特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 以2003年末股本413,000,000股为基数,每股送红股0.2股,每股派现金红利0.05元,资本公积金每股转增股本0.4股。每10股送红股2股,每10股派现金红利0.50元,资本公积金每10股转增4股。

    ● 扣税前每股现金红利为0.05元,扣税后每股现金红利为0元。

    ● 股权登记日为2004年4月19日

    ● 除权(除息)日为2004年4月20日

    ● 新增可流通股份上市流通日为2004年4月21日

    ● 现金红利发放日为2004年4月26日

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会情况

    陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司《2003年度利润分配预案》和《2003年度资本公积金转增股本预案》已经2004年3月30日召开的2003年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2004年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    二、分配、转增股本方案

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司(母公司)2003 年度实现净利润61,639,237.23元,提取10%的法定盈余公积金6,163,923.72元, 提取5% 的法定公益金3,081,961.86 元,加年初未分配利润69,801,113.77 元,可供股东分配的利润为122,194,465.42 元。决定以2003年末股份总数413,000,000 股为基数,每股送红股0.2股,并派发现金0.05元(含税),每10 股送红股2股并派发现金0.50元(含税)。个人股东由公司代扣代缴个人所得税后,实际每股送红股0.2股,每10 股送红股2股,现金红利为零。本次实际用于分配的利润共计103,250,000 元,剩余未分配利润18,944,465.42 元,结转以后年度分配。

    截止2003 年末,公司累计资本公积金为205063229.10 元。以2003年末总股本413,000,000股为基数,每股转增0.4股,每10 股转增4 股,每股面值1 元。本次共计转增165200000 元,剩余39863229.10元结转下年度。

    三、股权登记日、除权日(除息日)、新增可流通股份上市日、 红利发放日。

    股权登记日为：2004年4月19日

    除权日(除息日)为：2004年4月20日

    新增可流通股份上市日为：2004年4月21日

    红利发放日为：2004年4月26日

    四、分派对象

    截止2004年4月19日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、非流通股股东的现金红利由公司直接发放。

    2、流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在现金红利发放日(2004年4月26日)前一个交易日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金清算系统划付给其指定的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。现金红利发放日前未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,当投资者办理指定交易并生效后,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将该投资者尚未领取的现金红利划付给其指定的证券公司,投资者在办理指定交易的第二个交易日即可领到现金红利。

    3、送股及转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据2004年4月19日登记在册股东的持股数,按比例自动计入帐户。

    六、股本变动结构表 单位：万股

 项目               本次变        本次变动增减(＋,-)        本次变   比例(%)
                     动前      送股      公积金     小计     动后
                                         转股
一、未上市流通股份
⒈发起人股份       27,300.00 5460.00   10920.00   16380.00  43680.00  66.10
国家拥有股份       16,000.00 3200.00    6400.00    9600.00  25600.00  38.74
境内法人持有股份   11,300.00 2260.00    4520.00    6780.00  18080.00  27.36
⒉募集法人股份
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 27,300.00 5460.00   10920.00   16380.00  43680.00  66.10
二、已流通股份
⒈人民币普通股     14,000.00 2800.00    5600.00    8400.00  22400.00  33.90
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已上市流通股份合计 14,000.00 2800.00    5600.00    8400.00  22400.00   33.90
三、股份总数       41,300.00 8260.00   16520.00   24780.00  66080.00     100

    七、实施送转股方案后,公司总股本由413000000股增加到660800000股,按新股本总股数摊薄计算2003年度每股收益为0.093元。

    八、有关咨询办法

    咨询机构：公司董事会办公室

    地 址：陕西省铜川市耀州区

    咨询电话：0919-6231630

    传 真：0919-6233344

    联 系 人：韩保平 王建平

    

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2004年4月14日