本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    2003年8月18日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于为中国第一重型机械（集团）有限责任公司向中国建设银行5000万元贷款提供担保的议案》。

    二、被担保人基本情况

    中国第一重型机械（集团）有限责任公司是一家生产制造重型机械设备为主的国家直接管理的44户重点企业。注册地点为齐齐哈尔市富拉尔基区，法人代表王计，注册资本107327万元。截止2003年7月31日，该公司总资产391992.4万元，股东权益77441.4万元，未分配利润-35464万元；2003年1-7月，主营业务收入67096万元，利润总额-953万元。信用等级为A级。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：信用担保；担保期限：一年；担保金额：5,000万元人民币。

    四、董事会意见

    董事会认为：中国第一重型机械（集团）有限责任公司目前经营状况良好，可持续发展能力较强，有足够的偿债能力，为其担保风险较低。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2003年8月19日，本公司累计对外担保数量为人民币10000万元，其中累计为中国第一重型机械（集团）有限责任公司担保7000万元（注：公司半年度报告摘要披露为中国第一重型机械（集团）有限责任公司担保7000万元，其中5000万元担保在本次公告日已到期。因此本次担保后，累计为中国第一重型机械（集团）有限责任公司担保金额仍为7000万元）。没有逾期担保发生。

    六、备查文件

    1、黑龙江股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

    2、中国第一重型机械（集团）有限责任公司营业执照、2003年7月份财务报表。