珠海华电股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年4月22 日在珠海市 海滨南路光大国际贸易中心33楼公司会议室举行，应到董事11人，实到董事7 人， 梁学敏董事、梅萌董事、吴栋董事因故未能出席会议，分别委托许楚镇董事、冯冠 平董事、马喜腾董事行使表决权；谭沛祥董事未能出席会议，亦未委托其他董事代 行表决权。公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议由冯冠平董事长主持。 符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经过表决，形成如下决议：

    一、 审议通过公司《2002年第一季度财务报告》；

    二、 审议通过公司《2002年第一季度报告》；

    三、 审议通过《公司信息披露工作制度》；

    四、 审议通过《公司关联交易管理制度》，提交公司2001年度股东大会审议；

    五、 审议通过《董事、监事津贴预案》,提交公司2001年度股东大会审议；

    六、同意提名冯冠平先生、梁学敏先生、许楚镇先生、朱方先生、马喜腾先生、 邝康业先生、谭沛祥先生、李准先生、薜楠女士为公司第四届董事会非独立董事候 选人，提名唐勇先生、张金奎先生、杨岚女士为公司第四届董事会独立董事候选人， 提交2001年度股东大会审议（非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历、独立 董事提名人声名、独立董事候选人声名见附件）。

    七、 审议通过关于投资珠海市污水处理项目的议案

    原则上同意按《关于中华人民共和国珠海市吉大和南区水质净化厂的合同书框 架》的条件，以TOT的方式（即转让－运行－移交）经营吉大水质净化厂，以BOT的 方式（即建设－运行－移交）经营吉大水质净化厂二期工程及南区水质净化厂。

    原则上同意成立珠海华电环保产业有限公司（暂定名），经营上述水质净化厂。

    授权公司经营班子与有关方面洽谈具体投资事宜，并按公司规定报董事会和股 东会审议决定。

    八、审议通过《关于召开2001年度股东大会的议案》。

    特此公告

    

珠海华电股份有限公司董事会

    2002年4月22日

    附件：

     非独立董事候选人简历

    冯冠平：男，56岁，教授、博士生导师。1970年毕业于清华大学精仪系，历任 清华大学精仪系副主任、科技处处长。现任清华大学校长助理兼深圳清华大学研究 院常务副院长、深圳市清华创业投资有限公司法定代表人。曾获国家教委、科委颁 发的“全国高等学校先进科技工作者”奖牌和证书、国家人事部、国家教委颁发的 “突出贡献的回国留学人员”奖牌和荣誉证书，并先后三次获国家发明奖，1985年 获得日内瓦国际发明银奖，拥有二十一项专利，享受国务院特殊津贴。

    梁学敏：男，45岁，大学学历，工程师。历任珠海前山电厂技术员、工程部经 理、副厂长、厂长，本公司副总经理、总经理、董事长，现任珠海经济特区电力开 发（集团）公司总经理、党委书记。

    许楚镇：男，44岁，工商管理硕士，高级工程师。历任机电部上海发电设备研 究所汽机室主任助理、副主任，珠海洪湾燃机发电厂工程指挥部工程部副经理、项 目经理，电厂副厂长、厂长兼党支部书记，本公司副总经理，现任本公司总经理。

    马喜腾：男，56岁，教授。1970年毕业于清华大学机械工程系，曾任清华大学 机械工程系实验室主任、教研室副主任、系科研科科长,中国机械工程学会“热锻” 学术委员会委员，北京市机械工程学会锻压学会秘书长。现任清华大学科技开发部 副主任兼广东科技办事处主任、广东清华科技创业基金副总经理、珠海清华科技园 创业投资有限公司总经理。先后四次获得国家发明奖、国家教委科技进步奖，拥有 三项中国发明专利，1993年开始享受国务院特殊津贴。

    朱 方：男，53岁，荷兰国籍，旅荷博士。1978年－1986 年就读于清华大学精 密仪器与机械学系，先后获得工学学士和硕士学位。1986年被聘为清华大学助理教 授。1987年赴荷兰代尔夫特技术大学微细工程研究室任研究员，并于1992年4 月获 物理学博士学位。1992－1997年先后在荷兰伦瑟仪器有限公司、博士蔓科技有限公 司从事研发与技术管理工作，任高级研发工程师、研发专案经理，1997 年 8 月－ 2002年2月任荷商台湾博士蔓科技股份有限公司总经理， 全面负责公司在亚洲的整 体运作。2002年3月至今任深圳清华大学研究院院长助理、 深圳市清华创业投资有 限公司总经理。

    邝康业：男，39岁，大学本科学历。1984年毕业于广东外语外贸大学，曾任广 东粤海进出口公司珠海分公司任进出口部经理、美国美海有限公司任董事副总裁、 珠海国际有限公司全资附属公司百事登有限公司董事总经理、珠海市康通经贸有限 公司法人代表、总经理，现任珠光（集团）有限公司董事副总经理。

    李 准：男，55岁，本科学历。曾任珠海市狮山工业发展公司生产部主管，珠 海国际有限公司引进开发部副经理、企业管理部副经理，天河发展有限公司董事副 总经理。现任珠海裕发实业投资有限公司副总经理。

    谭沛祥：男，56岁，大专学历，经济师。曾任万山要塞区指导员、副营职干事， 守备第十一师政治部保卫科科长，转业后曾任中国工商银行珠海市分行办公室主任、 纪检组长、副行长，现任该行工会主席。

    薛楠：女，29岁，本科学历，会计师。历任珠海经济特区富华财务公司资金部 主任、总经理助理。现任珠海经济特区富华投资公司总经理，兼任珠海经济特区富 华集团股份有限公司董事会秘书、资金部主任。

     独立董事候选人简历

    唐勇：男，33岁，经济学博士，高级经济师。历任深圳证券交易所综合研究所 高级研究员，大鹏证券公司综合研究所副所长、政策研究部经理，现任平安证券公 司副总经理兼综合研究所所长，广西柳工机械股份有限公司独立董事、中国创业板 研究会副会长。

    张金奎：男，38岁，经济学硕士。曾任武汉大学经济学院人口研究所讲师，海 南大学管理学院讲师，海南证券管理办公室公司处主任科员，新疆汇通集团股份有 限公司证券部经理，张家界旅游开发股份有限公司董事长助理，现任湖北三峡新型 建材股份有限公司董事、吉林中讯科技股份有限公司独立董事、新疆汇通集团股份 有限公司监事。

    杨 岚：女，33岁，大学学历，审计师、注册会计师、注册税务师、 注册资产 评估师。曾任珠海市立信会计师事务所执业注册会计师、注册资产评估师和副所长， 现任珠海市立信合伙会计师事务所合伙人，国睿税务师事务所执业税务师。

     珠海华电股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人珠海华电股份有限公司（以下简称：本公司）董事会现就提名唐勇先生、 张金奎先生、杨岚女士为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提 名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人 （附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合本公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东， 也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股 东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨 询等服务的人员。

    四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：珠海华电股份有限公司董事会

    2002年4 月22日