本公司及董事会全体成员保证公告内容准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    丹东化学纤维股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年8月16日在公司三楼会议室召开，应到会董事11人，实到会9人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长赵向东先生主持。本次会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2002年半年度报告》；

    二、审议通过关于实施项目贷款及以粘短二厂资产进行项目贷款作抵押的议案；

    公司为实施开发和生产特种天然高湿模量粘胶纤维(CMD)项目，已与中国建设银行丹东市分行签订了《资金借款合同》，贷款人民币1.2亿元，贷款期为五年。根据贷款条件要求，公司以粘短二厂的固定资产净值19,179万元作为本次贷款抵押担保。该项议案需提交股东大会批准。

    三、审议通过《公司关联交易管理办法》、《公司信息披露管理办法》的议案；

    四、审议通过岳钦廉、王侠、孙凯捷三位董事因年近退休和工作调动原因辞去公司董事职务，同时提名尹刚先生为增补董事候选人的议案，并提请公司临时股东大会审议批准；

    五、审议通过关于解聘和聘任部分高级管理人员的议案；

    根据董事长的提议，同意张捷先生辞去董事会秘书职务，聘任潘跃东为董事会秘书。

    根据总经理提议，同意张建东先生、王福成先生辞去副总经理职务，孙凯捷女士辞去总会计师职务，同时决定聘任李远晶先生为副总经理。

    六、审议通过定于2002年9月24日召开公司2002年第一次临时股东大会。

    以上特此公告。

附：简历

    简历：

    1、董事候选人简历

    尹刚，男，1960年7月生，汉族，大学文化，中共党员。1979年9月至1983年8月东北工学院学生；1983年至1992年12月任丹东化纤公司团委书记；1993年1月至1996年7月任丹东工业用布厂厂长；1996年7月至1998年3月任丹东天元纺织有限公司总经理；1998年3月至1999年7月在辽宁省经济管理干部学院学习；1999年7月至2000年8月在澳大利亚培训学习；2000年8月至2001年4月任丹东经济贸易委员会专职委员；2001年4月至今任丹东化学纤维(集团)有限责任公司总经理。

    2、聘任公司副总经理简历

    李远晶，男，1958年7月生，汉族，大专文化，中共党员。1983年4月至1989年10月任丹东化纤劳动服务公司党办干事、服装部主任；1989年10月至1994年5月任丹东化纤工会秘书、办公室秘书；1994年5月至1996年5月任丹东化纤(集团)有限责任公司工会副主席；1996年5月至1999年2月任丹东化纤股份有限公司企管处处长；1999年2月至今丹东化纤(集团)有限责任公司经理助理、副总经理。

    3、聘任公司董事会秘书简历

    潘跃东，男，1964年7月生，汉族，大学文化。1987年7月毕业于丹东大学管理工业专业。1987年8月至1993年任丹东化纤公司粘短厂经营科职员，1993年5月至1997年1月任丹东化纤公司研修处职员；1997年1月至2000年1月任丹东化纤股份有限公司证券处职员、副处长；2000年1月至今任丹东化纤公司证券办主任、证券事务代表。