四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届第十六次董事局会 议于2001年8月13日在金路大厦召开,会议应到董事11名,实到董事10名,委托出席会 议的董事1名,监事局主席列席了本次会议,会议由本公司董事长何光昶先生主持,符 合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于收购西藏珠峰摩托车工业公司持有的四川省绵阳丰谷酒 业有限责任公司99.2％股权的议案》。本公司决定以2001年7月31 日为基准日经评 估的四川省绵阳丰谷酒业有限责任公司（以下简称“丰谷酒业”）的净资产为作价 依据,出资14916.08万元现金收购西藏珠峰摩托车工业公司（以下简称“西藏珠峰” ）持有的丰谷酒业99.2％的股权。由于西藏珠峰持有本公司股份68,619,456股, 占 本公司总股本的14.64％,系本公司第一大股东, 因此此次交易构成关联交易（其中 三名关联董事孙涛先生、陈岷先生、王旭光先生已在本次董事会上回避表决）。该 议案尚须报请公司股东大会批准后生效。详细情况详见关联交易公告。

    二、审议通过了《关于设立四川德阳科源电子有限公司的议案》。为妥善解决 公司历史遗留问题,实现产业结构的战略调整,公司决定拟设立四川德阳科源电子有 限公司。该公司注册资本为3200万元,其中本公司出资2880万元,占总股本的90％。 本公司以拥有德阳市八角工业开发区100亩土地经评估后的价值投入,不足部分用现 金补齐。协和医药科技风险投资有限公司出资320万元,占总股本的10％。该公司注 册地为四川省德阳市,主营医药生物工程、计算机软硬件的研究开发和销售,兼营新 型建筑材料、新型装饰材料等的研究开发和销售。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,鉴于本公司2001 年上半年已实 施完毕资本公积金转增股本的方案, 同意将公司《章程》第一章第六条“公司现注 册资本为人民币贰亿玖仟贰佰捌拾柒万陆仟零捌拾肆元”修改为“本公司现注册资 本为人民币肆亿陆仟捌佰陆拾万壹仟柒佰叁拾肆元”。该议案需报请公司股东大会 审议批准。

    四、决定于2001年9月13日召开四川金路集团股份有限公司2001 年第一次临时 股东大会,具体事项详见召开股东大会的通知。

    此公告