每日必读珠海华电股份有限公司2000年度临时股东大会于2000年12月29日上午在珠海粤 海酒店新楼三楼会议室召开,与会股东及授权代表15名,代表股权104,473,264股(其 中珠海经济特区电力开发(集团)公司持有72,496,500股),占总股本21,839.22 万股 的47.84％,符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事、监事、高级管理人员 及公司常年法律顾问广东德赛律师事务所律师出席了会议。?嵋橐约敲镀狈绞浆 审议通过了以下议案:
1.转让珠海华电印务有限公司股权的议案。
同意将本公司持有的珠海华电印务有限公司75％股权转让给珠海丰正发展有限 公司。转让价格为人民币叁佰壹拾伍万元零贰角柒分(￥3,150,000.27), 付款方式 为以现金分期支付。
同意在此项转让前作部分资产剥离,剥离资产另作变现处理。
(98,930,964股赞成,占出席有效表决权的比例为94.70％;5,542,300股弃权,占 出席有效表决权的5.3％;0股反对,占出席有效表决权0％。)
2.向珠海经济特区电力开发(集团)公司转让本公司部分资产的议案。
同意将本公司以下五项资产按广东省财政厅粤财企[2000]256号、257号文确认 的评估值(评估基准日为2000年10月31日)转让给珠海经济特区电力开发(集团)公司;
1)珠海华电前山柴油机发电厂100％权益;
2)华电大厦在建工程及其他使用权;
3)珠海华电船务有限公司65％股权;
4)恒升国际有限公司70％股权;
5)珠海市横琴行政中心小区XZ-25宗地土地使用权。
转让价款总金额为人民币壹亿叁仟柒佰柒拾玖万捌仟陆佰陆拾柒元陆角(￥137, 798,667.60)。其中包括以评估净值确定的交易金额￥80,276,586.86元及本公司对 前山电厂、华电船务、恒升公司的应收款总计￥57,522,080.74元。
此项交易属关联交易。
该项交易完成后,不会产生关联交易或形成同业竞争。
(26,451,764股赞成,占出席有效表决权的比例为82.72％;5,525,000股弃权,占 出席有效表决权的17.28％;0股反对,占出席有效表决权0％。 根据公司章程规定的 回避条款,珠海经济特区电力开发集团公司未参与此项议案的表决)
3.关于公司员工福利补偿及资产重组后员工安置问题的议案
同意执行公司提议的《员工住房面积差额货币补贴方案》、《员工货币分房方 案》、《南屏员工住宅区——华苑小区的善后事宜处理方案》及资产重组后《员工 的劳动合同补偿方案》
(98,825,989股赞成;占出席有效表决权的比例为94.59％;5,647,275股弃权,占 出席有效表决权的5.41％;0股反对,占出席有效表决权0％。)
特此公告
珠海华电股份有限公司董事会
2000年12月30日
