武汉武商集团股份有限公司1998年股东大会于1998年5月8日上午9 时在武汉长 江大酒店八楼会议厅召开。出席会议股东及股东代表49人，代表股份17395.5599万 股，占公司总股本54.21％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经 投票表决， 审议通过如下决议：

    一、1997年度董事会工作报告

    同意173,955,599股，占出席会议股东所持股份100％；

    二、1997年度监事会工作报告

    同意173,118,969股，占出席会议股东所持股份99.52％；

    三、1997年配股募集资金运用情况的报告

    同意173,127,599股，占出席会议股东所持股份99.52％；

    四、关于实施资本公积金转增股本方案和1996年度分红方案

    1.资本公积金转增股本方案：按配股后总股数320,908,510股计，每10 股资本 公积金转增4股；

    2.1996年度分红方案为：按配股后总股本320,908,510股摊薄计，每10股送1 .8066421股。

    上述两项共计每10股送5.8066421股(其中4股为资本公积金转增股本)。

    同意165,748,463股，占出席会议股东所持股份95.28％；

    五、1997年度财务决算及1997年度分配方案

    公司1997年度净利润134,524,030.56元，提取法定盈余公积金10％、公益金10 ％、任意盈余公积金30％后，可分配利润67,262,015.28元，在1998 年内不分配， 留转以后年度一并分配。

    同意161,938,835股，占出席会议股东所持股份93.09％；

    六、关于《公司章程》修改的议案

    同意173,955,599股，占出席会议股东所持股份100％；

    七、关于董事会换届的提案

    同意173,955,599股，占出席会议股东所持股份100％；

    新一届董事会董事为：

    毛冬声 黄绍焱 万来红 周泽敏 胡冰心 黄俊 李永宽 邓重英 王汉桥 李仁彪 李昕

    八、关于监事会换届的提案

    同意173,955,599股，占出席会议股东所持股份100％；

    新一届监事会监事为：胡爱萍 曾繁华 熊玉珍

    九、关于办理变更营业执照(注册资金)手续对董事会的授权议案

    同意173,955,599股，占出席会议股东所持股份100％；

    十、关于续聘武汉中华会计师事务所的议案

    同意173,955,599股，占出席会议股东所持股份100％。

    

武汉武商集团股份有限公司

    董事会

    一九九八年五月九日

    附：新一届董事会成员简历：

    毛冬声：男，63岁，高级经济师，中共党员。曾任武汉百货公司科员、科长， 武汉市第一商业局团委书记，武汉商场办事员、科员、科长，武汉商场党委副书记， 武汉商场总经理，武商集团党委书记、董事长、总经理。现任武商集团党委书记、 董事长。

    黄绍焱：男，47岁，研究生，经济师，中共党员。曾任武汉第一针织厂组织科 干部，武汉市纺织工业局组织部干部、副部长、部长，现任武汉市国有资产经营公 司组织人事部部长。

    万来红：男，50岁，大学，高级经济师，中共党员。曾任武汉商场业务科副科 长、办公室副主任、宣传科科长、党委副书记，武汉市五金交电批发公司经理，武 汉市工业品集团总公司副总经理、党委委员、武汉商场总经理；武商集团执行副总 经理、党委副书记。现任武商集团总经理、党委副书记。

    周泽敏：男，35岁，大专，经济师，中共党员。曾任武汉商场经理办公室秘书， 经理办公室副主任、主任，武商集团总经理助理兼证券部部长；现任武商集团副总 经理、董事会秘书。

    胡冰心：女，48岁，大专，高级经济师，中共党员。曾任武汉市商业职工医院 干部、科长、副院长，武汉市商委组织部主任科员，武汉商场副总经理、常务副总 经理，现任武商集团党委委员、武汉广场管理有限公司执行总经理。

    黄俊：男，44岁，中专，会计师，中共党员。曾任武汉商场财会科科员，武汉 市一商业局会计，武汉市商委财会处副主任科员，武汉商场副总会计师兼财务部部 长，武商集团总会计师，现任武商集团财务总监。

    李永宽：男，40岁，研究生，经济师。1988年至今一直从事证券工作，现任武 汉证券有限责任公司董事长。

    邓重英：女，56岁，高中，高级经济师。曾任桥口区人民银行副股长、副主任， 武汉市人民银行副行长，现任中国工商银行武汉市分行副行长。

    王汉桥：男，39岁，大专，高级经济师。曾任中国农业银行武汉市分行办公室 副主任，中国农业银行武汉市分行洪山区支行副行长，中国农业银行武汉市信托投 资公司副总经理、总经理；现任中国农业银行武汉市分行直属支行行长。

    李仁彪：男，49岁，大学， 高级经济师， 曾任武汉市吴家山农场党委书记， 1988年至今一直从事金融工作，现任中国建设银行武汉市分行沿江支行行长。

    李昕：男，56岁，高级经济师，中共党员，曾任中国人民银行武汉市分行江岸 区办副主任，中国人民保险公司武汉市分公司副总经理、总经理；现任中国人民保 险公司武汉市分公司巡视员。

    附：新一届监事会成员简历：

    胡爱萍：女，1947年10月出生，大学，高级政工师，中共党员。曾任武汉商场 柜长，武汉商场宣教科、教育科干事，武汉商场党委办公室干事，武汉商场宣传科 副科长，武汉商场组织科科长；现任武商集团党委副书记兼纪委书记。

    曾繁华：男，1961年4月出生，大专，会计师，中共党员。 曾任中共武汉市委 组织部经济干部处主任科员，武汉市财政局监察室副主任，长发集团武汉公司计财 部副经理、经理。现任长发集团武汉公司副总会计师兼计财部经理。

    熊玉珍：女，1949年9月出生，中专，高级政工师，中共党员。 曾任武汉商场 电料部副主任、党支部副书记，武汉商场家电部党支部书记兼经理，武汉商场工会 副主席，武汉商场工会主席，现任武汉武商集团兼武汉商场工会主席。