广西五洲交通股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年5月16 日在本公 司会议室召开。会议应到董事12人,实到董事10人,2 名董事委托公司其他董事出席 会议并表决,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 董事长王维平先生主持。会议审议并通过以下决议:

    一、选举第四届董事会董事长、副董事长。

    王维平先生为公司第四届董事会董事长,张文盛先生、许丽萍女士为副董事长。

    二、成立公司董事会专门委员会。

    公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会。其中:

    （一）董事会战略委员会由王维平、王治邦、许丽萍、李健中四人组成, 王维 平为主任；

    （二）董事会提名委员会由梁桂香、谢仕玲、付健三人组成,梁桂香为主任；

    （三）董事会审计委员会由张国军、梁桂香、刘先福、陈仕岳四人组成, 张国 军为主任；

    （四）董事会薪酬与考核委员会由王治邦、张国军、张文盛、朱乃文四人组成, 王治邦为主任。

    三、聘任新一任总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书。

    聘任李健中先生为总经理；

    根据总经理李健中先生提名,聘任陈仕岳先生、李宁国先生为副总经理,吴庆辉 先生为总会计师（财务负责人）；

    根据董事长王维平先生提名,陈仕岳先生继续兼任董事会秘书。

    本公司独立董事王治邦、张国军、梁桂香一致同意上述高级管理人员的提名和 聘任。

    四、审议通过《独立董事聘任合同》、《董事聘任合同》、《高级管理人员聘 任合同》。

    五、审议通过《广西五洲交通股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《 广西五洲交通股份有限公司提名委员会工作细则》、《广西五洲交通股份有限公司 审计委员会工作细则》、《广西五洲交通股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》 。

    特此公告