2001年6月17日江西联创光电科技股份有限公司在公司会议室召开临时董事会。 应到董事九人,实到董事八人,董事范玉钵委托他人代为出席。本次董事会会议的召 开符合《公司法》及《江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》 规定有效人数。

    根据公司章程规定,本次董事会现就公司下列事项决议如下：

    1、审议通过关于落实1999年度股东大会《关于批准〈公司章程（修改草案）〉 决议》的议案；

    2、审议通过关于实施公司招股说明书确定的拟投资项目1：收购江西金峰电子 科技有限责任公司LED 外延片等资产并成立江西联创光电科技股份有限公司光电分 公司的议案；

    会议决定：用募集资金2300万元收购江西江南材料厂（现更名为江西金峰电子 科技有限责任公司）LED外延片生产线等资产,收购成功后, 将在收购基础上组建江 西联创光电科技股份有限公司光电分公司。

    3、审议通过关于实施公司招股说明书确定的拟投资项目2：光电器件外延片技 改项目第一部分——收购江西金峰电子科技有限责任公司持有南昌欣磊科技股份公 司45%股权并增资的议案；

    会议决定：考虑到南昌欣磊科技股份有限公司主营产品LED 芯片主导原材料是 拟成立的江西联创光电科技股份有限公司光电分公司主营产品LED处延片,所以将投 资800 万元收购江西金峰电子科技有限责任公司持有的南昌欣磊科技股份有限公司 45%股权并增资338万元列为光电器件外延片技改项目第一部分。收购成功后, 本公 司是南昌欣磊科技股份有限公司第一大股东。

    4、 审议通过关于制定《江西联创光电科技股份有限公司信息披露制度》的议 案。

    会议决定：董事长是公司信息披露第一责任人,董事会秘书协助董事长工作,具 体负责信息披露工作。本着人员精简,高效精干的原则,证券部人员应与董事长办公 室人员合并使用。

    5、审议通过关于以自有资金投资设立江西联创信息技术有限公司的议案：

    会议决定：以自有资金投资设立江西联创信息技术有限公司,注册资金500万元, 本公司投入400万元,占80%的股份,经营者及技术骨干投资100万元,占20%股份。

    会议责成公司经理班子尽快成立公司技术中心, 江西信息技术有限公司与技术 中心实现人力资源及其他资源共享。