湖南华天大酒店股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于1996年8月3日在本 公司国际会议中心召开,会议取得了圆满成功。

    本次会议,实到股东及股东代表33人,其中:法人股东代表1人,代表股份6000万 股；个人股东代表32人,代表股份77.44万股。到会股东及股东代表所持股份占股本 总额的76％,大于《中华人民共和国公司法》规定之法定比例,具有法律效力。

    本次大会的主要议题有:

    1.听取审议筹委会关于公司筹建工作的报告；

    2.审议通过筹委会拟定的公司章程；

    3.选举产生公司第一届董事会、董事会；

    4.听取审议公司发展规划的报告；

    5.审议通过关于公司股票上市的决议。

    到会股东及股东代表,对上述议题进行了认真审议,并做出如下决议:

    1.充分肯定筹委会的工作,一致同意设立湖南华天大酒店股份有限公司。

    2.一致认为《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》之有关规定及本公司 实际情况,并一致通过《公司章程》。《公司章程》自公司注册登记之日起生效。

    3.经选举,产生了第一届董事会和监事会。其中:

    董事会成员:朱方地、苏令葭、高峰、贺家富、李毅

    监事会成员:曹法治、张敏、郭敏、贺汉湘、郑嘉强

    4.一致同意公司股票在深圳证券交易所上市交易。

    5.创立大会期间,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 分别召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议, 选举朱方地担任 公司第一届董事会董事长,并聘任朱方地为公司总经理,高峰为公司副总经理, 贺家 富为总会计师,曹法治担任公司第一届监事会召集人。

    本届董事会聘请长沙市律师事务所李江涛律师为公司常年法律顾问。

    特此公告。