重庆太极实业(集团)股份有限公司 以下简称：(公司) 第三届董事会第三次会议于 2000年12月1日上午9：00在重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室召开, 会议应到 董事10人,实到董事9人,5名监事会人员列席了会议,公司董事长白礼西先生因出差, 特委托公司董事李志超先生主持会议并代行表决,会议符合《公司法》、 《公司章 程》等有关法律法规的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、公司为保护股东的合法权益,使配股募集资金的使用发挥最大效能,本着审慎、 稳重的原则,审议并一致通过了变更配股募集资金投向的议案。

    (一)根据公司的发展战略,推迟实施公司原配股募集资金投资项目,项目情况如下：

    1、扩建滩子口仓库项目：项目总投资2980万元,建设投资2830万元,流动资金150万 元,建设期1年；

    2、扩建儿康宁生产线项目：项目总投资2908万元,建设投资1958万元,流动资金950 万元,建设期1.5年；

    3、扩建华容颗粒生产线项目：项目总投资2949万元,建设投资2069万元, 流动资金 880万元,建设期1.5年；

    4、绵阳制药厂固体制剂技术改造项目：项目总投资2947万元,建设投资2070.8万元, 流动资金876.2万元,建设期6个月。

    (二)为了建立健全公司的销售网络体系和消费者网络体系,提高公司市场竞争能力, 以及提升公司的设备装备水平,将配股募集资金投资项目变更投资为如下项目：

    (1) 糖浆制剂改造项目：糖浆制剂改造项目属于《当前国家重点鼓励发展的产业、 产品和技术目录》中第十九类“医药”中第二十六条“新型中药研制和开发”的国 内投资项目。为了提升公司设备装备水平,对糖浆剂生产线进行GMP技术改造, 该项 目总投资2980万元,建设期为1年,项目建成后年实现销售收入9600万元,利税1600万 元,此项目获重庆市经济委员会 渝经技发 2000 143号文 批准。

    (2)组建北京桐君阁大药房有限公司：大药房位于北京市最繁华地段的王府井大街, 该公司由公司与重庆桐君阁股份有限公司共同投资组建。该公司注册资本为4000万 元,公司以现金方式出资3200万元,占该公司注册资本的80%。该大药房建成后,将对 公司品牌的宣传和消费者网络建设起到极大的促进作用, 并为公司创造较好的经济 效益。

    (3)收购四川天诚大药房连锁有限责任公司

    四川天诚大药房连锁有限责任公司是由原绵阳药业集团零售公司于1998年改制组建 而成,属绵阳药业集团公司的控股子公司,是一家现代化的医药零售连锁企业。该公 司主要经营西药、中成药、中药材、中药饮片、滋补保健品、医疗器械、化学试剂 等。该公司以绵阳市内百家药店为基础,扩展连锁经营,取得了优异的业绩, 其良好 的企业品牌响誉全川,并吸引了众多同行联合加盟 , 现已拥有本地和异地连锁药店 150家,其中：绵阳102家,三台10家,成都1家,昆明7家,资阳10家,天诚大药房下辖天 诚医院一家。该公司1999年实现销售收入为2642万元,利润345万元,经营品种 3000 余个。是国家药监局确定的四川省唯一跨省零售连锁经营企业。

    本次以现金方式收购绵阳药业集团公司持有四川天诚大药房连锁有限责任公司的全 部股权165万股,收购价格为7.60元/股,收购价款为1254万元；以现金方式收购四川 天诚大药房职工持有四川天诚大药房连锁有限责任公司的全部股权495万股,收购价 格为7.60元/股,收购价款为3762万元。收购完成后为公司的全资子公司。

    (4)收购四川省自贡市医药有限公司

    四川省自贡市医药有限公司,位于四川省自贡市的市中区,是由四川省自贡市医药公 司实施产权制度改革组建的一个以批发为主、兼营零售的中型医药商业企业。该公 司主要经营化学原料药 西药 、医疗器械、新特药、医药保健品、中成药、化学试 剂、玻璃仪器等类商品。

    该公司自九十年代以来,通过深化企业内部改革,转换经营机制,强化质量管理,规范 医药经营,使企业跨上了一个新台阶。该公司依靠各级政府部门的支持,不失时机地 进行产权制度改革,取得了改制的成功。1999年1月7 日完成把国有企业“四川省自 贡市医药公司”改制为由员工整体购买的“四川省自贡市医药有限公司”。公司改 制两年多来,在机构设置、经营管理、 干部人事及员工利益分配等方面进行了一系 列的改革,有效地推动了企业的发展,跻身于自贡市利税前三十强的行列。

    该公司严格按照《药品管理法》进行医药商品的经营, 认真执行《医药商品质量管 理规范》,坚持“质量第一、用户至上”的服务宗旨,强化仓库管理, 使公司仓库连 续六次蝉联省级“四好仓库”称号,并于1989年和1991 年两届荣获国家级“四好仓 库”称号,并多次被评为省、市级医药系统质量管理先进单位和先进集体。 特别是 近几年来,该公司严格按照GSP要求加强质量管理,做到品种齐全、质量可靠、 价格 合理、供货及时、服务周到,赢得了顾客的好评。1999年,自贡医药经省药监局验收 命名为“GSP达合格企业”。

    四川省自贡市医药有限公司总股本300万股,全部由该公司职工持有, 本次收购该公 司职工持有的165万股,占该公司总股本的55%,收购价格为4元/股,收购价款为660万 元。收购完成后为公司的控股子公司。

    以上配股募集资金投资项目变更方案需经公司股东大会审议通过后实施。

    二、由于工作变动原因, 审议并一致通过了同意艾尔为先生辞去公司董事会秘书职 务,由董事长提名,董事会聘任夏雪先生为公司董事会秘书。

    三、因工作需要,审议并一致通过了同意朱明希先生、朱志颖女士、 丁学军先生辞 去公司副总经理职务,杨灿琳女士辞去副总经济师职务,罗诗遂先生辞去副总工程师 职务。根据公司总经理李志超先生提名,聘任李阳春先生、罗诗遂先生、 易崇勤女 士为公司副总经理,聘任林世元先生为公司总经济师。

    四、审议通过了关于召开本公司2001年度第一次临时股东大会的议案。

    附简历：

    夏雪 男,36岁,大专,历任涪陵制药厂财务部副经理,公司证券部副经理, 现在职学 习于上海财经大学会计学研究生。

    李阳春 男,37岁,大专,中共党员,历任涪陵制药厂销售科科长、经理,太极集团销售 总公司总经理。

    罗诗遂 男,36岁,硕士,中共党员,工程师,历任太极集团重庆销售公司副总经理, 重 庆衡康保健品有限公司总经理,太极集团销售公司副总经理。

    易崇勤 女,36岁,北京中医药大学博士,北京广安门中医研究院博士后, 历任太极北 京产品设计中心主任。

    林世元 男,37岁,大学本科,中共党员,历任太极集团北方销售公司总经理,太极集团 销售总公司副总经理。