本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，定于2003年9月29日上午9：00,在宜春市环城西路1号三九宜工生化股份有限公司会议室召开2003年度第一次临时股东大会。会议由公司董事会负责召集。

    二、会议审议事项

    公司与三九企业集团进行股权置换事宜的议案。

    公司以持有的深圳市三九精细化工有限公司75%的股权与三九企业集团持有的乐山三九长征药业股份有限公司70.42%的股权进行置换，置换金额以评估值为准，差额部分以现金补足。

    详细内容见《证券时报》2003年8月30日《三九宜工生化股份有限公司股权置换暨关联交易公告》。

    三、会议出席对象

    1、凡2OO3年9月19日收市前，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托代理人出席（授权委托书式样详见附件）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方法

    法人股股东持单位证明、股东账户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）于2003年9月28日或9月29日会议开始前到本公司证券部办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

    五、其他

    1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

    2、联系地址：江西省宜春市环城西路1号

    邮 编：336000 联系电话：0795－3298234

    传 真：0795－3228407 联 系 人：廖立华

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第二次会议决议》；

    2、《股权置换协议》；

    3、《独立董事意见书》；

    4、《股权置换暨关联交易公告》；

    5、上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字（2003）第11146号、21617号《审计报告》；

    6、湖北万信资产评估有限公司出具的鄂万信评字（2003）第017号《资产评估报告书》；

    7、湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众评报字（2003）第121号《资产评估报告书》。

    

三九宜工生化股份有限公司

    董事会

    2003年8 月30日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席三九宜工生化股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    股东帐户号：

    持股数：

    委托人（签名）： 被委托人（签名）：

    委托人身份证号： 被委托人身份证号：

    委托日期： 年 月 日