提示：本公司董事会全体成员确信本报告不存在任何重大遗漏或误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露实施细则的内容与格式准则》第五号以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将本公司2002年度配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动原因

    公司于2002年4月18日召开了2001年度股东大会，审议通过了2002年度配股方案；2003年3月6日召开了2002年度股东大会，审议通过了延长2002年度配股议案有效期的议案及就配股事项对董事会授权的议案。该配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］82号文核准实施。公司于2003年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《配股说明书》，此后亦在上述两报刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2003年8月6日，除权基准日为2003年8月7日，缴款期为2003年8月7日至2003年8月20日。本次配股以2001年末总股本数19077.6万股为基数，每10股配3股，每股配股价6.66元。根据财企［2002］108号及财企函［2002］24号文批复，公司国有法人股股东承诺认购296.4万股，放弃其余应配股份；社会法人股股东承诺认购3.6万股，放弃其余应配股份；社会公众股股东可配2,723.28万股，实际通过网上配售19,742,895股，未认购的股份7,489,905股由山西证券有限责任公司包销5,617,405股，中关村证券股份有限公司包销1,872,500股。

    本次配股缴款于2003年8月20日结束，经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司验资并出具了中兴宇验字（2003）6016号《验资报告》，本次实际配售的股份为30,232,800股，共收到配股款200,693,886.98元（已扣除发行手续费￥656,561.02元），并已于2003年8月21日全部到位。

    扣除发行费用8,248,926.22元后，本次配股实际募集资金为193,101,521.78元，

    二、公司股份变动情况（单位：股）

    股份类别                本次配股前     配股增加    本次配股后   比例％
    （一）尚未流通股份
    国有法人股              98,800,000    2,964,000   101,764,000   46.045
    社会法人股               1,200,000       36,000     1,236,000    0.559
    尚未流通股份合计       100,000,000    3,000,000   103,000,000   46.604
    （二）已流通股份
    境内上市人民币普通股    90,776,000   27,232,800   118,008,800   53.396
    已流通股份合计          90,776,000   27,232,800   118,008,800   53.396
    股份总计               190,776,000   30,232,800   221,008,800      100
    三、股份变动后前10名股东持股情况（截止2003年8月22日）
    序号        股东名称               持股数（股）   持股比例％
    1      沈阳铁路局经济发展总公司     56650000       25.632
    2      大连铁道有限责任公司         32322430       14.625
    3      大连铁路经济技术开发总公司   12791570        5.788
    4      山西证券有限责任公司          5617405        2.542
    5      海通证券有限公司              3248652        1.470
    6      易方达平稳增长证券投资基金    2650924        1.199
    7      中关村证券股份有限公司        1872500        0.847
    8      科瑞基金                      1714644        0.776
    9      社保基金                       670719        0.303
    10     景福基金                       500000        0.226
    四、公司股份变动后，董事、监事和高级管理人员持股情况
    姓名               职务   配股前   本次配股增加   配股后
    王占           柱董事长        0              0        0
    苏兰鑫副         董事长        0              0        0
    李铁成             董事        0              0        0
    李志恒             董事        0              0        0
    赵树霖         副董事长        0              0        0
    杜文集             董事     6000           1800     7800
    于庆新      董事/总经理     4000           1200     5200
    郝智明         独立董事        0              0        0
    张秋生         独立董事        0              0        0
    刘国义     监事会召集人        0              0        0
    王宝东             监事        0              0        0
    杨振               监事    13040           3912    16952
    王伟忠             监事     4000              0     4000
    王兆民             监事        0              0        0
    刘德铭             监事        0              0        0
    李广文         副总经理     4000           1200     5200
    刘新伟         副总经理        0              0        0
    梁振国         副总经理     8000              0     8000
    畅晓东       董事会秘书        0              0        0

    五、重要事项

    公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计2,723.28万股的上市交易日为2003年8月29日，其中董、监事和高级管理人员本次配股新增流通股份与原有股份暂时锁定。

    六、备查文件

    1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议和有关文件；

    2、中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］82号文；

    3、本次配股说明书及公告；

    4、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司中兴宇验字（2003）6016号《验资报告》。

    5、本公司章程。

    备查地点：大连铁龙实业股份有限公司证券事务部

    联系电话：0411－2810881