本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北新华光信息材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2005 年10 月14 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2005 年10 月26 日上午9：00 以通讯表决的方式举行。会议应有9 名董事表决，实际表决9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    会议审议并通过以下议案：

    1、2005 年第三季度报告。

    2005 年第三季度报告详见2005 年10 月28 日《上海证券报》、《中国证券报》、上海交易所网站www.sse.com.cn。

    同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

    2、关于变更董事的议案。

    同意公司股东南阳市卧龙光学有限公司变更董事申请，增补吴富宝先生为董事侯选人，提交下次股东大会审议。

    同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

    公司独立董事发表意见，认为吴富贵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，同意提名吴富贵先生为公司董事候选人。

    吴富贵先生简历如下：

    吴富贵，男，1963 年11 月24 日出生，研究生学历，1985 年毕业于长春地质大学、1988 年福州大学研究生毕业。历任厦门远东国际贸易公司业务经理、戴梦得大连粮油公司总经理、福州伊威达实业公司副总经理、总经理、厦门力鼎光电技术有限公司总经理。

    3、关于召开2005 年第二次临时股东大会的议案。

    决定于2005 年12 月5 日召开2005 年第二次临时股东大会，审议关于变更董事议案。

    同意9 票、弃权0 票、反对0 票。

    一、会议时间：2005 年12 月5 日上午8 时30 分，会期半天。

    二、会议地点：公司会议室

    三、会议议题：

    关于变更董事的议案

    四、出席会议的对象：

    1. 2005 年11 月30 日下午3：00 在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以委托他人代为出席(委托书附后)。

    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

    3. 本公司邀请的嘉宾。

    五、会议登记方法：

    1. 法人股东持营业执照正本复印件(加盖公章)、股东帐户卡、股东代表本人身份证登记办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；股东代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真登记。

    2. 登记时间：2005 年12 月2 上午8:30—11:30 下午2:30—5：00

    3. 登记地点：湖北省襄樊市长虹北路67 号公司证券投资部。

    本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；会期半天，与会人员交通、食宿费自理。

    联系人：樊后檐、吴昊联系电话：0710-3349712传真：0710-3349308 邮编：441057

    附：授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席湖北新华光信息材料股份有限公司2005 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    委托人签名： 受托人签名：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。

    湖北新华光信息材料股份有限公司

    董事会

    2005 年10 月26 日