本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨空调股份有限公司2005年第二次临时董事会会议通知于2005年8月17日以书面直接送达和传真方式发出。2005年第二次临时董事会于2005年8月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际到会9人,全体监事列席了会议。出席会议董事以9票同意,0票反对,0票弃权,通过决议如下：

    一、同意公司为东北轻合金有限责任公司向中国工商银行哈尔滨市平房支行办理流动资金贷款提供担保,担保金额2,250万元,担保期限一年(该项贷款是由公司为东北轻合金有限责任公司提供担保,于2004年9月28日～2005年9月7日期间在中国工商银行哈尔滨市平房支行借贷的流动资金贷款的续贷款项)。

    二、同意公司为东北轻合金有限责任公司向中国建设银行股份有限责任公司哈尔滨平房支行办理流动资金贷款提供担保,担保金额500万元,担保期限一年(该项贷款是由公司为东北轻合金有限责任公司提供担保,于2004年9月16日～2005年9月15日期间在中国建设银行股份有限责任公司哈尔滨市平房支行借贷的流动资金贷款的续贷款项)。

    上述两项对外担保不属违规担保,且实施后公司披露的对外担保总额不变。

    三、同意公司向光大银行哈尔滨上游支行申请办理10,000万元信誉授信额度事宜。

    四、同意公司向上海浦东发展银行哈尔滨支行申请办理10,000万元担保、抵押综合授信额度事宜。

    五、同意公司向招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行申请办理5,000万元担保授信额度事宜。