通燃气
公司出资4,000万元。
4、控股子公司深圳明星康桥投资公司对捷美商务中心项目的投资，是根据其与日
东天成房地产（深圳）有限责任公司（简称“日东天成公司”）签定的《合作投资捷美
商务中心项目协议书》及《合作投资捷美商务中心项目补充协议书》而发生的各项开发
成本。
捷美商务中心项目实质上是由明星康桥投资公司开发和控制，由于各项手续变更较
难，项目仍然以日东天成公司的名义开发，明星康桥投资公司拥有的是该项目100%的收
益权。项目相关权属证书中，房地产证（编号为深房地字第3000266582号）权利人为日
东天成公司、建设工程规划许可证（深规建许字中心12004-06号）和建设工程施工许可
证（编号44030020040249001）其用地单位和建设单位为日东天成公司、建设用地规划
许可证（深规土规许字中心-2001-0015号）用地单位为香港创雅集团有限公司。日东天
成公司（简称甲方）与明星康桥投资公司（简称乙方）签定的《合作投资捷美商务中心
项目协议书》及《合作投资捷美商务中心项目补充协议书》，协议主要条款如下：（一
）转让价格及相关费用，甲方以13,745.29万元（含第一期地价港币6,872.37万元）人
民币价格将其拥有的捷美商务中心100%收益权转让给乙方，收益权指捷美商务中心项目
所产生的各种权益。（二）甲方保证本协议规定的捷美商务中心项目为其合法拥有且没
有设置任何质押或其他担保，否则甲方承担由此而引起的所有经济和法律责任；甲方愿
意在本协议生效后让乙方全面操盘捷美商务中心项目，甲方不得干涉乙方对捷美商务中
心项目的全面操盘；在乙方完成规定的付款后，甲方保证在2003年12月31日前付清捷美
商务中心项目第二期及第三期地价（港币16,035.55万元）。（三）捷美商务中心项目
的第二、三期地价及所有的开发成本均由乙方承担，第二、三期地价由甲方支付，乙方
承担甲方实际的地价。（四）甲方在支付捷美商务中心项目第二、三期地价后，捷美商
务中心项目作为甲方的一个部门，由乙方全盘接管，捷美商务中心项目部门独立核算，
自负盈亏；捷美商务中心项目部门的盈利扣除应交税费后全部由乙方享有，其收回的投
资作为乙方投资的收回；甲方为捷美商务中心项目部门专设银行帐户，该帐户由捷美商
务中心项目部门掌管，甲方不得干涉该帐户资金的进出，因该帐户产生的经济责任由捷
美商务中心项目部门承担，乙方承担连带责任；甲方应为乙方操盘捷美商务中心项目提
供必要的协助，比如在融资、发包、招标、报批等各种手续提供必要的协助；为保证乙
方的权益，甲方的法定代表人必须在本协议签订之后更改为乙方派出的工作人员，该法
定代表人只对捷美商务中心项目部门负责，但可以监督甲方的其他经营活动，对甲方其
他经营活动提供必要的协助工作，但乙方认为甲方的经营活动会影响到捷美商务中心项
目部门的利益情况除外。若乙方能提出充分的理由证明甲方的经营活动会侵犯到捷美商
务中心项目部门权益，法定代表人可以阻止甲方的经营活动。乙方派出的担任甲方的法
定代表人的工作期限为从捷美商务中心项目开始开发到开发完毕。
截止2004年末，甲方的法定代表人已变更为乙方派出的工作人员，甲方企业法人营
业执照注册号为企独粤深总字第310586号，法定代表人汤崇满，注册资本港币12,800万
元，经营范围从事B117-0018地块的房地产开发、经营及管理。
2004年7月5日，日东天成公司与中盛担保有限公司签订《委托担保合同》，委托中
盛担保有限公司深圳分公司为日东天成公司严格履行《捷美商务中心-建设工程施工合
同》中规定的发包人（日东天成公司）义务，向承包人（中建三局第一建设工程有限责
任公司深圳分公司）提供支付担保，中盛担保有限公司深圳分公司承担保函金额人民币
6,100万元以内的保证责任。同时，乙方鉴于上述《委托担保合同》，与中盛担保有限
公司深圳分公司签订《保证反担保合同》，向其提供上述工程支付担保的反担保，本合
同保证范围为保函所担保金额人民币6,100万元整及利息、相关违约金、赔偿金及实现
上述债权的费用，保证期间自2004年7月5日起至承担完责任止，保证为连带责任保证。
2004年7月，中盛担保有限公司深圳分公司已向中建三局第一建设工程有限责任公
司深圳分公司出具不可撤销履约（支付）保函（编号为中保深函支字2004007），最高
担保金额为6,100万元，一般保证，保证担保期间自2004年7月5日至2006年3月15日。同
时，中国建设银行深圳罗湖支行受中建三局第一建设工程有限责任公司深圳分公司委托
已向日东成公司出具不可撤销履约保函（编号为建保2004031169），最高担保金额为6
,100万元，保证担保期间自2004年7月1日至2006年1月27日。
除此外，在本报告期内本公司无重大或有事项，未以现有资产对外担保。
`会计报表主要项目变动幅度达30%以上的变动原因：
1、其他应收款2004年末余额较上年末余额增长51.15%，主要是四川鑫峰贸易有限
公司、深圳市日汇盛贸易有限公司、遂宁市电力物资公司等单位暂借款未归还所致。
2、2004年末预付账款余额较上年末增加177.08%，主要是预付外贸业务款、县城电
