山东万杰高科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2000年12月22日在万 杰国际大酒店会议室召开。应出席会议董事9人,实到董事9人。公司监事、 高管人 员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。

    会议由董事长孙启玉先生主持,会议审议并全票通过如下决议:

    1、审议通过《关于淄博万杰肿瘤医院引进治疗肿瘤设备项目的议案》;

    公司下属全资子公司淄博万杰肿瘤医院主要从事医疗服务, 以立体定向放射治 疗全身肿瘤、癫痫病、心脏病、脑血管畸形等疑难病症为特色的专业性医院, 根据 目前医疗服务市场的需求, 决定利用公司自有资金引进由瑞典医科达公司生产的高 智能伽玛刀,由美国瓦里安公司和瑞典医科达公司共同生产的光子刀,主要用于全身 肿瘤的无创性、无疼痛治疗,为当今肿瘤治疗领域内的先进治疗设备,该项目总投资 2990万元,预计实现年销售收入4110万元,税后利润756万元,投资利润率25％( 按所 得税33％计算),投资回收期3.3年。

    2、审议通过《关于淄博万杰肿瘤医院引进诊断设备项目的议案》;

    公司下属全资子公司淄博万杰肿瘤医院主要从事医疗服务, 以立体定向放射治 疗全身肿瘤、癫痫病、心脏病、脑血管畸形等疑难病症为特色的医院, 根据目前医 疗服务市场的需求,为保证诊断的准确性,提高治疗质量, 决定利用公司自有资金引 进美国匹克公司生产的DET(单光子发射计算机断层扫描仪),该项设备为国内第一台, 日本惠普公司生产的彩色多普勒,美国通用公司生产的血管造影机,上述设备主要用 于肿瘤、心脏病、脑血管畸形的诊断。该项目总投资2960万元,均为设备投资,预计 实现年销售收入1580万元,税后利润367万元,投资利润率12％(按所得税33％计算), 投资回收期4.8年。

    3、审议通过《关于万杰高科技股份有限公司制药厂购买新药项目的议案》;

    公司制药厂作为国家首批通过国际GMP标准认证高科技制药企业,拥有国内医药 行业领先硬件设施,为更好的发挥制药厂的整体优势 , 决定利用公司自有资金投资 1200万元用于购买2个治疗肿瘤的国家二类新药,为降低投资风险, 本次投资购买的 药品行政保护期为8年。该项目预计可实现年销售收入5000万元 , 实现年税后利润 800万元。

    4、 审议通过《关于万杰高科技股份有限公司博山热电厂热网扩建工程项目的 议案》;

    鉴于目前公司热电厂已无法满足所处开发区和集团公司的用气需求, 为更好的 综合利用现有电厂的整体优势,解决此供求矛盾,决定利用公司自有资金投资扩建博 山热电厂热网工程项目,该项目总投资4980万元,其中设备投资3200 万 , 土建投资 1780万元,该项目建设期1年,预计实现年销售收入6652万元,税后利润868万元,投资 利润率17％,投资回收期5.21年。

    5、审议通过《关于公司购买土地、办公楼项目的议案》。

    根据公司未来发展需求,公司决定购买淄博高新区誉和实业有限公司(非关联方 企业)拥有的位于淄博高新技术产业开发区内的房产和土地。 房产包括房屋建筑面 积5816.6平方米和土地使用面积28亩,经山东天元有限责任会计师事务所评估,评估 值为2166万元,协议购买价格为2000万元,主要用于公司变更注册地后的办公场所。 土地193亩,经山东北方资产评估事务所有限公司评估,评估值为3460万元,协议购买 价格为3200万元,土地使用期限自2000年12月1日起满50年为止, 主要用于公司新项 目的建设用地;上述总投资为5200万元,均为公司自有资金, 本次交易价款支付方式 为现金,协议签署后15日内支付总金额的15％,其余60日内支付完毕。协议已经双方 签字、盖章,于2000年12月22日生效。

    上述各项目投资均为股东大会授权董事会投资范围之内,完全符合公司《章程》 的规定。

    特此公告。