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重要内容提示
●投资各方名称：中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司或甲方”）
武汉市国有资产管理委员会（办公室）（以下简称“乙方”）
上海均瑶航空投资有限责任公司（以下简称“丙方”）
武汉高科控股集团有限责任公司（以下简称“丁方”）
●本公司投资数量：人民币贰亿肆仟万元整
●投资公司名称：中国东方航空武汉有限责任公司（以下简称“东航武汉有限公司”）
●投资公司注册资本：陆亿元人民币
●投资期限：三十年（自公司的营业执照签发之日起计算）,经营期满可延长。
●其他需提示的重要事项：东航武汉有限公司在经营期间将统一使用本公司的航徽、代码及其他服务标识。
一、投资概述
本公司和乙方、丙方、丁方签署的合营合同已于2002年8月16日获民航总局批复,决定共同投资设立一家提供航空运输服务及其延伸服务的有限责任公司—东航武汉有限公司。乙方、丙方和丁方均为独立于本公司或其附属公司或该等公司的行政总裁、董事或主要股东、或任何该等人士的联系人的第三方。
董事会审议情况：董事会于2001年4月原则通过公司参与武航重组事宜；2002年8月审议通过参与发起设立东航武汉有限公司事宜。
二、投资协议主体介绍
乙方武汉市国有资产管理委员会（办公室）
法定地址：武汉市江岸区香港路66号
负责人：杨卫东
丙方上海均瑶航空投资有限责任公司
法定地址：上海市徐汇区医学院路69号
法定代表人：王均金
注册资本：1.08亿元人民币
主营业务：实业投资
丁方：武汉高科控股集团有限责任公司
法定地址：湖北省武汉市珞瑜路456号
法定代表人：赵家新
注册资本：15亿元人民币
主营业务：高科技产业投资、资本运营、城市基础建设
三、投资公司的基本情况
1、经营范围：主营国内航空客货运输业务,航空公司之间的代理业务；兼营航空旅游、广告、房地产、宾馆、餐饮、机上免税品、航空器材、进出口贸易。
2、持股比例：甲方百分之四十（40%）；乙方百分之四十（40%）；丙方百分之十八（18%）；丁方百分之二（2%）。
3、出资金额和方式：
甲方出资形式为货币形式,出资金额为人民币贰亿肆仟万元整(RMB240,000,000.00)。
乙方将经北京中华会计咨询公司和湖北联泰会计师事务有限公司评估并经武汉市国有资产管理部门确认的截至2001年12月31日止原武汉航空公司（以下简称“原武航”）经重组剥离后的净资产作为对东航武汉有限公司出资,出资额为人民币贰亿肆仟万元整(RMB240,000,000.00)；根据武汉市国有资产管理部门的确认报告,作为实物出资的原武航的净资产评估价值为13100万元人民币,无形资产和递延资产的评估价值为10900万元人民币,以上两项合计价值为24000万元人民币；作为实物出资的原武航的净资产的帐面价值为6028.8万元人民币,评估价值与帐面价值存在差异的原因是：土地使用权评估升值和飞行人员作为无形资产评估价值。
丙方的出资形式为货币形式,出资金额为人民币壹亿零捌佰万元整（RMB108,000,000.00）,资金来源为自有资金。
丁方的出资形式为货币形式,出资金额为人民币壹仟贰佰万元整（RMB12,000,000.00）,资金来源为自有资金。
4、人事安排：公司设董事会,由十（10）名董事组成。其中甲、乙方各委任四（4）名,丙方委任两（2）名。首任董事长由乙方推荐,首任总经理由甲方推荐。
四、合营合同的主要内容
1、各方投资金额：见三投资公司基本情况（3）。
2、支付方式：甲、丙、丁三方应在合营合同生效后十个工作日内将各自出资金额足额付至四方一致指定的银行帐户内。
3、合同生效：合营合同及其全部附件经合同各方法定代表人（或其授权代表）签署以及加盖公章后生效。合营合同尚需报民航总局审批。
4、履行期限：甲、丙和丁方三方应在合同生效后十个工作日内将各自出资金额足额付至四方一致指定的银行帐户内；乙方在合同生效后十、三十、六十个工作日内,分别完成对流动资产、车辆等需要过户（土地房屋除外）的资产、土地房屋等资产的产权的变更手续。
5、收益分配和亏损分担：合营各方按其出资额在注册资本中所占的比例分享公司的利润,并承担其亏损和其它风险或损失。
6、乙方以原武汉航空公司经重组剥离后的净资产作为出资,出资金额以北京中华会计咨询公司评估并经武汉市国有资产管理部门确认的截至2001年12月31日止原武汉航空公司的出资净资产评估值为依据。
7、其他重要条款：甲方保证东航武汉有限公司在经营期间内无偿使用其航徽、代码及其他服务标识；乙方应保证依据本合同所交付给公司的资产的数量、质量、品质及性能符合资产评估报告所附清单及有关标准。
五、投资设立东航武汉有限公司的目的和对公司的影响
1、投资目的：通过投资设立东航武汉有限公司,进一步优化和完善本公司的航线网络,提高本公司在武汉乃至整个华中地区航空市场的份额,增强本公司在国内航空市场的竞争力。
2、资金来源：自有资金和银行贷款。
3、公司的投资收益和东航武汉有限公司的经营业绩受限于诸多不确定因素和风险：投资四方的良好合作、地区经济发展态势的影响、管理团队对市场的把握和对各方资源的整合能力、航空市场竞争格局的变化以及突发事件的影响等。
4、投资东航武汉有限公司,虽然在一定程度上增加了公司本期的现金支出,对公司的现金流量产生一定的压力,但不会影响公司正常的生产经营；投资武航,短期内将使公司的规模扩大,经营收入明显增长；长期而言,通过整合航线、机队、市场、品牌等资源,将会取得规模经济效益。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、合营合同
中国东方航空股份有限公司
二○○二年八月十六日