网改造材料款、电力物资款、设备款及货款等所致。
3、在建工程2004年末余额较上年末余额增长103.99%，主要是由于本年新增过军渡
电站工程、县城电网改造工程、遂宁宾馆大装修工程、达州甲醇项目所致。
4、无形资产2004年末摊余价值较上年末下降50.43%，主要是明星康桥公司康桥花
园的开发土地出让减少所致。
5、长期待摊费用2004年末摊余价值较上年末下降85.47%，主要是明星康年酒店的
大装修费转入固定资产所致。
6、应交税金2004年末余额较上年末增加44.38%，主要是由于本年12月份增值税和
企业所得税尚未结算缴纳所致。
7、主营业务收入2004年度较上年增长33.94%，主要是2004年度控股子公司明星综
合商社和明星康桥外贸业务收入增加所致。
8、主营业务成本2004年度较上年增长57.06%，主要是2004年度控股子公司明星综
合商社和明星康桥外贸业务收入增加，其毛利润较低成本较大所致。
9、其他业务利润2004年度较上年度增长346.70%，主要是由于本公司本年度电解铜
转口贸易增加利润1,212.63万元、资金使用费增加利润293.71万元、子公司明星康桥投
资公司转让康桥三期开发土地增加利润1,290.36万元。
10、财务费用2004年度较上年度增长3973.86%，主要是由于本公司本年度短期借款
利息支出和票据贴现利息大幅度增加所致。
11、投资收益2004年度较上年度下降95.77%，主要是2003年度子公司明星康桥投资
公司转让航天大厦取得投资收益，本年度没有重大投资收益所致。
`审计报告
君和审字（2005）第1018号
四川明星电力股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川明星电力股份有限公司（以下简称“明星电力公司”）二○
○四年十二月三十一日的资产负债表和合并资产负债表，二○○四年度的利润表和合并
利润表以及二○○四年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是明星
电力公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表
意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的
有关规定，在所有重大方面公允地反映了明星电力公司二○○四年十二月三十一日的财
务状况以及二○○四年度的经营成果和现金流量。
四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：
中国、四川、成都 中国注册会计师：
报告日期：二○○五年三月二日
`外币财务报表的折算方法
外币财务报表的资产、负债、损益和利润分配类项目，均按照资产负债表日的汇率
折算为记账本位币（人民币）。所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按照发生
时的历史汇率折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目数额
列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币财
务报表折算差额，在“未分配利润”项目下单独列示。外币财务报表的年初数或上年数
，按照上年折算后的数额列示。现金流量表项目除“现金及现金等价物净增加额”外，
均按照财务报表期间平均汇率折算为人民币，现金及现金等价物净增加额项目按照财务
报表决算日的市场汇率折算为人民币，其差额在“汇率变动对现金的影响”项目中单独
列示。
`关联方关系及关联交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方：
单位名称 注册地 主营业务
深圳市明伦集团有限公司 深圳市 投资兴办实业、国内商业
明星电力股份公司遂宁宾馆 成都市 旅馆、卡拉OK、酒吧
四川明星水电建设有限公司 遂宁市 水利、水电工程建筑、安装
遂宁市明星电气工程有限公司 遂宁市 送变电工程线路安装、维修
遂宁市明星自来水有限公司 遂宁市 自来水生产、销售
遂宁明星加气砖厂 遂宁市 加气砖生产销售
四川明星药业有限责任公司 遂宁市 制造销售药品
天然气、浅层油气资源开发、石油和
四川万通燃气股份有限公司 遂宁市
天然气化工产品、燃气设备销售
遂宁市明星酒店有限公司 遂宁市 酒店、宾馆、商务、康乐
遂宁兴源油气开发有限公司 遂宁市 天然气开采供应、原油开采
遂宁安源压缩天然气有限公司 遂宁市 改装车辆燃料装置、充压缩气
遂宁宏达建筑安装有限公司 遂宁市 三级工业及民用建筑工程施工
遂宁万达房地产开发有限公司 遂宁市 四级房地产开发建设
蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有
蓬溪县 车用压缩天然气生产、销售
限责任公司
遂宁市万通燃气工程设计有限
遂宁市 市政公用行业丙级设计
公司
投资兴办实业、国内商业、物资供应
深圳市明星康桥投资有限公司 深圳市
业、进出口业务
