陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2005年10月18日以送达、传真方式发出通知,并于2005年10月27日在西安市云天大厦八楼会议室现场方式召开。会议应到董事11人,实到董事8人。刘纯洁董事委托赵守国董事代为表决、段秋关董事委托师萍董事代为表决,监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兰建文主持。会议经过表决,形成如下决议：

    一、通过《2005第三季度报告》。

    同意10票 反对0票 弃权0票

    二、同意关于与陕西省耀县水泥厂关联交易的议案。

    同意公司专用水泥包装袋委托陕西省耀县水泥厂包装材料分厂生产,仍按原公开招标价格定价,每条1.00元,预计采购金额为3000万元,协议期限一年,自2005年10月1日至2006年9月30日止。

    同意5票 反对0票 弃权0票

    关联董事在该议案表决时进行了回避。

    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2005年10月27日