本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南竹林众生制药股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年4月1日书面通知全体董事,于2005年4月12日上午9时30分在公司二楼会议室召开,应到董事九名,实到董事六名(董事宋全启先生、独立董事尹效华、方亮先生因事未出席会议),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后,到会董事一致通过了以下议案：

    一、同意李景亮先生辞去公司董事长职务。李景亮先生因工作需要,提出辞去公司董事长职务,经董事会讨论后同意。

    二、选举赵庆新先生为公司董事长。根据公司发展的需要,赵庆新先生已辞去在公司控股股东郑州众生实业集团有限公司担任的董事长职务,经董事会讨论后,一致选举赵庆新先生为股份公司董事长。

    三、同意李新元先生辞去公司副董事长职务。李新元先生因工作需要提出辞去公司副董事长职务,经董事会讨论后同意。

    四、同意孙学智先生辞去公司总经理职务。孙学智先生因被郑州众生实业集团有限公司董事会选举为董事长,故提出辞去公司总经理职务,经董事会讨论后同意。

    五、聘任李景亮先生为公司总经理。经董事会提名委员会提名,同意聘任李景亮先生为公司总经理。

    六、根据总经理的提名,继续聘任李新元先生为公司财务负责人、副总经理,同时聘任周成、李辉、李江西、李全智、罗剑超、张立壮、赵海林为公司副总经理。

    独立董事杜海波先生发表独立意见,同意以上议案。

    特此公告。

    附件：

    公司高管人员简历

    周成先生：50岁,工商管理硕士,曾任郑州化学制药厂党委副书记,郑州嵩山制药厂党委书记,河南竹林众生制药股份有限公司销售部经理。

    李江西先生：32岁,大学文化,曾任河南竹林众生制药股份有限公司销售主管、区域经理。

    李全智先生：40岁,大学文化,曾任河南竹林众生制药股份有限公司销售主管、区域经理、河南竹林众生制药股份有限公司豫中制药厂厂长。

    张立壮先生：39岁,大学文化,曾任河南竹林众生制药股份有限公司生产技术部经理、口服液分厂厂长、总经理助理、生产副总经理。

    赵海林先生：30岁,大学文化,曾任河南竹林众生制药股份有限公司财务部会计处处长、北京竹林众生医药有限公司财务总监。