小轿车连销经营、汽车配件、兴办实
深圳市明星综合商社有限公司 深圳市 业、电脑软硬件的技术开发、进出口
业务
生产精细硫化工产品、甲醇及其系列
四川明伦化工有限公司 达州市
产品、销售本公司产品
建筑用砂开采及销售，销售建筑材
遂宁市过军渡砂石有限公司 遂宁市
料，矿山设备土石方设备租赁
单位名称 与本公司 经济性质 法定代
关系 或类型 表人
深圳市明伦集团有限公司 母公司 有限公司 周益明
明星电力股份公司遂宁宾馆 子公司 股份制 陈阳光
四川明星水电建设有限公司 子公司 有限责任 吴兴国
遂宁市明星电气工程有限公司 子公司 有限责任 邱忠
遂宁市明星自来水有限公司 子公司 有限责任 赖学军
遂宁明星加气砖厂 子公司 股份制 陈茂益
四川明星药业有限责任公司 子公司 有限责任 赖学军
四川万通燃气股份有限公司 子公司 股份制 秦刚
遂宁市明星酒店有限公司 子公司 有限责任 李建民
遂宁兴源油气开发有限公司 孙公司 有限责任 秦刚
遂宁安源压缩天然气有限公司 孙公司 有限责任 唐辉军
遂宁宏达建筑安装有限公司 孙公司 有限责任 舒朝晖
遂宁万达房地产开发有限公司 孙公司 有限责任 舒朝晖
蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有
合营企业 有限责任 唐辉军
限责任公司
遂宁市万通燃气工程设计有限
孙公司 有限责任 赵金星
公司
深圳市明星康桥投资有限公司 子公司 有限责任 刘纯斌
深圳市明星综合商社有限公司 子公司 有限责任 石新安
中外合资
四川明伦化工有限公司 子公司 秦刚
企业
遂宁市过军渡砂石有限公司 子公司 有限责任 吴兴国
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
单位名称 年初数 本年增加
深圳市明伦集团有限公司 57,500,000.00 --
四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆 2,000,000.00 --
四川明星水电建设有限公司 22,680,000.00 --
遂宁市明星电气工程有限公司 1,000,000.00 --
遂宁市明星自来水有限公司 11,100,000.00 --
遂宁明星加气砖厂 1,850,000.00 --
四川明星药业有限责任公司 91,500,000.00 --
四川万通燃气股份有限公司 61,211,686.00 --
遂宁市明星酒店有限公司 60,000,000.00 --
遂宁兴源油气开发有限公司 13,000,000.00 --
遂宁安源压缩天然气有限公司 2,729,000.00 --
遂宁宏达建筑安装有限公司 7,000,000.00 --
遂宁万达房地产开发有限公司 8,000,000.00 --
蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任
5,000,000.00 --
公司
遂宁市万通燃气工程设计有限公司 500,000.00 --
深圳市明星康桥投资有限公司 350,000,000.00 --
深圳市明星综合商社有限公司 200,000,000.00 --
200,000,00
四川明伦化工有限公司 --
0.00
3,800,000.
遂宁市过军渡砂石有限公司 --
00
单位名称 本年减少 年末数
深圳市明伦集团有限公司 -- 57,500,000.00
四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆 -- 2,000,000.00
四川明星水电建设有限公司 -- 22,680,000.00
遂宁市明星电气工程有限公司 -- 1,000,000.00
遂宁市明星自来水有限公司 -- 11,100,000.00
遂宁明星加气砖厂 -- 1,850,000.00
四川明星药业有限责任公司 -- 91,500,000.00
四川万通燃气股份有限公司 -- 61,211,686.00
遂宁市明星酒店有限公司 -- 60,000,000.00
遂宁兴源油气开发有限公司 -- 13,000,000.00
遂宁安源压缩天然气有限公司 -- 2,729,000.00
遂宁宏达建筑安装有限公司 -- 7,000,000.00
遂宁万达房地产开发有限公司 -- 8,000,000.00
蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任
-- 5,000,000.00
公司
遂宁市万通燃气工程设计有限公司 -- 500,000.00
深圳市明星康桥投资有限公司 --- 350,000,000.00
深圳市明星综合商社有限公司 -- 200,000,000.00
四川明伦化工有限公司 --- 200,000,000.00
遂宁市过军渡砂石有限公司 -- 3,800,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
单位名称 年初数 本年增加
金额 比例 金额 比例
