本公司董事会决定：于1996年5月15日上午9时在大连市沙河口区西南路888号大冷文化宫召开1995年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议题

    1、听取并审议、通过董事会报告；

    2、审议、通过监事会工作报告；

    3、审议、通过公司1995年度财务决算及1996年财务预算报告；

    4、审议、表决通过董事会关于修改章程的提案；

    5、审议、表决通过公司关于1995年度利润分红方案；

    6、审议、通过公司关于配股和发行Ｂ股的方案；

    7、审议通过公司“九五”发展规划；

    8、其他事项。

    二、出席会议对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、本公司国家股、法人股股东；

    3、截止1996年5月8日在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；

    4、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

    三、出席会议登记手续

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可以用信函和传真方式登记。

    2、登记地点：大冷文化宫。

    3、登记时间：1996年5月9日至5月10日（上午8∶00—11∶00；下午13∶00—16∶00）

    四、联系地址：大连市沙河口区西南路888号

    邮编：116033

    电话：0411 6653081—8130

    传真：0411 6641470

    联系人：葛彦、宋文宝

    

大连冷冻机股份有限公司

    董事会

    一九九六年四月十一日

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我出席大连冷冻机股份有限公司1995年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 持股数：

    股东帐号： 委托日期：

    委托人地址：

    出席人（签字）：