广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年8月11日在南宁召开。会议应到董事11名,实到董事10名,委托其他董事代为行使表决权的董事1名。会议由公司董事长杨庆先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2006年半年度总经理业务报告》； 二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《公司2006年半年度报告及摘要》；

    三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整组织机构设置增设职能部门的议案》；

    四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《广西桂冠电力股份有限公司信息披露制度》；

    五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《广西桂冠电力股份有限公司投资者关系管理制度》；

    六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司办公综合楼建设方案的议案》。

    广西桂冠电力股份有限公司

    董事会

    2006年8月11日