每日必读福建省青山纸业股份有限公司三届十一次董事会于2002年3月20 日在福州市新 闻大厦八楼会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,公司监事5人,实到4人列席了会 议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长黄国英先生主 持,经过充分的研究和讨论,会议逐项审议通过了如下决议：
一、公司2001年度报告及其摘要。
二、公司2001年度董事会工作报告。
三、公司2001年度财务决算报告。
四、公司2001年度利润分配预案。
经福建华兴有限责任会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润110,469,874. 29万元,提取10%法定公积金11,046,987.43元,提取10%法定公益金11,046,987.43元 后,加上期初未分配利润232,008,055.19元,本年度可供分配利润320,383,954.62元。 董事会决定本次利润分配预案为：拟以2001年末总股本70630万股为基数,向全体股 东每10股派发现金红利0.6元（含税）,共派发42,378,000元,剩余278,005,954. 62 元结转以后年度分配。
上述分配预案尚须经公司2001年度股东大会审议通过后方能实施。
五、公司2002年度利润分配政策：
⒈公司在2002年度结束后进行一次利润分配。
⒉公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为1020%。
⒊公司2001年末未分配利润暂不分配。
⒋公司2002年度利润分配将以派发现金为主。
⒌2002年度公司拟不进行资本公积金转增股本6公司2002 年分配政策为预计方 案,董事会保留根据公司实际情况对该分配预案进行适当调整的权利。
六、关于推荐公司董事会独立董事候选人的议案。
同意推荐米建国先生、王旭东先生为公司董事会独立董事候选人, 年津贴为人 民币3万元/人,任期与公司三届董事会成员相同,该议案尚须提交公司2001年度股东 大会审议。
独立董事候选人简历见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人 声明见附件三。
七、关于修改公司章程的议案。修改内容见附件四。
八、公司财务内部控制制度建设。
A、公司货币资金内部控制和管理制度。
B、公司对外担保管理制度。
C、财务收支授权审批制度。
九、关于计提固定资产减值准备的议案。
根据新的《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文《贯彻实施 企业会计 制度 有关政策衔接问题的规定》的要求,同意计提固定资产减值准备64,749, 691 .68元,并进行追溯调整。
十、关于设备报废及资产清理的议案。
根据财政部财会[2001]5号文规定,同意将公司福州市晋安花园三喜阁的职工住 房房改损失8,212,762.05元作相应的财务处理,并进行追溯调整,调减1999年净利润 8,212,762.05元,即累计影响调减2001年年初未分配利润6,570,209.63元,盈余公积 金1,642,552.42元。
该议案尚须提交公司2001年度股东大会审议。
十一、关于聘请会计师事务所及其年度审计报酬的议案。
根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2001]67号关于《公开发行证券的公 司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的规定,公司拟定继 续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司本年度财务审计单位, 其年度审计费 用肆拾伍万元人民币,财务审计以外的其他费用根据项目具体情况另行商定,审计期 间发生的旅差费由公司承担。
十二、决定召开公司2001年度股东大会。公司决定于2002年4月23日（星期二） 召开公司2001年度股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2002年4月23日上午8：30（会期半天）
2、会议地点：公司办公楼一楼会议室（福建省沙县青州镇公司本部）
3、会议主要议题：
⑴审议《公司2001年度报告及摘要》；
⑵审议《公司2001年度董事会工作报告》；
⑶审议《公司2001年度监事会工作报告》；
⑷审议《公司2001年度财务决算报告》；
⑸审议《公司2001年度利润分配预案》；
⑹审议《关于选举公司董事会独立董事及其年度津贴的议案》；
⑺审议《关于设备报废及资产清理的议案》；
⑻审议《关于聘请会计师事务所及其年度审计报酬的议案》；
⑼审议《关于修改公司章程的议案》。
4、出席会议人员
⑴本公司董事、监事及其他高级管理人员。
⑵2002年4月12 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东。
⑶因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
5、会议登记事项：
⑴登记手续：法人股东持法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出 席人身份证登记；个人股东持股票帐户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡及持股凭证登记。 外地股东可通过传真及信函方式进行登记, 登记时间以公司投资部收到传真及信函 时间为准,并请注明″股东大会登记″字样。
⑵登记时间：2002年4月18-19日
上午：8：00-11：30,下午：2：00-5：00。
⑶登记地点：福建省沙县青州镇本公司投资部
福州市六一北路216号晋安花园三喜阁青山纸业投资部
6、其他事项：
⑴会期半天,费用自理。
⑵联系地址、电话、传真及联系人：
福州市六一北路216号晋安花园三喜阁青山纸业投资部
电话：0591-7588133
传真：0591-7588745
联系人：陈炳生
邮编：350013福
建省沙县青州镇青山纸业投资部
电话：0598-5655167
传真：0598-5655168
联系人：林建平
邮编：365506
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二○○二年三月二十日
附件一：独立董事候选人简历
米建国先生：1951年1月出生,中南财经大学毕业,货币银行学博士。 曾任河北 大学教学与经济研究系讲师、国务院发展研究中心研究员、北京市财政局副局长、 国务院发展研究中心宏观调节部副部长、部长。现任国务院发展研究中心宏观经济 部部长、河北经贸大学教授、中国财经政法大学教授、石家庄市人民政府专家委员 会主任、中国人民大学教授、博士生导师。代表性著作《日本企业经营管理研究》、 《转变经济增长方式与宏观金融调节》、《中国宏观经济政策大思路》、《中国经 济发展的阶段性转变及政策取向》、《中国金融改革总体设想》等。
王旭东先生：1964年12月出生,厦门大学毕业,研究生学历,法学硕士。 曾任福 建省委组织部主任科员、副处长、调研员。现在华福证券股份有限公司筹备组工作, 拟出任董事、党委副书记。代表性著作有《现代领导管理理论》部分章节撰稿人。
附件二：福建省青山纸业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建省青山纸业股份有限公司董事会现就提名米建国先生、王旭东先生 为福建省青山纸业董事会股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与福建省青山纸业董事会股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立 性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任福建 省青山纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明 书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在福建省青山纸业股份有限公 司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股 东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
四、包括福建省青山纸业股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建省青山纸业股份有限公司董事会
2002年3月20日于福州
附件三：福建省青山纸业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人米建国, 作为福建省青山纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与福建省青山纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建省青山纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
声明人：米建国
2002年3月20日于福州
福建省青山纸业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王旭东, 作为福建省青山纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人, 现公开声明本人与福建省青山纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董 事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建省青山纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
声明人：王旭东
2002年3月20日于福州
