本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大连橡胶塑料机械股份有限公司于2007年3月5 日以传真的方式通知召开第三届董事会第八次会议，会议于2007年3月15日在公司会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    会议由公司董事长洛少宁先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    公司董事以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：

    一、审议聘任公司副总经理的议案。

    由于公司生产经营的需要聘任林炬先生为公司副总经理、杨宥人先生为公司副总经理兼总工程师，公司独立董事对此项议案发表了独立意见，独立董事独立意见附后，新聘任的副总经理简历附后。

    二、审议通过调整公司部分董事的议案。

    公司副董事长刘庆禄先生由于年龄原因不能再继续担任公司副董事长，拟提议由公司党委副书记吴斌先生担任公司董事，此项议案将提交公司股东大会审议。

    附件一：新任副总经理简历：

    林炬先生：1952年11月出生，汉族，中共党员，1970年9月参加工作，1986年7月毕业于大连管理干部学院工业企业经营管理专业,大专学历，经济师、国际商务师。

    历任大连橡胶塑料机械股份有限公司镗工、计划员、经营计划处副处长、处长、总经理助理、经营计划部部长、销售公司副总经理、销售部部长、大连橡塑机厂工业公司副经理、旅顺橡塑机厂厂长等职，现任大连橡胶塑料机械股份有限公司销售公司副总经理、销售部部长。

    杨宥人先生：1969年7月出生，汉族，中共党员，1991年8月参加工作，1991年7月毕业于北京化工大学高分子材料加工机械专业,大学学历，2006年6月取得北京化工大学工程硕士学位，高级工程师，大连市政府特殊津贴享受者。

    历任大连橡胶塑料机械股份有限公司技术员、技术中心副主任、主任、研究开发部部长、造粒机事业部部长、副总工程师等职，现任大连橡胶塑料机械股份有限公司副总工程师、造粒机事业部部长。

    附件二：大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事之独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们做为大连橡胶塑料机械股份有限公司独立董事发表独立意见如下：

    根据公司董事会提名委员的提名，以及我们对林炬先生、杨宥人先生的教育背景、工作经历、身体状况、所聘职务的职责要求等相关情况的考察，我们同意聘任林炬先生为公司副总经理、杨宥人先生为公司的副总经理兼总工程师，任期与其他高级管理人员相同。

    我们认为：林炬先生、杨宥人先生的提名以及通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    独立董事：武春友 张启銮

    大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会

    2007年3月15日