本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定,经本公司自查发现了以下三笔对外担保,累计对外担保金额2700万元人民币的重大事项,现公告如下：

    1、1994年12月31日本公司为湖北省国际信托投资公司(国有独资公司,现经改制后为湖北省国际信托投资有限公司,为国有控股公司)向交通银行海南分行拆借资金2000万元人民币提供了保证责任。

    1992年6月,交通银行海南分行与湖北省国际信托投资公司签定了《拆借资金合同》,由湖北省国际信托投资公司向交通银行海南分行拆借资金人民币2000万元。因拆借款纠纷问题,1994年交通银行海南分行向海口市中级人民法院提出了诉讼,后由拆借银行交通银行海南分行作为甲方,借款方湖北省国际信托投资公司作为乙方,本公司作为丙方于1994年12月31日签定了《执行和解协议书》,借款方湖北省国际信托投资公司同意在1998年8月18日前偿还全部借款。在此前提下为保证该协议书的履行,本公司同意为湖北省国际信托投资公司向交行海南分行的拆借款提供担保,并承担还款的连带责任。因湖北省国际信托投资公司未能在约定的时间归还交行海南分行的全部借款,至今该公司仍拖欠交行海南分行1600万元借款。2001年海南省高级人民法院判本公司承担担保责任。

    因本公司相关人员的变动,本公司自查发现该问题后,积极向省、市人民政府作了专题报告,经政府有关部门协调,湖北省国际信托投资公司已承诺用持有湖北美尔雅服饰有限公司(注册资本1000万美元)10%的股权归还交行海南分行的欠款。目前,湖北省国际信托投资公司经营状况良好。

    2、2000年10月、12月本公司分两次为关联方湖北美升药业有限公司向黄石市交通银行团城山开发区支行各贷款人民币400万元,共800万元提供担保。

    3、1997年12月原湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司向中国银行黄石市分行贷款的人民币300万元到2001年7月到期后,由本公司的控股子公司湖北美尔雅服饰有限公司为其展期提供担保,2002年7月该公司办理展期时,改由本公司为其提供担保。

    本公司经自查发现为上述单位提供的担保均未能要求对方提供反担保,也未能履行提请公司董事会审议,股东大会决议的程序。本公司将在自查的基础,积极与借款方协商解除担保责任或要求借款方提供有实际承担能力的反担保。

    本公司将完善《公司章程》,健全法人治理结构,对重大事项及时履行信息披露义务。

    附：被担保单位情况介绍

    一、湖北省国际信托投资公司

    公司地址：湖北省武汉市汉口南京路2号。公司现法定代表人：王炳南。

    湖北省国际信托投资公司于1983年11月23日经中国人民银行批准设立的国有独资公司,2001年12月经湖北省人民政府鄂政函[2001]323号文《省人民政府关于省国际信托投资公司公司制改造方案的批复》,湖北省国际信托投资公司整体改制成立了湖北国信集团公司,该公司为省政府的直属企业,并负责原湖北省国际信托投资公司债权债务。省政府同时批复同意由湖北国信集团公司和湖北电力开发公司共同发起设立湖北省国际信托投资有限公司,该公司属省政府直属金融企业,其业务由人民银行监管,国有资产和财务由省财政厅监管。

    2002年7月经湖北省财政厅财金发[2002]28号文件批复,湖北国信集团公司将原湖北省国际信托投资公司的全部资产、负债、权益再划转给湖北省国际信托投资有限公司,其净资产121297.6万元作为对湖北省国际信托投资有限公司的投资,占湖北省国际信托投资有限公司注册资本122298万元的99.18%。

    2003年经中国人民银行银复[2003]3号文批复,湖北省国际信托投资有限公司重新获准登记,其经营范围为受托经营资金、动产、不动产及其他资产的信托业务,受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券的承销业务等。

    原湖北省国际信托投资公司的全部资产、负债、权益已全部投入到湖北省国际信托投资有限公司。

    湖北省国际信托投资有限公司目前经营状况良好。

    二、湖北美升药业有限公司

    公司地址：湖北省黄石市团城山开发区,公司法定代表人：罗日炎。公司注册资本1615万元。公司经营范围是医药产品开发、生产销售。

    湖北美升药业有限公司为湖北美尔雅集团有限公司的控股子公司,目前对外承包经营。

    该公司2003年1―9月份,累计亏损266万元,现有总资产3961万元,现有净资产311万元。 以上财务数据未经审计 。

    三、湖北美尔雅纺织服装实业(集团)公司

    公司地址：湖北省黄石市团城山开发区8号小区,公司法定代表人：杨闻孙。公司注册资本26268.46万元。2002年12月30日经债转股后改制为湖北美尔雅集团有限公司。公司经营范围为纺织品、面料、辅料及服装制造加工、精细化工产品及原料,高新技术开发、咨询服务等。该公司为本公司控股公司。

    该公司2003年1-8月份累计亏损511万元,现有总资产195832万元,现有净资产51319万元(以上财务数据未经审计)。

    四、备查文件：

    1、湖北省人民政府鄂政函[2001]323号文；

    2、湖北省财政厅鄂财金发[2002]28号文；

    3、中国人民银行银复[2003]3号文；

    4、信托机构法人机构许可证(副本)。

    5、湖北省工商局的有关材料。

    

湖北美尔雅股份有限公司

    董事会

    二○○三年十月九日

    湖北美尔雅股份有限公司对外担保自查汇总表
    截止日期：2003年10月9日
    被担保单位            被担保金额        借款银行             备注
                          (人民币)
    湖北省国际信托投资公司  1600万   交通银行海南分行    开始日期1994年12月
    湖北美升药业有限公司     800万   黄石市交通银行团城  开始日期2000年12月
    山开发区支行
    湖北美尔雅纺织服装有限   300万   中国银行黄石市分行  开始日期1997年12月
    公司(现湖北美尔雅集团
    有限公司

    

湖北美尔雅股份有限公司

    2003年10月9日