每日必读河南羚锐制药股份有限公司第一届董事会第七次会议于2001年5月16 日在本公 司三楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名.董事郭广昌先生、 汪群斌先 生因故缺席，委托董事熊维政先生代为行使其权利.会议由董事长熊维政先生主持， 公司监事列席了会议.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.会议审议 并通过了如下决议：
一、审议通过了变更部分募集资金投向的议案
一 变更部分募集资金投资项目
在原募集资金投资计划中，拟对以下投资项目进行变更，具体情况如下：
1、年产2.6亿贴硬膏剂扩建及GMP改造项目
该项目原计划投资4960万元，其中固定资产投资2960万元，流动资金2000万元. 2000年公司已实际投入1757万元，目前其GMP改造已基本完成.
对年产2.6亿贴硬膏剂扩建项目，公司决定充分、有效、 合理配置和利用原有 的部分固定资产，以减少扩建项目的固定资产投资规模.经测算， 调整后其生产能 力能够达到项目原计划的要求并满足市场的需求.
经过对调整后的扩建及GMP改造方案进行测算，将节余资金1500万元.
2、年产2000万瓶搽剂产品及GMP改造项目
该项目原计划投资4280万元，其中固定资产投资2980万元，流动资金1300万元. 2000年已实际投入132万元.
由于骨质增生一擦灵与公司主导产品骨质增生一贴灵为同一配方、不同剂型的 产品，为了保持公司主导产品的生产和销售，将调整产品结构，故公司决定不再对 该项目进行扩建，仅对其进行GMP改造，预计GMP改造的总投资为508万元 已投入 132万元 .因此，该项目尚余资金3772万元.
本次拟变更募集资金投资项目的资金总额为5272万元.
二 变更后的募集资金投资项目
对于此次拟变更投向的募集资金总计5272万元，公司董事会决定用于收购武汉 市国有资产经营公司所持武汉健民药业集团股份有限公司 以下简称“武汉健民” 的917.3846万股，占武汉健民总股本的22%.
武汉健民简介：
武汉健民的前身为武汉健民制药厂，1993年经武汉市体改委批准，由武汉健民 制药厂、中国药材公司、中国医药公司共同发起，以定向募集方式设立武汉健民药 业集团股份有限公司.该公司为全国重点中药企业，全国儿科用药基地.公司主要产 品为龙牡壮骨冲剂、健民咽喉片、健脾生血颗粒等名牌产品.截止2000年12月31日， 武汉健民股本总额为4169.93万股.经武汉众环会计师事务所 具有证券从业资格审 计，截止2000年12月31日，武汉健民总资产为37287.09万元，净资产为20116.49万 元，每股净资产为4.82元.2000年度主营业务收入34175.81万元，利润总额为3330 .81万元，净利润为2033.66万元.
股权转让价格的确定：
本次股权转让的价格是以经武汉众环会计师事务所所出具的武汉健民的《审计 报告》为依据，在该公司2000年12月31日的每股净资产4.8242 元的基础， 溢价约 23%作为股权转让价格，即每股转让价格确定为5.91元.股权转让的总金额为5422万 元.本公司已与武汉市国有资产经营公司签署了有关股权转让协议.
拟变更投向的募集资金总计为5272万元，不足部分150 万元用公司自有资金支 付.
三 有关募集资金变更投向的事宜尚需股东大会审议通过.
二、审议通过关于召开公司2001年度第一次临时股东大会的议案
本次董事会决定于2001年6月18日召开公司2001年度第一次临时股东大会， 会 议的有关事项通知如下：
一 会议时间：2001年6月18日上午9时
二 会议地点：股份公司四楼会议室 新县向阳路232号
三 会议审议事项：《关于变更部分募集资金投向的议案》
四 会议出席对象
1、截止2001年6月8 日下午上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席， 该代理人不必是公司股 东.
五 会议登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、 上海股票帐户卡和持股凭 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人 股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续； 外地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记时间：2001年6月12日 9：00—16：00；
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室 新县向阳路232 号公 司四楼 .
六、其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：吴希振先生、涂忠梅小姐
电话：0397-2989188
传真：0397-2969318
特此公告
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2001年5月17日