深圳市明伦集团有限公司 4,778.00 28.14% -- --
四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆 200.00 100% -- --
四川明星水电建设有限公司 2,268.00 100% -- --
遂宁市明星电气工程有限公司 790.00 98.75% -- --
遂宁市明星自来水有限公司 1,100.00 100%
遂宁明星加气砖厂 185.00 100% -- --
四川明星药业有限责任公司 9,000.00 98.63% -- --
四川万通燃气股份有限公司 4897.00 80% -- --
遂宁市明星酒店有限公司 5,000.00 83.33% -- --
遂宁兴源油气开发有限公司 984.00 75.69% -- --
遂宁安源压缩天然气有限公司 272.90 100% -- --
遂宁宏达建筑安装有限公司 670.00 95.71% -- --
遂宁万达房地产开发有限公司 800.00 100% -- --
蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任
250.00 50% -- --
公司
遂宁市万通燃气工程设计有限公司 50.00 100% -- --
深圳市明星康桥投资有限公司 27,000.00 77.14% -- --
深圳市明星综合商社有限公司 15,000.00 75% -- --
四川明伦化工有限公司 -- -- 6,650.00 75%
遂宁市过军渡砂石有限公司 -- -- 195.00 51.32%
单位名称 本年减少 年末数
金额 比例 金额 比例
深圳市明伦集团有限公司 -- -- 4,778.00 28.14%
四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆 -- -- 200.00 100%
四川明星水电建设有限公司 -- -- 2,268.00 100%
遂宁市明星电气工程有限公司 -- -- 790.00 98.75%
遂宁市明星自来水有限公司 1,100.00 100%
遂宁明星加气砖厂 -- -- 185.00 100%
四川明星药业有限责任公司 -- -- 9,000.00 98.63%
四川万通燃气股份有限公司 -- -- 4897.00 80%
遂宁市明星酒店有限公司 -- -- 5,000.00 83.33%
遂宁兴源油气开发有限公司 -- -- 984.00 75.69%
遂宁安源压缩天然气有限公司 -- -- 272.90 100%
遂宁宏达建筑安装有限公司 -- -- 670.00 95.71%
遂宁万达房地产开发有限公司 -- -- 800.00 100%
蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任
-- -- 250.00 50%
公司
遂宁市万通燃气工程设计有限公司 -- -- 50.00 100%
深圳市明星康桥投资有限公司 -- -- 27,000.00 77.14%
深圳市明星综合商社有限公司 -- -- 15,000.00 75%
四川明伦化工有限公司 -- -- 6,650.00 75%
遂宁市过军渡砂石有限公司 -- -- 195.00 51.32%
（4）不存在控制关系的关联方：
单位名称 与本公司关系
遂宁金源科技发展公司 为本公司法人持股单位，占本公司总股本7.92%
遂宁市兴业资产经营公司 为本公司国家股持股单位，占本公司总股本7.99%
深圳市明伦光电技术有限公司 深圳市明伦集团有限公司之子公司
深圳市明伦电脑技术有限公司 深圳市明伦集团有限公司之子公司
深圳市升达实业有限公司 深圳市明伦集团有限公司之子公司
深圳市索祺实业发展有限公司 深圳市明伦集团有限公司之子公司
2、关联方交易
（1）关联方应收应付款项余额
单位名称 年初数 年末数 备注
其他应收款
深圳市索祺实业发展有限公司 -- 15,008,800.00 暂借款
遂宁市兴业资产经营公司 -- 870,502.81 宾馆消费
（2）销售货物：无。
（3）采购货物：无。
`合并会计报表的编制方法
合并范围按照财政部[财会字（1995）11号]《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞
的通知和财政部[财会二字(1996)2号]的规定予以确定。
合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定，以本公司和纳入合
并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合
并各项目数额编制。相互间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销。如果子公
司执行会计制度与本公司不一致，以本公司会计制度为准，对子公司会计报表项目进行
调整后予以合并。
合并范围发生变化的，按财政部[财会（2002）18号]《关于执行（企业会计制度）
