每日必读太原重工股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月16 日上午在太原太重宾 馆召开,出席会议股东3人,代表股份228172425股,占公司总股本的61.31%,符合《公 司法》和公司章程的规定,经大会审议,并经逐项投票表决通过如下决议：
一、通过董事会工作报告；
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
二、通过监事会工作报告；
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
三、通过公司2000年度报告；
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
四、通过2000年度利润分配方案；
经山西天元会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润52370907.75元, 提取 10%的法定公积金5237090.78元,提取5%的法定公益金2618545.39元, 加上年结转的 未分配利润70574328.45元,减去1999年 7 月已分配普通股股利缴纳的个人所得税 ,2300000.00元,2000年度可供分配的利润为112789600.03元。拟以公司2000年底的 总股本372172425股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税）, 共 计派发现金红利11165172.75元,余额转入下年度。
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
五、通过董事会换届的议案,会议选举王国正、高志俊、刘建明、张玉牛、 张 福祥、武正河、岳普煜、王创民、介志华、李迎魁、李世民等11人为公司董事, 组 成公司第二届董事会。
1、王国正
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
2、高志俊
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
3、刘建明
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
4、张玉牛
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
5、张福祥
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
6、武正河
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
7、岳普煜
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
8、王创民
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
9、介志华
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
10、李迎魁
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
11、李世民
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
六、通过监事会换届的议案,会议选举王春明、高元文、康宪法、 李林为第二 届监事会股东代表监事,与职工代表监事顾晋芳（女）、吴尚勇、王如斌等3人组成 公司第二届监事会。
1、王春明
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
2、高元文
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
3、康宪法
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
4、李林
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
七、决定续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构,聘期一年,可以续聘。
同意228172425股,占出席会议股东所代表股份100%；
本次股东大会由山西恒一律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证, 并为此出 具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规和公司章程 的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会决议合法有效。
附：职工代表监事简历
1、顾晋芳女士,1953年3月出生,1970年5月参加工作,大专文化程度。曾任太原 重型机器厂团委书记、劳动服务公司党委书记、太原重型机械（集团）有限公司党 委组织部副部长,现任太原重工党委副书记、纪委书记兼轧锻设备分公司党委书记。
2、吴尚勇先生,1947年2月出生,1968年9月参加工作,中专文化程度。曾任太原 重型机器厂焊接车间工会主席、第一焊接厂党总支书记、太原重型机械（集团）有 限公司起重煤气设备部党委书记兼副部长,现任太原重工起重机分公司党委书记。
3、王如斌先生,1952年5月出生,1968年10月参加工作,大专文化程度。 曾任大 同齿轮厂厂办副主任,现任太原重工大同齿轮分公司车间党支部书记。
太原重工股份有限公司董事会
2001年6月18日
