广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于 2000年12月27日下午在广西梧州市蝶山一路3号公司会议室召开,会议由董事长尹梅 克女士主持。应到会董事5人,实到会董事4人（其中1人因公出差）, 公司监事会全 体监事列席了会议。

    1、会议审议并通过了公司与梧州市电业局、 广西梧州金鼎实业有限公司共同 投资设立广西梧州长洲水利枢纽发展有限公司（以下简称长洲发展）的议案。

    长洲发展注册资本6000万元人民币,其中公司以自有资金出资3000万元,占长洲 发展总股本的50%,梧州市电业局出资2000万元,占长洲发展总股本的33.33%,广西梧 州金鼎实业有限公司出资1000万元,占长洲发展总股本的16.67%。

    长洲发展主要从事梧州市长洲水利枢纽工程的土地的征地、拆迁、三通一平基 础设施的施工及辅助配套设施的建设等前期工作, 梧州市长洲水利枢纽工程列为最 近国务院决定“十五”期间“西电东送”工程计划广西区内的项目之一（该项目尚 未获得国家有关部门立项批准）。

    2、 由于原广西会计师事务所达不到最近中国证监会及中国注册会计师协会联 合发出的关于证券资格管理的通知精神的要求, 因此会议审议并通过了变更会计师 事务所的议案, 提请股东大会表决聘请华寅会计师事务所作为公司审计的会计师事 务所。