及其相关准则问题解答的通知》的有关解释进行会计处理。
`外币业务核算方法
对发生外币业务时，以业务发生时的汇率折合为人民币记账，月份终了，各种外币
账户的外币期末余额按月末汇率折合为人民币，与原账面人民币金额间的差额，作为汇
兑损益。其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有
关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；除上述情况外发生的
汇兑损益计入当期财务费用。
`记账基础
以权责发生制为记账基础。
`记账本位币
以人民币为记账本位币。
`现金等价物的确定标准
现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
`计价原则
以历史成本为计价原则。
`会计制度
本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，以及财政部发布的有
关补充规定。
`控股子公司及合营企业
控股子公司、孙公司及合营企业概况如下：
名称 注册地 注册资本 投资金额
四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆 成都市 200万元 1,615.9万元
①
四川明星水电建设有限公司② 遂宁市 2,268万元 2,268万元
遂宁市明星电气工程有限公司③ 遂宁市 800万元 790万元
遂宁市明星自来水有限公司④ 遂宁市 1,110万元 2,216.2万元
遂宁明星加气砖厂⑤ 遂宁市 185万元 274.9万元
四川明星药业有限责任公司⑥ 遂宁市 9,150万元 9,000万元
四川万通燃气股份有限公司⑦
遂宁市 6,121万元 4,897万元
遂宁市明星酒店有限公司⑧ 遂宁市 6,000万元 5,000万元
遂宁兴源油气开发有限公司⑨ 遂宁市 1,300万元 984万元
遂宁安源压缩天然气有限公司⑩
遂宁市 272.9万元 272.9万元
遂宁宏达建筑安装有限公司⑾
遂宁市 700万元 670万元
遂宁万达房地产开发有限公司⑿ 遂宁市 800万元 800万元
蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任
蓬溪县 500万元 250万元
公司⒀
遂宁市万通燃气工程设计有限公司⒁ 遂宁市 50万元 50万元
深圳市明星康桥投资有限公司⒂ 深圳市 35,000万元 27,000万元
深圳市明星综合商社有限公司⒃ 深圳市 20,000万元 15,000万元
四川明伦化工有限公司⒄ 达州市 20,000万元 6,500万元
遂宁市过军渡砂石有限公司⒅
遂宁市 380万元 195万元
权益
名称 主营业务
比例
四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆 100% 旅馆、卡拉OK、酒巴
①
四川明星水电建设有限公司② 100% 水利水电工程施工贰级
遂宁市明星电气工程有限公司③ 98.75% 送变电工程线路安装、维修
遂宁市明星自来水有限公司④ 100% 自来水生产、供应
遂宁明星加气砖厂⑤ 100% 加气砖生产、销售
四川明星药业有限责任公司⑥ 98.36% 制造销售药品
四川万通燃气股份有限公司⑦ 天然气、浅层油气资源开
80% 发、石油和天然气化工产
品、燃气设备销售
遂宁市明星酒店有限公司⑧ 83.33% 酒店、宾馆、商务、康乐
遂宁兴源油气开发有限公司⑨ 75.69% 天然气开采供应、原油开采
遂宁安源压缩天然气有限公司⑩ 改装车辆燃料装置、充压缩
100%
气
遂宁宏达建筑安装有限公司⑾ 三级工业及民用建筑工程
95.71%
施工
遂宁万达房地产开发有限公司⑿ 100% 四级房地产开发建设
蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任 车用压缩天然气生产、销售
50%
公司⒀
遂宁市万通燃气工程设计有限公司⒁ 100% 市政公用行业丙级设计
深圳市明星康桥投资有限公司⒂ 77.14% 投资兴办实业、国内商业、
物资供应业、进出口业务
深圳市明星综合商社有限公司⒃ 75% 小轿车连销经营、汽车配
件、兴办实业、电脑软硬件
的技术开发、进出口业务
四川明伦化工有限公司⒄ 75% 生产精细硫化工产品、甲醇
及其系列产品、销售本公司
产品
遂宁市过军渡砂石有限公司⒅ 建筑用砂开采及销售，销售
51.32% 建筑材料，矿山设备土石方
设备租赁
1、四川明星电力股份有限公司遂宁宾馆（简称“遂宁宾馆”）原为遂宁市人民政
府驻成都办事处遂宁宾馆。经遂宁市人民政府[遂府函（1998）26号]、遂宁市国有资产
管理局[遂市国资企函（1998）01号]同意，以其净资产认购本公司1999年4月6日国有股
权配股股份4,435,140股，应缴配股资金55,439,250.00元。配股完成后，遂宁宾馆成为
本公司的全资子公司。2001年4月经成都市工商行政管理局锦江分局变更登记为四川明
