根据公司法和公司章程的规定，大唐电信科技股份有限公司第一届董事会第十 九次会议决定召开2000年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年4月9日下午3：30

    二、会议地点：北京学院路40号大唐电信主楼315会议室

    三、会议审议议案

    1 公司二000年年度报告；

    2 董事会工作报告；

    3 监事会工作报告；

    4 公司二000年年度利润分配的议案；

    5 变更募集资金投向的议案；

    6 续聘会计师事务所的议案。

    四、出席会议的对象

    1、2001年4月2日下午3时止在上海证券登记公司登记在册的本公司全体股东均 有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    五、登记事项

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、 有效股权凭 证；法人股东持营业执照复印件 盖章 ，法人授权代表授权委托书、出席人身份证、 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。异地 股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间和地点

    时间：2001年4月4日-5日上午9：00-11：30，下午1：00-3：00。

    地点：北京市学院路40号，大唐电信主楼一层大厅

    联系人：陈苒、王芊

    电话：010-62303607

    传真：010-62303607

    邮政编码：100083

    3、参会股东所有费用自理。