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    一、预计全年日常关联交易的基本情况

                 按产品或劳
                 务等进一步                                             占同类交易   去年的总
关联交易类别     划分         关联人               预计总金额           的比例       金额
采购原材料       煤炭         华盛江泉集团有     7700 万   总计         100％        700 万元
                              限公司             元        22100 万元
                 煤气         华盛江泉集团有限   14400
                              公司               万元
                 纸箱         临沂市罗庄区沈泉   700 万
                              庄纸箱厂           元
接受劳务         货物运输     华盛江泉集团有限   1000 万   1000 万元    95％
                              公司               元
销售产品或商品   供电         华盛江泉集团有限   26400     总计         100％
                              公司               万元      30506.20 万
                 供热         华盛江泉集团有限   3900 万   元
                              公司               元
                 生产辅助设   华盛江泉集团有限   147.20
                 施租赁       公司               万元
                 土地租赁     华盛江泉集团有限   59 万元
                              公司
合计                                              53606.20 万元
    

    二、关联方介绍和关联关系

    （一） 华盛江泉集团有限公司（简称“华盛江泉”）

    法定代表人：王廷江

    注册资本：36000 万元

    注册地点：罗庄区工业街东段

    主营业务：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），集团公司铁路专用线运输；生产原铝、普通重熔铝锭（仅限子公司经营）；建筑施工、房地产开发（凭资质经营）

    华盛江泉为公司控股股东，持有公司股份94,135,276 股，占公司总股本的29.43％。

    截止2004 年12 月31 日，华盛江泉资产总额约为820000 万元，总负债约为504378 元，净资产184850 万元。预计2005 年公司与华盛江泉进行的各类日常关联交易总额为52906.20 万元，不存在不能履约情形。

    （二）临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂

    法定代表人：李遵亮

    注册资本：50 万元

    注册地点：临沂市罗庄区罗庄镇沈泉庄村

    临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂是公司控股股东华盛江泉的子公司。

    截至2004 年12 月31 日，临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂总资产约3100 万元，总负债约1771 万元，净资产为1329 万元，预计2005 年公司与华盛江泉进行的各类日常关联交易总额为700 万元，不存在不能履约情形。

    三、定价政策和定价依据

    公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签定了《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》、《货物运输协议》、《产品供应协议》等关联交易协议，并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格。上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动，对公司未产生不公允的影响。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    １、公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生影响。

    ２、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

    五、审议程序

    １、公司四届董事会十六次董事会议审议并通过了与华盛江泉签订的《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》等。

    ２、全体独立董事对公司2005 年度日常性关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易体现了诚信、公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的，并同意将前项交易事项提交公司四届第十七次会议审议。

    ３、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权

    六、关联交易协议签署情况

    １、交易价格：有国家定价的或价格执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价或国家规定的有同类可比市场价格的按市场价格定价，无市场价格的按议价格定价。

    ２、付款安排：接受产品和生产协作的一方应在交易行为发生之日起三十日内支付费用。

    ３、结算方式：通过银行转帐方式或其他国家有关主管部门同意的方式支付。

    ４、签署日期：2004 年11 月24 日签署的《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》，2005 年4 月1 日签署的《产品供应协议（纸箱）》及《货物运输协议》。

    ５、生效条件：《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》签署后经董事会议审议通过报股东大会批准后生效，其他协议双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

    ６、生效日期：2004 年12 月26 日（《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》），《产品供应协议（纸箱）》及《货物运输协议》2005 年4 月1 日生效。

    七、备查文件

    １、《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》

    ２、《产品供应协议（纸箱）》《货物运输协议》

    特此公告。

    

山东江泉实业股份有限公司董事会

    二00五年四月六日