星电力股份有限公司遂宁宾馆，从1999年起纳入本公司合并会计报表范围。遂宁宾馆注
册资本为200.00万元，主要经营旅馆、卡拉OK、酒吧。
2、四川明星水电建设有限公司（简称“明星水电建设公司”）原名为遂宁市水电
建设公司。2001年7月28日，本公司与遂宁万通燃气集团有限责任公司（简称万通燃气
集团公司）签订《关于对四川明星水电建设有限公司进行增资的协议》，明星水电建设
公司原注册资本1,410.50万元，增资扩股后，注册资本增至2,268.00万元，其中本公司
出资1,642.00万元占注册资本的72.4%，万通燃气集团公司出资626.00万元，占27.6%。
2001年8月2日，经遂宁市工商行政管理局变更登记为四川明星水电建设有限公司。200
2年9月1日，万通燃气公司与万通燃气集公司签定了《股权置换协议》，将其持有的遂
宁宏达建筑安装有限公司法人股270万股，遂宁万达房地产开发有限公司法人股751万股
与万通燃气集团公司持有的明星水电建设有限公司法人股626万股进行置换，股权置换
日为2003年1月1日，置换完成后万通燃气公司出资626.00万元，占27.6%。从1995年起
纳入本公司合并会计报表范围。明星水电建设公司主要从事对外开展水利水电工程及配
套工程的建设、施工和安装，中小型水利、水电工程测量等业务。
3、遂宁市明星电气工程有限公司（简称“明星电气工程公司”）原是本公司的全
资子公司，1998年2月24日成立，注册资本为100.00万元。2003年该公司进行增资扩股
，注册资本变更为800万元，其中遂宁电力物资公司出资10万元，本公司出资790万元。
该公司主要从事送变电工程线路安装及维修、电控设备、电气仪表制造及销售，节能设
备及电动设备改造、修理，安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯，批发零售五金交
电，计算机软件制作销售，机器电器设备安装。
4、遂宁市明星自来水有限公司（简称“明星自来水公司”）原名为遂宁市自来水
公司。经遂宁市人民政府[遂府函（1998）26号]和遂宁市国有资产管理局[遂市国资企
函（1998）01号]同意，以其净资产认购本公司1999年4月6日国有股权配股股份4,435,
140股，应缴配股资金55,439,250.00元。配股完成后，成为本公司的全资子公司。200
0年5月30日，变更登记为遂宁市明星自来水有限公司。从1999年度起纳入本公司合并会
计报表范围。明星自来水公司主要经营自来水生产、供应，水暖管件、水暖管道零件、
消防器材、净水剂制造、销售。
5、遂宁明星加气砖厂是本公司的全资子公司，主要是利用本公司热电厂煤渣生产
、销售加气混凝土砌块砖及新型轻质建材。
6、四川明星药业有限责任公司（简称“明星药业公司”）是本公司与四川蓬莱盐
化有限公司、遂宁兴业资产经营公司共同投资设立的有限责任公司，2001年12月28日成
立。注册资本为9,150.00万元，本公司出资9,000.00万元，占注册资本的98.36%。明星
药业公司主要从事制造、销售碘酸钾、碘原料药、片剂、酊剂、栓剂、食品。
7、万通燃气公司是1993年1月8日经遂宁市经济体制改革委员会[遂体改（1993）0
2号]批准，在原遂宁市煤气公司整体改制的基础上设立的定向募集股份有限公司，199
3年3月8日成立。2001年12月，本公司以配股募集资金收购了万通燃气公司国有法人股
3,724万股，同时以自有资金收购了其他法人股1,108万股，加上原持有的法人股65万股
，本公司持有万通燃气公司全部法人股4,897万股，占股本总额6,121万股的80%。从20
02年1月起纳入本公司合并会计报表范围。万通燃气公司经营范围是：天然气供应，煤
炭及制品的销售，浅层油气资源开发的投资，天然气化工产品制造的投资，高新技术燃
料及燃气设备的开发，天然气工程设计、安装，燃气用具的维修、销售，五金交电、化
工、百货；注册资本为：6,121.00万元；注册地址为：四川省遂宁市遂州南路173号。
8、遂宁市明星酒店有限公司（简称“明星酒店”）原是由本公司与遂宁市鑫海投
资有限公司、遂宁市电力物资公司共同出资设立的有限责任公司，2002年9月20日经四
川省遂宁市工商行政管理局登记成立。明星酒店注册资本6,000.00万元，本公司以货币
资金3,000.00万元投资，占注册资本的50%；遂宁市鑫海投资有限公司以货币资金2,00
0.00万元投资，占33.33%；遂宁市电力物资公司以货币资金1,000.00万元投资，占16.
67%。遂宁市鑫海投资有限公司和遂宁市电力物资公司均为遂宁市兴业资产经营公司所
控制的企业。根据遂宁市人民政府[遂府函（2003）57号]“关于四川明星电力股份有限
公司请示置换明星酒店公司股权和债务”的批复，同意本公司以承担退休、内退职工移
交安置费4,986.78万元的方式，置换出本公司所欠遂宁市兴业资产经营公司的债务2,2
65万元，并换回遂宁市兴业资产经营公司所持有的明星酒店股份3,000万股（因明星酒
店自试营业以来累计亏损约600.00万元，每股置换价格为0.9073元）。置换完成后，本
