本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2006年12月20日以送达及传真方式发出通知,并于2006年12月30日以传真方式在梧州市怡景酒店17楼召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由许淑清女士主持,会议审议并一致通过了以下议案：

    一、选举许淑清女士为公司第五届董事会董事长；

    二、决定董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会成员及其召集人；

    (一)决定董事会战略委员会的组成如下：

    许淑清女士任董事会战略委员会主任；

    张文周先生、宋献中先生、黄泽骎先生、刘伟湘先生为委员。

    (二)决定董事会提名委员会组成如下：

    黄泽駸先生任董事会提名委员会主任；

    张文周先生、宋献中先生、许淑清女士、高铁成先生为委员。

    (三)决定董事会薪酬与考核委员会组成如下：

    张文周先生任董事会薪酬与考核委员会主任；

    宋献中先生、黄泽骎先生、许淑清女士、黄凯女士为委员。

    (四)决定董事会审计委员会组成如下：

    宋献中先生任董事会审计委员会主任；

    张文周先生、黄泽骎先生、许淑清女士、吴少彤先生为委员。

    三、董事会聘任许淑清女士为公司总经理；

    四、根据总经理许淑清女士的提名,董事会聘任刘伟湘先生、吴少彤先生、高铁成先生、赵学伟先生、饶进先生、巫建国先生为公司副总经理。

    独立董事张文周先生、宋献中先生、黄泽骎先生对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

    五、根据总经理许淑清女士的提名,董事会聘任吴少彤先生为公司财务负责人。

    六、根据董事长许淑清女士的提名,董事会聘任饶进先生为公司董事会秘书；

    特此公告

    附简历：

    饶进先生 1969年6月出生 硕士研究生。曾任武汉证券沙市营业部经理、活力二八股份有限公司证券部部长、董事会秘书、兴业证券投资银行总部高级经理。

    巫建国先生 1975年1月出生 华南专业(商业地产)市场运营专家,先后任职于迎海集团属下东莞长安五金模具广场总经理、广东国际包装印刷城总经理、湛江南站服装批发市场总经理、迎海集团总公司投资发展中心总监。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。

    另许淑清女士、吴少彤先生、高铁成先生、刘伟湘先生、赵学伟先生的简历详见2006年12月14日《中国证券报》上的相关公告。

    广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

    2007年1月5日