特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 合作方名称

    信阳华祥电力建设集团有限责任公司,注册号：4130001120432

    ● 投资数量

    合资公司总投资5000万元,其中一期公司注册资本2000万元(其中：本公司现金出资1020万元,占注册资本的51%；信阳华祥电力建设集团有限责任公司现金出资980万元,占注册资本的49%。)

    ● 经营期限

    经营期限为15年,自营业执照颁发之日起

    ● 投资项目名称

    信阳华仪开关有限公司(以工商局核准名称为准)

    华仪电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会于2007年5月18日发出书面通知,并于2007年5月23日以通讯表决方式召开了临时会议,会议应参加表决的董事9名,实参加表决9名,监事参与了审议。会议经审议表决,通过了关于投资设立信阳华仪开关有限公司的议案。现公告如下：

    一、对外投资概述

    华仪电气股份有限公司于2007年5月23日召开第三届董事会临时会议,会议审议通过了关于投资设立信阳华仪开关有限公司的议案。

    2007年5月23日,公司与信阳华祥电力建设集团有限责任公司签署了《合资协议》,决定共同合资组建信阳华仪开关有限公司。合资公司总投资5000万元,其中一期注册资本2000万元。(其中：本公司现金出资1020万元,占注册资本的51%；信阳华祥电力建设集团有限责任公司现金出资980万元,占注册资本的49%。)

    本次投资不构成关联交易,该项投资已经本公司第三届董事会临时会议审议通过,不需提交公司股东大会批准。

    二、投资各方情况介绍

    (一)华仪电气股份有限公司(本公司)

    (二)信阳华祥电力建设集团有限责任公司

    企业法人营业执照注册号：4130001120432

    住所：信阳市民权路55号

    法定代表人：赵国喜

    注册资本：人民币4000万元

    成立日期：2001年10月12日

    经营范围：电力施工总承包,电力工具加工,电器销售,物业管理及配套服务,电气产品制造,计算机网络工程,描、晒图,木材、石材加工,家具,塑钢门窗、铁件技工,日用百货、防腐涂料、防腐工程,农副产品(不含粮食收购),设计、制作、发布、代理国内外各类广告(限分支机构经营),数码彩扩,摄影照相器材、办公机具,软件开发。

    三、投资项目的基本情况

    投资项目名称为：信阳华仪开关有限公司,注册为有限责任公司,住所为：河南省信阳市工区路110号；经营范围为：低压电器产品,高低压成套设备。

    四、对外投资合同的主要内容

    1、出资双方：信阳华祥电力建设集团有限责任公司、本公司。

    2、出资金额：合资公司总投资5000万元,其中一期注册资本2000万元。(其中：本公司现金出资1020万元,占注册资本的51%；信阳华祥电力建设集团有限责任公司现金出资980万元,占注册资本的49%。)

    3、董事会：董事会成员7人,其中：本公司委派4名,信阳华祥电力建设集团有限责任公司委派3名。董事长由信阳华祥电力建设集团有限责任公司人员出任,副董事长由双方各出任1人,总经理1人,由本公司人员出任。总经理为合资公司董事会组成人员。

    4、经营期限：公司经营期限为15年。自营业执照颁发之日起。

    5、生效条件：本协议经双方签字盖章而生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、投资的目的及对公司的影响

    目前,国家正在着力改善和发展基础电力市场、加强电网建设和完善、提高电力系统的稳定性,信阳作为我国中部的重要城市之一,在国家的电网建设中有着举足轻重的地位。进一步做好中西部市场,以信阳为切入点符合公司的整体战略发展要求,合作单位信阳华祥电力建设集团有限责任公司具有较强的实力,在信阳周边地区具有较为成熟和独特的市场优势,加之华仪电气拥有较强技术力量和品牌,充分利用双方的优势,从而提高华仪电气在河南乃至中西部的市场占有率。

    2、存在的风险

    产品的配套能力,供应链比不上温州地区,增加了生产成本。

    六、备查文件目录

    1、华仪电气股份有限公司第三届董事会临时会议决议

    2、《合资协议》

    特此公告

    华仪电气股份有限公司董事会

    二OO七年五月二十三日