公司持有明星酒店100%的股权，不再承担遂宁市兴业资产经营公司22,649,244.96元债
务。本次实际置换股份2,000万股，置换后本公司实际持有明星酒店股权5,000.00万元
，占其注册资本的83.33%。2003年7月25日，本公司与遂宁市电力物资公司签定出资转
让协议，将本公司在明星酒店持有的出资额1,000.00万元，作价9,072,581.68元转让给
遂宁市电力物资公司，并办理了工商变更登记手续。明星酒店住所为遂宁市开发区明月
路88号；经营范围为：餐饮、洗浴、美容美发、健身、KTV、商贸（国家有专项规定的
除外）。
9、遂宁兴源油气开发有限公司（简称“兴源油气开发公司”）是万通燃气公司与
遂宁市市中区水利电力工程公司、遂宁市中区农村合作基金联合会投资设立的有限责任
公司。1993年12月30日成立，主要从事浅层油气资源开发、生产销售天然气。兴源油气
开发公司注册资本1,300.00万元，其中万通燃气公司占906.00万元；遂宁市市中区水利
电力工程公司占78.00万元；遂宁市中区农村合作基金联合会占316.00万元。2001年12
月19日，万通燃气公司与遂宁市市中区水利电力工程公司签订《股权转让协议》，以7
8.00万元收购其持有的兴源油气开发公司6%的股权。转让行为经遂宁兴源油气开发有限
公司2001年度股东会审议通过。转让后万通燃气公司持有兴源油气开发公司75.69%的股
权。
10、遂宁安源压缩天然气有限公司（简称“安源压缩天然气公司”）是万通燃气公
司的全资子公司，1993年12月11日成立，主要从事改装机动车辆两用燃料装置、充装压
缩天然气。
11、遂宁宏达建筑安装有限公司（简称“宏达建安公司”）是水电建设公司与三个
自然人共同投资设立的有限责任公司，1994年3月7日成立，注册资本700.00万元，主要
从事三级工业与民用建筑工程施工、销售建筑及装饰材料。
12、遂宁万达房地产开发有限公司（简称“万达房地产开发公司”）是水电建设公
司与遂宁宏达建筑安装有限公司共同投资设立的有限责任公司，1996年12月17日成立，
注册资本为800.00万元，主要从事四级房地产开发建设。
13、蓬溪县祥兴压缩天然气洁能有限责任公司（简称“祥兴天然气洁能公司”）是
万通燃气公司与中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿合资组建的
合营企业，2002年11月29日成立，主要从事车用压缩天然气生产、销售，成品油零售。
其注册资本为500.00万元，双方各出资250.00万元，各占注册资本的50%。
14、2003年7月21日，万通燃气公司与其全资子公司安源压缩天然气公司共同投资
组建了遂宁市万通燃气工程设计有限公司。注册资本为500,000.00元，其中万通燃气公
司出资300,000.00元，占60%；安源压缩天然气公司出资200,000.00元，占40%。2003年
7月21日取得注册号为5109002700455（1-1）的企业法人营业执照，法定代表人赵金星
，注册地遂宁市遂州南路173号，经营范围市政公用行业（燃气（加气站除））丙级设
计（仅限工程设计证书核定的范围）。
15、深圳市明星康桥投资有限公司（简称“明星康桥投资公司”）原是由浙江台州
房屋建设开发总公司、胡素文等单位和个人投资设立的有限责任公司，2002年1月4日成
立，主要从事房地产开发建设、投资兴办实业、国内商业、物资供应业、进出口业务，
原注册资本为8,000.00万元。2002年8月和10月，明星康桥投资公司增加注册资本27,0
00.00万元，全部由本公司投入，增资后注册资本变更为35,000.00万元，本公司控制其
77.14%的股权。上述增资情况分别经本公司董事会第六届二次会议和第六届四次会议决
议通过。
16、深圳市明星综合商社有限公司（简称“明星综合商社”）是由本公司和深圳市
远大经济发展公司（2004年9月远大公司转让给深圳市申康实业发展有限公司）共同投
资设立的有限责任公司，2003年9月16日成立，主要从事小轿车连销经营、汽车配件的
购销、兴办实业、电脑软硬件的技术开发、通信电子产品购销及国内商业、物资供销业
、经营进出口业务。注册资本为20,000.00万元，其中本公司投入15,000.00万元，控制
其75%的股权。该项股权投资经本公司董事会第六届二次会议决议通过。
17、2004年3月，本公司、万通燃气公司和外方JOYFULL DEVELOPMENTSLIMITED（
欣丰发展有限公司）签定出资协议，共同投资设立外商投资企业四川明伦化工有限公司
。本公司协议总投资11,000万元，占其注册资本20,000万元的55%，万通燃气公司协议
总投资4,000万元，占20%，JOYFULL DEVELOPMENTS LIMITED协议总投资5,000万元，
占25%。
18、2004年11月，控股子公司四川明星水电建设有限公司和遂宁市过军渡水利枢纽
工程投资开发建设有限公司共同投资设立遂宁市过军渡砂石有限公司，其注册资本为3
80万元，明星水电建设有限公司投资195万元，占注册资本的51.32%。
