沈阳银基发展股份有限公司2000年临时股东大会于2000年12月16日上午在本公 司九楼会议室召开。出席会议的股东(或授权代表)18人,代表股份88,761,958股,占 公司总股本的49.34％,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议以记名投票 表决的方式,通过了如下决议：

    关于协议收购沈阳银基房屋开发有限公司(简称银基地产)100 ％股权的议案。 同意公司以银行贷款筹集资金, 协议收购本公司大股东———沈阳银基集团股份有 限公司(简称银基集团)控股,沈阳银基商贸发展有限公司(简称银基商贸) 参股的沈 阳银基房屋开发有限公司100％的股权,并注销其法人资格, 授权董事会办理银行贷 款。银基地产注册资本1000万元人民币,其中银基集团持有70％的股权； 银基商贸 持有30％的股权。经过三方协商,在对银基地产资产评估的基础上,参考其在建项目 的未来预期收益及其多年形成的房地产开发能力和市场占有份额, 最终确定交易金 额为23,000万元。本决议事项属关联交易, 根据深交所《股票上市规则》和本公司 《章程》的有关规定,关联股东银基集团已回避表决。出席会议的股东(或授权代表) 代表股份88,761,958股,有权投票表决总股份为42,129,526股,其中赞成票42, 129 ,526股,占出席会议有权投票表决股份总数的100％；无弃权票和反对票。

    特此公告