`会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为1个会计年度。
`承诺事项
1、2002年12月13日，本公司与四川省遂宁中学校（简称“遂宁中学”）、遂宁市
教育局、遂宁市财政局签定《校企合作建设遂宁中学新校区学生公寓及学生食堂》协议
，合作内容为：遂宁中学提供经规划许可用语建设学生公寓及学生食堂的土地（四川省
遂宁中学校应拥有土地使用权）和设计图纸，并具备建设所需外部条件（水、电、气三
通等），本公司提供建设所需资金并及时拨付施工企业，从时间和数量上保证工程建设
对资金的需要，工程建设竣工后委托遂宁中学经营管理，经营管理的盈亏和安全责任（
包括房屋毁损、人员人身财产安全等）遂宁中学全部负责。学生公寓及学生食堂的所有
权由双方按投资比例按份共有，产权证办理到遂宁中学，由本公司保管。在合作期限内
，遂宁中学不得以任何方式转移或抵押产权，本公司享有优先收回投资本金和收益的权
利。遂宁中学同意由本公司控股的明星水电建设公司承建学生公寓及食堂，并由遂宁中
学与明星水电建设公司按国家规定签定建筑工程承包合同，并由遂宁中学监督建筑质量
和工期。在本合作项目中，本公司投资额的核定方法为，按建设图纸，分别按照“四川
省2000年建筑工程造价定额”、“遂宁市2002年第11期经济信息”、“四类工程”、“
三级二等取费标准”编制预算，风险系数取1%，再根据双方认可的预算下浮10%核定工
程预算造价，遂宁中学认可的增减工程按工程预算统一口径核定造价，工程竣工验收后
，工程预算造价与增减工程造价之和为工程总额，即为本公司投资额。工程已完工，双
方确认的投资额为11,598,400.00元。根据合作建设协议规定，遂宁中学用8年时间按本
公司投资额的180%，按规定的期限和金额分期支付本公司的本金和收益，本公司优先收
回投资本金和投资收益后，学生公寓和学生食堂所有权全部无偿归遂宁中学。
2、2002年12月28日，本公司与四川省遂宁市第二中学校（简称“遂宁二中”）、
遂宁市教育局、遂宁市财政局签定《校企合作建设遂宁市第二中学校新校区学生公寓及
学生食堂》协议，合作内容为：遂宁第二中提供经规划许可用语建设学生公寓及学生食
堂的土地（遂宁二中应拥有土地使用权）和设计图纸，并具备建设所需外部条件（水、
电、气三通等），本公司提供建设所需资金并及时拨付施工企业，从时间和数量上保证
工程建设对资金的需要，工程建设竣工后委托遂宁二中经营管理，经营管理的盈亏和安
全责任（包括房屋毁损、人员人身财产安全等）遂宁二中全部负责。学生公寓及学生食
堂的所有权由双方按投资比例按份共有，产权证办理到遂宁二中，由本公司保管。在合
作期限内，遂宁二中不得以任何方式转移或抵押产权，本公司享有优先收回投资本金和
收益的权利。遂宁二中同意由本公司控股的明星水电建设公司承建学生公寓及食堂，并
由遂宁二中与明星水电建设公司按国家规定签定建筑工程承包合同，并由遂宁二中监督
建筑质量和工期。在本合作项目中，本公司投资额的核定方法为，按建设图纸，分别按
照“四川省2000年建筑工程造价定额”、“遂宁市2002年第11期经济信息”、学生公寓
工程按四类工程三级二等取费标准、学生食堂工程按四类工程三级一等取费标准编制预
算，风险系数取1%，再根据双方认可的预算下浮10%核定工程预算造价，遂宁二中认可
的增减工程按工程预算统一口径核定造价，工程竣工验收后，工程预算造价与增减工程
造价之和为工程总额，即为本公司投资额。工程已完工，双方确认的投资额为11,988,
406.00元。根据合作建设协议规定，遂宁二中用8年时间按本公司投资额的180%，按规
定的期限和金额分期支付本公司的本金和收益，本公司优先收回投资本金和投资收益后
，学生公寓和学生食堂所有权全部无偿归遂宁二中。
3、2004年4月，本公司董事会第6届8次会议审议通过投资兴建遂宁市过军渡水利枢
纽（电站）工程，并经2003年度股东大会审议通过。遂宁市过军渡水利枢纽（电站）工
程位于遂宁市龙凤场涪江干流河段，是兼发电、改善城市生态环境、旅游、航运及防洪
综合利用的水利枢纽工程，工程总投资约为8.3亿元，由遂宁市过军渡水利枢纽工程投
资开发建设有限公司投资5.4亿元、本公司投资2.9亿元共同投资兴建。工程完工后，遂
宁市过军渡水利枢纽工程投资开发建设有限公司拥有过军渡水利枢纽主体工程（包括闸
坝、交通桥、船闸）的所有权，本公司拥有过军渡电站（包括电站厂房、厂内设施设备
、升压站、送出工程及电站办公生活设施）的所有权、经营权、收益权。2004年7月，
本公司和遂宁市过军渡水利枢纽工程投资开发建设有限公司与监督方遂宁市人民政府、
遂宁市过军渡水利枢纽工程投资开发建设指挥部共同签定委托代建过军渡水利枢纽工程
（闸坝、交通桥、船闸）协议书，遂宁市过军渡水利枢纽工程投资开发建设有限公司将
其作为业主的过军渡水利枢纽主体工程中的闸坝工程、船闸工程、交通桥工程（含引道
）委托本公司建设管理。过军渡电站装机容量4.5万千瓦，年发电量2.28亿度。工程于
2004年9月正式开工，预计建设期为4年。
|
每日必读